WXRedian | 出口管制合规研究

个人违反制裁规则被美国财政部处罚110万美元

时事 2024-11-20 09:50 山东

当地时间2024年11月19日，美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）发布了一则处罚公告，宣布对一名美国公民（以下简称U.S. Person-1）处以约110万美元 ...

？欧盟拟强制要求中国企业转让技术

时事 2024-11-19 19:32 山东

当地时间11月19日，根据《金融时报》报道，欧盟计划对中国企业实施一项强制性技术转让要求，即将在清洁技术领域采取更加严厉的贸易政策，要求中国公司在获得欧盟补贴的前提下，必须 ...

美国财政部CFIUS发布最终规则：强化外资审查程序与执法权

时事 2024-11-19 09:58 山东

当地时间11月18日，美国财政部发布一项最终规则——《处罚条款、信息提供、风险缓解协议谈判及外国人某些投资和房地产交易程序》，旨在增强美国外国投资委员会（CFIUS）的审查 ...

刚刚，发布关于制裁等限制性措施相关合规指南

时事 2024-11-18 21:56 山东

近日，欧洲银行管理局（EBA）发布了两份指南，即《确保欧盟及成员国限制性措施的内部政策、程序和控制指南》（EBA/GL/2024/14 和 EBA/GL/2024/15）， ...

继续硬刚美国国防部黑名单，禾赛科技新的起诉书来了！

时事 2024-11-17 00:02 中国

当地时间2024年11月15日，禾赛科技（Hesai Technology Co., Ltd.）及其美国子公司Hesai Inc.向美国哥伦比亚特区地方法院提交第一修正诉状 ...

虚假申报与出口违规，被罚数百万美元

时事 2024-11-16 11:34 中国

当地时间11月15日，美国商务部工业与安全局（BIS）近日公布了一起重大出口违规案件的处罚决定。处罚对象是位于纽约的M&M Wireless Inc.（又称M&am ...

与未列入制裁清单的的政府实体交易，美国一保险公司被OFAC处罚

时事 2024-11-15 09:30 山东

当地时间11月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布公告，宣布与美国人寿保险公司（American Life Insurance Company，简称ALIC ...

长江存储相关诉讼新进展：美国商务部回应美国律所实体清单信息公开请求

时事 2024-11-15 00:01 中国

近日，在长江存储（YMTC）相关的最新诉讼（Husch Blackwell LLP v. Department of Commerce et al.）进展中，美国商务部工业 ...

TikTok的救世主？特朗普阻止封禁的三大策略

时事 2024-11-14 00:01 山东

外媒称，特朗普预计明年再次入主白宫后，将采取行动，阻止TikTok在明年遭遇美国的封禁。特朗普在竞选过程中承诺，如果胜选，将尽力拯救这款广受欢迎的社交媒体应用。尽管特朗普在 ...

Don't Let This Happen to You!美国商务部发布最新出口管制执法案例汇编

时事 2024-11-13 09:25 山东

当地时间11月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了最新版《别让这种事发生在你身上！》（Don't Let This Happen to You!），这是一个涵盖B ...

“Is Informed”信函再现：美国下令台积电断供中国高端AI芯片

时事 2024-11-11 00:02 中国

据路透社近日报道，美国政府已下令台积电（TSMC）自2024年11月11日起，停止向中国客户出口用于人工智能应用的高端芯片。此类芯片主要是7纳米及更先进制程的芯片，广泛应用 ...

特朗普誓言上任首日废除拜登人工智能行政令，影响几何？

时事 2024-11-10 12:02 中国

特朗普成功赢得2024大选并将于明年1月重返白宫，这一结果在全球范围内引发了广泛关注。各行各业纷纷发表文章，分析其当选对未来政策的潜在影响。半导体行业可能面临新的贸易限制或 ...

美国国会调查 ASML、应用材料等五家全球领先半导体制造设备公司

时事 2024-11-09 18:14 日本

当地时间 11 月 8 日，纽约时报发表题为《众议院委员会针对与中国有联系的芯片技术公司展开调查》的文章，重点探讨了美国国会对几家半导体制造设备公司展开的调查。这些公司因 ...

特朗普二期的出口管制政策路线图？智库政策建议回顾

时事 2024-11-09 10:19 中国

在2024年总统选举中，特朗普成功当选，成为美国历史上第二位非连续任期的总统，继19世纪的格罗弗·克利夫兰之后。与此同时，共和党在美国国会选举中取得重大胜利，重新掌控参议院 ...

服务器大厂因出口管制和制裁违规等问题遭遇股东代表诉讼

时事 2024-11-08 18:02 山东

当地时间11月6日，乔治·凯里特西斯（George Keritsis）以美国超微公司(Super Micro Computer)股东的名义，向美国加州北区联邦地区法院提出股 ...

制裁之网下的灰色贸易：美媒爆料印度制药企业对俄出口服务器

时事 2024-11-07 00:02 中国

当地时间10月30日，美国财政部发布了大规模制裁行动，针对数百名个人和实体实施制裁，重点打击那些为俄罗斯军事工业提供支持或协助其规避国际制裁的行为。这次制裁涉及全球17个国 ...

禾赛科技诉美国国防部案有了新进展

时事 2024-11-06 21:31 中国

近日，禾赛科技及其关联方与美国国防部等被告，按照法院2024年10月22日的命令，联合向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提交了一份联合状态报告。该报告旨在告知法院案件的最新进展 ...

出口管制合规领域如何识人？

时事 2024-11-05 00:42 日本

合规的会每年都会参加很多。今日在京参加官方背景的出口管制合规大会，和很多优秀的同行朋友交流，对工作也有了更多思考。其中一个想法就是在出口管制合规领域，评估一个企业合规人员的 ...

从半导体产业链视角再解析格芯出口违规事件

时事 2024-11-05 00:19 北京

在全球化的背景下，半导体产业链的分工日益复杂，各个环节的协作涉及多个国家和地区。然而，随着地缘政治竞争的加剧，尤其是美国对中国科技企业的出口管制愈发严格，半导体制造企业在全 ...

1700万美元违规交易，罚款却仅50万？美国芯片大厂被BIS“罚酒一杯”背后

时事 2024-11-02 10:39 日本

当地时间11月1日，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布对格芯（GlobalFoundries U.S. Inc.及其子公司GlobalFoundries U.S. 2 L ...