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恒大财富因非法集资暴雷之后，最近公司又有了新的动态，据部分媒体发布的信息显示恒大理财员工佣金与恒大高管工资被要求退缴。本期上海颜建峰律师就来分析讲解一下该动态。
文末有更多非法集资文章和案件，供参考。也可关注“颜建峰律师”视频号，观看非法集资视频。
恒大最近动态
恒大集团债务危机爆发至今已过去三年，旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司因发生兑付危机暴雷后，以前以前就遭警方立案侦查。
最近，有信息显示，恒大理财佣金及高管工资有可能被要求退缴，被追缴的人员范围包括在职或离职员工。
近日，恒大部分在职或离职员工相继收到通知，要求相关人员在11月底之前配合完成退缴收入。
此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管此前部分工资奖金。
恒大最新动态的分析解读
积极配合退缴的人数可能不多
立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦办也会采用这种方式，比如，海银、小牛等。
那么，这种发布通告的退缴方式效果怎么样呢？实务中，会有一定的效果，但是效果并不显著。
有部分涉案人员为争取减轻、从轻的处罚，甚至争取免于处罚，会配合退缴违法所得。这种更多出现在涉案金额比较少的公司员工身上。
大部分员工在这个阶段的退缴意愿可能并不强烈。一方面可能觉得自己还有不涉案的可能，公安可能后续不会找他。另一方面可能也不愿做出头鸟，先观望一下看看再说。
这一波退缴之后可能警方会采取进一步行动
像这类退缴行动，可能是后续陆续立案抓人的前奏。
侦办非法集资类案件，工作量很大，警力本来就不够用。通过这种退缴方式可以大大节省警力。
在这一波退赔之后，警方可能会采取进一步行动，全国各地的经侦可能会分批立案，分批抓捕。颜律师之前办理的小牛案件就是如此。
金额较小的员工退缴完之后存在免于处罚的可能性
一般这类退赔公告通常会配合此类表述：“及时退缴上述钱款并配合公安机关调查取证的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除刑罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。”
这里所说的“免除刑罚”实际上说的就是相对不起诉的概念，也就是涉案人员的行为构成犯罪，但考虑到情节轻微，就不作处理了。
这里所说的“不作为犯罪处理”实际上说的就是法定不起诉的概念，也就是说涉案人员的行为太轻微的，可以视为没有犯罪。
涉案后被免于处罚是需要法律依据及相关情节的配合。
比如，涉案人员在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。涉案人员全额退赔违法所得一般是免予处罚的必要条件，当然前提是涉案金额不大，可能超过非吸罪的立案标准不多。
离职早不代表不会被追究刑事责任
有些早年离职了的员工可能会因此自己早就离职了，就存在公安不会找的侥幸心理。
那么离职了的员工公安究竟会不会找？颜律师的观点是大概率会找，因为对于非法吸收公众存款这类刑事案件，刑事追诉时效很长，一般都是要10年以上的，
也就是如果没有立案的情况下，10年内公安随时都可以抓捕。当然，如果已经立案的情况下，就属于逃犯，要追捕终身的。
那么，问题又来了，你都早就离职了，公安是怎么知道你的？对于这个问题，公安机关可以通过其他在职或离职人员的口供，公司后台数据等相关证据来“顺藤摸瓜”找到离职人员。
当然，如果没有任何“离职人员”的蛛丝马迹，那么就会有公安不来找的可能性。
颜律师办理的非法集资案件见到过离职8年后仍被追究刑事责任的情况。
各地区公司高管可能会成为下一立案侦查的主要对象
恒大财富应当是在2023年9月16日立案侦查的，但是抓捕的是公司最高层级的管理层，随着案件侦查工作的进一步展开，现在很多情况应该已经调查的差不多了，应该可以全面收网了。
颜律师认为，接下来公司的其他管理层及各地区的负责人等高管可能会是下一批立案侦查的重点。毕竟先最高层级，接下来高管中层、接下来再业务员，符合循序渐进的办案流程。
律师介绍
Attorney Introduction
颜建峰，资深刑事辩护律师。擅长经济、金融、IT等领域的刑事辩护。曾任职于知名跨国银行。曾任职于知名IT公司，拥有软件设计师证书。
微信：138 1812 8734
