职业闭店行为，很可能涉嫌合同诈骗罪！
黄璞琳
【事件】
北京市市场监管局2024年10月22日召开新闻通气会，联合北京市公安局经侦总队通报打击职业闭店侵害消费者权益行为。“职业闭店人”一般通过线上或线下方式寻找目标企业，评估企业负债情况，按照负债总额收取一定比例佣金，以私下协商、秘密协议等方式操作，利用《中华人民共和国公司法》规定的变更、减资、破产清算等程序，帮助面临经营困境的预付式经营企业变更法定代表人，转移资产、逃避债务，以合法形式掩盖非法目的。一些“职业闭店人”通常会在闭店前，以店庆等名义组织促销吸引消费者预付费用，“职业闭店人”主导的闭店行为也导致员工薪资被拖欠、消费者预付费用无法退还。北京市公安部门经前期核查取证，发现北京小蕃茄教育咨询有限公司（“艺术伞”）、北京木翼创想科技发展有限公司（“木艺艺术”）2家艺术培训机构涉嫌职业闭店。接到公安部门移转线索后，北京市市场监管部门对2家闭店企业及3家涉案背债中介机构、2名闭店人立案调查，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十一条第二款，查处虚假登记、协助虚假登记等违法行为，罚没款合计65.58万元，办成打击“职业闭店人”全国首案。
【璞评】
这种所谓“职业闭店人”主导的行动，是在明知自己要闭店的情况下，在闭店前组织促销活动吸引消费者交付预付款，囤积相当金额的预付款后闭店走人，在开展促销活动骗取消费者预付款时就不打算正常运营让消费者获得约定的商品或服务，也不打算闭店后向消费者退还预付款，明显是以非法占有消费者预付款为目的的合同诈骗行为，已经涉嫌合同诈骗罪。
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2022年印发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予合同诈骗罪刑事立案追诉。在北京市场监管部门查办的北京小蕃茄教育咨询有限公司等（“艺术伞”）以虚假登记、协助虚假登记实施职业闭店系列案件中，3家中介机构为闭店企业提供收费服务、提交虚假材料、隐瞒重要事实代办公司变更登记就获得违法所得2万元（9300+18800+700元），相信北京小蕃茄教育咨询有限公司通过“职业闭店”骗取并非法占有消费者预付款应当会超过2万元，案涉闭店企业、“职业闭店人”及涉案背债中介机构应当已经涉嫌合同诈骗罪。
同样地，在北京市场监管部门查办的北京木翼创想科技发展有限公司（“木艺艺术”）以虚假登记、协助虚假登记实施职业闭店系列案件中，韩某、张某递交虚假材料、隐瞒重要事实代办公司变更登记就合计获得违法所得6.7万元，相信北京木翼创想科技发展有限公司通过“职业闭店”骗取并非法占有消费者预付款也应当会超过2万元，案涉闭店企业、“职业闭店人”也应当已经涉嫌合同诈骗罪。
就市场监管部门来讲，对案涉闭店企业、“职业闭店人”及涉案背债中介机构，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》，分别以骗取公司变更登记、协助代办虚假公司变更登记违法行为予以行政处罚，是依法履职，也能从公司登记环节监控、减少“职业闭店”侵害消费者权益行为。但是，更为关键的是，要对案涉闭店企业、“职业闭店人”及涉案背债中介机构通过“职业闭店”骗取消费者预付款不还的合同诈骗行为予以刑事追诉，这才能真正严惩违法犯罪行为。即，当地公安机关将涉案“职业闭店人”、闭店企业及涉案背债中介机构虚假登记、协助虚假登记等违法行为线索移交给市场监管机关的同时，也应当对案涉闭店企业、“职业闭店人”及涉案背债中介机构涉嫌合同诈骗犯罪予以刑事立案。但是，不知为何媒体报道中未触及此类刑事调查，也不知当地公安机关是否对涉案“职业闭店人”、闭店企业及涉案背债中介机构开展刑事调查。
