Vitol是一家成立于1966年的全球领先的能源和大宗商品贸易公司，总部位于瑞士日内瓦。作为世界上最大的独立能源贸易商之一，Vitol在全球范围内从事原油、成品油、天然气、液化天然气（LNG）等能源产品的采购、销售、运输和储存。公司以其灵活的经营模式和庞大的全球网络闻名，年营业额达到数千亿美元，并积极拓展可再生能源和新兴市场，保持其在能源行业的领导地位。Vitol的成功让其成为能源行业的中流砥柱，同时也引发了不少关注和争议。
然而，光环背后呢？近期，要应对接二连三的法律困境。
荷兰检察官正在调查贸易公司Vitol在哈萨克斯坦的活动
据彭博消息报道，大宗商品贸易巨头Vitol集团目前正受到荷兰公共检察署的调查，调查内容涉及其在哈萨克斯坦的活动，这也是全球最大的独立石油交易商面临的最新法律困境。
公司发言人表示：“Vitol已经接到荷兰当局关于某些在哈萨克斯坦的历史活动的联系。我们当然会配合任何调查。”
荷兰公共检察署确认了这一调查，但拒绝提供进一步的细节。
此次调查是在Vitol近期在美国频繁遭遇法律纠纷之后进行的。本周，前Vitol石油交易员Javier Aguilar承认贿赂墨西哥和厄瓜多尔官员的指控。2020年，该公司同意向美国司法部支付1.6亿美元的和解金，以了结其在三个国家支付贿赂的指控。
Vitol在哈萨克斯坦已经扎根多年，并签订了大量原油交易合同。
此次调查消息最早由《Follow The Money》报道。
前Vitol交易员因认罪受贿面临40年监禁
哈维尔·阿吉拉尔 (Javier Aguilar) 的认罪将两起联邦案件合并
阿吉拉尔因贿赂外国官员的计划被定罪
哈维尔·阿吉拉尔是Vitol集团的一名前石油交易员，因在两起美国贿赂案件中认罪，面临长达40年的监禁，并将没收超过710万美元的资产。
阿吉拉尔现年50岁，他此前已于2024年2月在纽约布鲁克林的联邦法庭被定罪，罪名是策划了一项复杂的贿赂计划，试图贿赂墨西哥和厄瓜多尔的官员，以赢得价值5亿美元的业务。在这项计划中，阿吉拉尔被指控在酒店、机场，甚至在停车场向官员发放现金。
在此之后，阿吉拉尔于近日再次认罪，承认了对他提出的另一组指控，使得两起案件得以合并。这意味着美国地区法官埃里克·维塔利亚诺（Eric Vitaliano）将对两起案件一并判刑。联邦检察官在声明中表示，这次认罪标志着阿吉拉尔承认了他在国际商品市场广泛腐败中的角色，并对违反法律和规则以牟取私利的行为承担责任。
阿吉拉尔在德克萨斯州的另一起案件中被指控共谋、外国贿赂和洗钱。他被控与PEMEX国际采购公司（PEMEX Procurement International）的墨西哥官员勾结，通过贿赂获取不当商业利益。
阿吉拉尔的律师伊琳·贾罗斯劳（Ilene Jaroslaw）表示，这次认罪解决了所有对阿吉拉尔的待决指控。尽管阿吉拉尔可能面临长达40年的监禁，检察官在法庭文件中表示，他们不会寻求超过20年的刑期。根据认罪协议，阿吉拉尔有权对超过30年零5个月的刑期提出上诉。
值得注意的是，Vitol集团作为世界上最大的独立石油交易商，曾在2020年与美国司法部达成1.6亿美元的和解协议，以解决其在三个国家行贿的指控。同年，阿吉拉尔被指控在Vitol的休斯顿子公司工作期间，策划并执行了一项为期五年的贿赂和洗钱计划。
在布鲁克林的审判中，有六名证人作证，这些证人包括厄瓜多尔和墨西哥国有石油公司的前官员，他们在庭上承认曾通过中间人接受阿吉拉尔提供的贿赂款项。这些合作证人是案件中重要的证据来源。
德克萨斯州的案件在美国德克萨斯州南区联邦法院（休斯顿）审理，案件编号为23-cr-00335。
总结而言，哈维尔·阿吉拉尔因其在贿赂墨西哥和厄瓜多尔官员、洗钱以及共谋方面的犯罪行为被定罪，面临着严厉的法律制裁和经济处罚。
我们再来了解一下Vitol的几个比较有影响力的案例：
1. 2010年科特迪瓦废弃物倾倒事件
2006年，涉及与Vitol关系密切的另外一家全球著名的能源金属贸易商租用了一艘名为Probo Koala的船只，并在科特迪瓦的阿比让港卸载了有毒废弃物。这些废弃物被不当处理，导致超过10万人出现健康问题，并至少导致15人死亡。虽然Vitol本身未直接卷入此事件，但由于与那家贸易商的紧密业务联系，这一事件也使Vitol受到了关注。贸易商最终被罚款并解决了相关索赔，但始终否认这些废弃物导致了长期危害。
2. Vitol卷入巴西“洗车行动”腐败调查
Vitol确实在巴西的“洗车行动”腐败调查中被牵涉其中。这场大规模腐败丑闻主要集中在巴西国有石油公司Petrobras。Vitol及其他能源贸易公司被指控向Petrobras官员行贿，以获得有利的合同。Vitol最终同意支付巨额和解金，并承诺加强内部合规系统，以防止类似事件再次发生。这一事件对Vitol的声誉造成了重大影响。
3. 参与伊朗石油交易
有多次报道称，Vitol在国际社会对伊朗实施制裁期间，通过中介或隐匿身份的方式参与了伊朗的石油贸易。这些行为引发了Vitol是否遵守国际制裁的质疑。尽管Vitol否认了这些指控，但这一事件导致监管机构加大了对全球石油交易的审查力度。
4. 南非煤炭交易丑闻
2018年，Vitol卷入了与南非国有电力公司Eskom相关的腐败调查。调查指控Vitol通过支付贿赂，获得了与Eskom相关的有利煤炭供应合同。Vitol否认了任何不当行为，但这一事件再次凸显了跨国公司在腐败高发地区运营时所面临的道德风险。
这几起事件反映了Vitol公司在全球能源市场中面临的复杂挑战和道德风险。虽然Vitol在部分事件中并未直接参与或被证明有不当行为，但与之相关的合作伙伴或业务关系引发了广泛关注，并对其声誉造成了影响。这表明，跨国公司在进行国际业务时，必须严格遵守法律和道德准则，以维护其在全球市场中的声誉和合法性。
（信息来源：彭博社，Wikipedia）
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