本文作者
郑传波
重庆合纵律师事务所
专职律师、刑事中心副主任
组织、领导传销活动罪与诈骗罪在司法实践中存在一定的交叉和区别，以下是对两者的区分方法：
一、法律定义
组织、领导传销活动罪：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。
诈骗罪：以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
二、犯罪目的
组织、领导传销活动罪：犯罪目的主要是通过发展下线获取非法利益，而非直接非法占有他人财物。
诈骗罪：犯罪目的是直接非法占有他人财物。
犯罪手段
组织、领导传销活动罪：主要手段是发展下线，通过下线的人数或销售业绩获取利益。
诈骗罪：手段包括虚构事实、隐瞒真相等，直接骗取被害人的财物。
骗取财物的性质
组织、领导传销活动罪：骗取的财物主要用于维持传销组织的运转，而非个人非法占有。
诈骗罪：骗取的财物被个人非法占有。
三、司法实践中的认定
组织、领导传销活动罪的认定
1.审查传销组织的运营模式：
是否以推销商品、提供服务等经营活动为名。
是否要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格。
是否按照一定顺序组成层级，并以发展人员的数量作为计酬或返利依据。
2.分析资金流向和获利分配：
资金是否主要用于维持传销组织的运转和发展。
实际控制人或组织者的获利是否主要来源于下线的发展。
3.考察参与者的主观认知：
参与者是否明知该活动为传销，并自愿加入。
是否存在引诱、胁迫他人继续发展的行为。
4.评估社会危害性：
传销活动是否扰乱了经济社会秩序。
是否造成了严重的经济损失和社会影响。
诈骗罪的认定
1.剖析犯罪手段：
是否使用了虚构事实或隐瞒真相的方法。
行为是否具有欺骗性和隐蔽性。
2.明确非法占有目的：
行为人是否具有非法占有他人财物的主观故意。
骗取的财物是否被个人实际占有和使用。
3.核算诈骗数额：
需要准确计算被害人被骗的具体金额。
区分既遂与未遂的诈骗行为及其对应的法律责任。
4.考察犯罪后果：
诈骗行为对受害人造成了何种程度的损失。
是否引发了连锁反应或其他严重社会问题。
通过以上分析，我们可以看到组织、领导传销活动罪与诈骗罪在犯罪目的、手段、骗取财物的性质以及司法实践中的认定等方面存在显著差异。在处理相关案件时，应当严格依法进行认定和处理，以维护市场经济秩序和社会管理秩序。
END
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