反诈骗：转让公司却成了帮信嫌疑人，我们的案件最终是如何处理的
文摘
社会
2024-03-11 12:24
吉林
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这是魏律师旁观的、参与的，最终还算成功的案例吧，不过仍留有遗憾，案子留了尾巴，将来可能还得继续处理。 这个案子是发生在我朋友身上的事，我全程从旁见证了的，也曾鸣不平而为此写过两篇文章，这是第三篇。【第一篇文章】【第二篇文章】通过这个案件，以及另一个朋友被骗的案件，也坚定了魏律师从此更加致力于“反诈骗”“反欺诈”的工作与帮助他人的信心。朋友有两个公司，一个长期闲置，原本打算注销，刷抖音看到真人出镜视频，说公司注销如何不好，转让如何好，朋友通过抖音加了骗子（后来才知道）微信。经简单交流后，对方给朋友转了2000元，朋友把营业执照、U盾等东西邮寄了过去，对方骗得公司账户密码。朋友意识到要出事，去银行，没人管，去报警，没人管，就这样被人从公司账户里洗钱几百万。不久后，噩运终于来临，内蒙古某市公安局因当地有人被诈骗，其中2万多走的朋友公司账户，警方几人千里迢迢来到东北抓人，让朋友退赃这2万多，朋友不同意就被警方带去了内蒙古，扔进了看守所。关了几天后，朋友及家人扛不住压力“退赃”了，人被取保候审放了回来。一年匆匆而过，前几天警方让朋友过去一趟，说准备移送审查起诉，就这样魏律师陪同朋友远赴内蒙古。经过几天的沟通与等待，最后警方通知我们，让我们回去，案件做了“挂案”处理，既不移送审查起诉，也不能撤案，也不出具任何法律文书。我们身临其境，知道无法再做任何有效的事情，只好返程。案件这个结果的好处是人恢复了彻底的自由（取保候审状态，人不可以离开当地），取保候审可以解除，取保候审保证金可以返还，扣押手机可以返还；坏处是案子仍在，留了个尾巴，说有案底吧还没有，说没有案底吧还有，很难受的一个中间状态。还有一个最大的好处是，朋友公司账户走的是来自全国各地的资金，就会有很多受害人在当地报警过，朋友就会受到来自全国各地公安机关的刑事风险，这种风险也因这个案件的处理而没了。客观讲，当下，实践中，这对朋友来说是一个利大于弊的结果，但魏律师认为，“挂案”不应该是最终结局，毕竟“挂案”是违法的，将来总有解决的一天。其实我知道，全国有不少这类受害人，有这么一个群体，他们像朋友一样，虽然是帮信的嫌疑人，实际是诈骗的被害人，他们没有被直接骗钱，而是被骗走了账户洗钱，骗的是弥补这件事的巨大损失和刑事风险，这远比被诈骗几万块钱惨多了。通过这个案子，魏律师掌握了公安机关的办案思路，尤其是做笔录以及取证的思路，朋友虽然非常无辜，甚至无辜证据很充分，但是要达到彻底无罪依然很难，希望通过这个案子的经验，能够帮助相同的受害人吧。本文如有帮助，可点赞、分享、收藏，如有法律问题可长按下方二维码咨询。魏律师，擅长合同、债权债务、刑事、知识产权，擅长处理反诈骗、反欺诈类型的案件，欢迎咨询与委托。
