今天云儿在社交媒体上看到彭博社的记者发布的有关托克的重磅消息，第一时间与网友们分享：
据知情人士透露，托克集团（Trafigura Group）发现其蒙古石油业务中可能存在员工涉嫌欺诈的情况，正准备承受11亿美元的损失。
这笔损失可能还会迫使这家大宗商品交易巨头重新披露此前的业绩数据。不到两年前，托克因一桩涉嫌镍交易欺诈案损失超过5亿美元，震惊了整个行业。
知情人士表示，托克在2023年底发现了蒙古业务中的问题。公司查出蒙古的部分员工篡改了数据和文件，抬高了其支付金额，并在大约五年间故意隐瞒了逾期债务。、
云儿阅读了彭博社今日题为《蒙古欺诈调查导致托克面临11亿美元损失》的报道，并结合之前有关此事的报道，云儿带网友了解一下具体的情况：
全球大宗商品交易巨头托克集团（Trafigura）近日再度掀起波澜，因在蒙古石油业务中发现疑似员工欺诈行为，公司预期将计提11亿美元的拨备，这笔巨额损失恐迫使托克重新披露此前的财务数据。托克曾在不到两年前遭遇过类似的镍交易欺诈事件，彼时公司损失超过5亿美元，震撼了整个行业。
托克在声明中表示，经过一系列的内部审查和外部司法鉴定，公司发现蒙古石油供应业务中的个别员工存在“严重违规行为”，包括数据篡改、文件造假，以及虚增公司支出、掩盖长期拖欠的债务等。托克指出，此次问题仅限于蒙古业务，将对相关的少数员工采取严厉的纪律处分措施。知情人士透露，托克在乌兰巴托的多名员工已被停职，而托克蒙古业务负责人米哈伊尔·泽尔多维奇（Mikhail Zeldovich）即将离职，尽管没有证据表明他个人牵涉其中。
托克此时的处境尤为敏感。首席执行官杰里米·韦尔（Jeremy Weir）正准备将权杖交给天然气业务负责人理查德·霍尔特姆（Richard Holtum）。托克在全球石油和金属市场的地位显著，特别是在蒙古市场上，每天35,000桶的燃油供应量几乎覆盖了蒙古的全部需求。托克不仅是蒙古最大的燃油供应商之一，还与Gunvor集团和俄罗斯石油公司（Rosneft PJSC）展开竞争。
高风险业务模式引发潜在漏洞
托克在蒙古的业务模式较为复杂。由于当地法规限制，托克等国际公司只能将燃油供应到边境，由当地分销商负责国内市场的销售。这一模式为托克提供了短期的信贷支持，即蒙古分销商在接收到产品后再行支付，通常会扣除物流等相关费用。托克表示，其蒙古业务的主要合作伙伴已经承认这笔债务，公司将坚持追偿其还款义务。若托克成功追回部分款项，最终损失可能会低于11亿美元。
托克集团此次拨备被形容为“保守估计”。彭博社曾在今年2月首次报道托克面临蒙古业务的重大损失，当时公司表示已与蒙古的石油产品客户达成还款协议。然而，此事件仍旧引发了外界对托克内部控制的质疑。此前托克因在镍交易中的欺诈事件失手，行业内一度质疑其在金属交易中的操作水平。
巨额回购账单与高管变动
此次事件的冲击不仅限于财务损失。托克正面临沉重的回购压力，许多即将退休的高管持有公司股份，他们的回购金额将对公司现金流构成考验。过去几年中，托克在石油和金属市场的强劲表现为公司带来了丰厚利润，使得回购账单也水涨船高，预计托克需要回购的股票价值不菲。托克在支付时间上拥有灵活性，公司在盈利较低时曾推迟部分回购，未来如何应对这笔巨额回购账单备受关注。
首席执行官韦尔对此事件表示“深感失望”，强调公司“决不容许不当行为”发生，并承诺加强内部监督和控制。韦尔还补充称，在经过多次深入审查后，公司确信此次事件仅限于蒙古的单一业务。然而，托克未来是否能彻底杜绝此类问题仍有待观察。
面对未来的严峻考验
托克集团因蒙古事件面临的压力不仅来自财务，还包括即将到来的法律挑战。据悉，托克和前首席运营官迈克·韦恩赖特（Mike Wainwright）将于12月在瑞士面对腐败指控。尽管韦恩赖特否认了指控，托克表示将全力在法庭上为自己辩护。
托克目前依赖约150家银行的融资网络，知情人士透露，公司已开始向这些金融机构通报蒙古事件的进展。尽管如此，分析人士认为托克的财务状况仍然稳固，得益于其2021-2023年间累计170亿美元的巨额利润。托克预计今年的股本将超过160亿美元，尽管蒙古事件将会影响公司部分收益。
托克集团在大宗商品交易领域的地位和盈利能力得以保持，但其复杂的国际业务布局和高风险的赊销方式是否会继续带来隐患，是未来需要深入考量的问题。
云儿查看了托克的公司网站，确定网站已经披露了蒙古石油业务，一起来了解托克最新发布的声明：
关于Trafigura在蒙古石油产品业务的声明
发布日期：2024年10月30日
新加坡，2024年10月30日 - 内部审查和外部法务调查揭露了Trafigura在蒙古石油产品供应业务中个别人员的严重不当行为。
此次不当行为涉及数据和文件的篡改，导致Trafigura支付了虚高金额，并故意隐瞒了逾期应收账款。该事件涉及与少数本地交易对手的一系列复杂交易。
外部调查仍在进行中，但已确认集团在过去约五年间积累了显著的风险敞口。总风险敞口中的大部分已被承认是蒙古主要交易对手对Trafigura的债务。我们打算确保该交易对手履行其还款义务。
在预估债务回收的保守评估下，我们预计将记录总计11亿美元的提取拨备。尽管根据国际财务报告准则（IFRS）的会计处理仍待最终审计，但Trafigura可能需要根据《国际会计准则》第8条（IAS 8）在其2024年财务报表中重新调整前期比较数据。
Trafigura执行主席兼首席执行官Jeremy Weir表示：“蒙古石油业务中的不当行为令我们极为失望。Trafigura绝不容忍不当行为，我们已对涉事的少数人采取了适当的纪律措施。经过深入审查，我们确信这一问题仅限于蒙古的独立运营。但我们将采取更多措施，进一步加强集团的监管和控制。”
“我还要特别感谢在2023年引入的内部审查，以及帮助我们揭露这些问题的Trafigura员工的责任心。他们的勤勉体现了我们在全球业务中所倡导的责任与主人翁意识。”
在对全球办公室网络进行全面风险评估后，我们已完成对高风险地点的深入审查，未发现重大问题。我们将继续采取一系列措施以强化信用控制、风险管理、运营及其他控制，这些措施将接受外部审查并向审计委员会报告。
Trafigura将在2024年12月报告截至2024年9月30日的财年业绩。截至资产负债表日，集团的流动性保持在141.5亿美元，预计报告超过160亿美元的股东权益，最终数据以审计结果为准。
如需进一步信息，请联系：
Trafigura新闻办公室：+41 (0) 22 592 4528 或 media@trafigura.com
关于Trafigura
Trafigura是一家领先的商品集团，由其员工所有，成立于30多年前。作为全球供应链的核心，Trafigura连接重要资源以推动世界的能源与建设。我们利用基础设施、市场专长以及全球物流网络，将石油和石油产品、金属和矿物、天然气和电力从生产地运输到需求地，构建高效、安全且可持续的供应链。我们投资于可再生能源项目和技术，通过MorGen Europe和Nala Renewables合资公司支持向低碳经济的转型。
Trafigura集团还包括工业资产及运营业务，包括多金属生产商Nyrstar、燃料储存与分销公司Puma Energy、Impala Terminals合资企业，以及运输燃料和生物燃料的供应商与分销商Greenergy。集团拥有超过12,000名员工，其中超过1,400人是股东，业务遍及156个国家。
访问：www.trafigura.com
顺便分享一下彭博社记者在社交媒体上发布此消息下面的留言点评，网友们了解一下就好，不代表任何立场，只是分享亲眼所见的：
编后语
此次托克在蒙古的业务事件暴露出严重的管理漏洞，尤其是在数据和文件管理方面的不当操作，导致了巨额损失。虽然公司采取了必要的内部审查和外部调查措施，但这起事件反映出在高风险地区需要更严格的风险管控。值得肯定的是，托克在发现问题后积极采取行动，并承诺进一步加强全球业务的监督和控制。相信托克未来能从中汲取教训，建立更健全的管理机制，加强内部管理，避免不必要的损失。
（消息来源：彭博社， 领英，托克公司网站）
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