尊说实务 | 请托型诈骗认定方法、量刑标准、辩护思路及案例分享

学术   2024-08-09 09:57   湖北  




请托型诈骗



根据《刑法》第二百六十六条,诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

请托型诈骗是诈骗的一种类型,特指用编造身份背景、人脉关系等方式虚构特殊办事能力,通过接受他人请托办理相关事项,以“办事费”、“请托花销”等名义骗取他人财物的诈骗类型。



 ○ 认定方法 ○


行为人是否存在假意承诺是否具有非法占有目的,是“请托型”诈骗案件审查的重点和难点。


“步骤分析法”认定假意承诺



01

虚构能力

虚构自己的能力、身份,表明自己有能力有办法帮人办成事。例如小李虚构自己某公司员工的身份,打包票能帮小王进公司工作,但实际上小李并非公司员工,也没有这个能力。

02

推脱敷衍

假意承诺一定能办成事,请托人问起来就以事情难办、正在找关系、流程较长等各种理由敷衍推脱。

03

财物自用

请托人交付的财物并没有用于办事上,而是自用。例如小张给了小赵一笔钱,请他用这笔钱找关系让自己的小孩去某个学校上学,小赵表面上承诺一定办成此事,但之后将这笔钱用在了自己身上,并没有将钱用于办事上。


“时间分析法”推定非法占有目的



01

事前

一是查明与请托人的社会关系,双方事前是否认识,平常有无往来。

二是查明与请托人的经济关系,双方是否事前存在债务纠纷或者经济往来,准确区分请托人支付财物的性质与正常的经济往来。

02

事中

有没有使用化名;对请托人交付的财物的用途有没有确认一致;有没有委托第三人办理,双方对此是否达成一致……

03

事后

收到财物后变更联系方式,采取拉黑微信、删除通话记录,或者用各种理由推脱,则可以推定具备非法占有的目的、诈骗犯罪的主观故意。


 ○ 量刑标准 ○


根据《刑法》第二百六十六条及《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》:

情节

量刑标准

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上

三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金

诈骗公私财物价值三万元至十万元以上或者有其他严重情节的

三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

诈骗公私财物五十万元以上或者有其他特别严重情节的

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果


 ○ 无罪/不起诉辩护思路 ○




01 没有虚构履行能力

没有完全虚构办事的能力,确实有关系有能力办成此事,即使可能存在一些夸大的部分,但也不能认定为诈骗。


02 有履行请托事项的行为

在接到请托后有去履行请托事项的行为,比如找关系、找人沟通、支付办事费用等等,即使事情最终没有办成,也不能认定是诈骗。


03 资金用于请托事项

请托人给的用于办事的资金确实用在了请托事项上,例如用于送礼、宴请等疏通关系的事情。


04 没有非法占有的目的

事情未办成后有退还请托资金的意图和行为。若资金已经全部花费在请托事项上了,不退还也不认定为诈骗。


05 刑事案件转为经济纠纷

事先没有约定资金的用途,对资金用途有误解,一方认为是办事资金,一方认为是劳务费或辛苦费,则应属于经济纠纷而非诈骗。


06 诈骗近亲属

诈骗近亲属的财物且取得近亲属的谅解,一般不按犯罪处理。


数据分析


 ○ 罪轻辩护思路 ○




01 从诈骗数额入手

1991年4月23日最高人民法院研究室曾在《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》中指出,“在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗款额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算。”也就是说,若在案发前及时退赃,减少认定的诈骗数额,有利于减轻最终的量刑。


02 罪名变更

合同诈骗属于诈骗的一种特殊情形,是在合同签订和履行过程中实施的诈骗行为。量刑区间对应的起点金额远大于诈骗罪,变更罪名为合同诈骗罪,可以争取罪轻辩护的空间。同理,一些诈骗行为还与挪用资金、职务侵占、侵占等行为存在竞合,变更罪名也能取得不错的辩护效果。


03 具有法定或酌定从轻、减轻情节

如初犯、偶犯、自首、立功、积极退赃、赔偿被害人损失,争取被害人谅解等等。


04 社会危害小 

情节显著轻微,例如金额刚刚达到立案标准;主动消除或者减轻违法行为危害后果的;当事人系作用很小、参与程度不深的从犯;取得被害人谅解的。


05 处于从犯地位

在诈骗活动中处于从犯地位,不主导诈骗活动,不起主要作用。


数据分析

 文件依据



《刑法》第二百六十六条

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》

检察日报:《“请托型”诈骗案件的司法认定方法



 ○已判决案例 ○

案号

案件概述

法院

裁判结果

 (2019)鄂1002刑初220号

马某请王某某帮忙恢复驾照,王某某多方咨询后最终得知事情办不成。面对马某多次催促和询问,王某某一味推诿,并拒接马某电话。王某某收取资金17000元,将绝大部分请托款用于个人生活消费。

湖北省荆州市沙市区人民法院 

判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币3000元

(2018)鄂0106刑初104号

一、秦某某以高额利润回报为诱饵,以虚构的武汉第三建筑公司工程处采购员身份,骗取张某人民币2万元

二、虚构委托身份,以荣某派出所防汛需香烟等物品为由,骗取该店经营者李某黄鹤楼牌软珍品香烟40条,共计价值人民币22800元

湖北省武汉市武昌区人民法院

判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币3000元

(2017)鄂1022刑初166号

文某想要开肯德基加盟店,黄某某称其朋友徐某可以帮忙与肯德基总部领导打招呼,文某转给黄某某3万元作为活动经费,其后黄某某找徐某帮忙,徐某明确告诉黄某某帮不了忙,但黄某某再次以活动经费为由找文某索要钱财5万元,并为躲避文某更换手机号。

湖北省公安县人民法院

判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元

 (2017)鄂0281刑初6号

刘某甲请李某帮忙将吸毒人员提前释放出来,李某明知自己不能办成此事,仍向刘某甲谎称有能力帮忙办成,并要求刘某甲支付费用,刘某甲先后两次将9万元汇往李某私人银行账户,均被李某个人挥霍。

湖北省大冶市人民法院

判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元

(2019)湘0408刑初168号

杨某某谎称认识中央领导彭佩云的儿子王建明,可以帮助凌某某“搞假释”提前出狱,凌某某的亲戚凌某请杨某某帮忙办成此事,并将15万元汇给杨某某,杨某某将这笔钱用于自己包工程送礼或借给他人。

湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 

判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五千元

(2021)陕0104刑初621号 

宋某谎称可以办理小升初入学事宜,骗取申某某22万元,宋某收款后将钱用于偿还个人信用卡、其他个人债务以及经营公司等事项,后宋某称自己办不了,双方达成退款协议,宋某退还3万元后,余款19万元再未退还

西安市莲湖区人民法院

判处有期徒刑四年六个月,并处罚金二万元



 尊而光律师事务所



尊而光律师事务所
尊而光律师事务所成立于2011年,现在中国大陆上海、武汉、长沙、深圳四城拥有六家分所机构,律所从业人数达200人,是国内综合实力一流的大型律师事务所。我所业务范围涵盖复杂的民商事纠纷、刑事辩护、公司法律顾问及行政诉讼代理等多个领域。
 最新文章