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在银行等金融行业是职务犯罪高发的行业。经常会出现利用银行高管的职务便利收取巨额贿赂，在给企业客户审批发放贷款时提供方便的情况。本期上海颜建峰律师就来讲解一起银行高管受贿的案件。由于篇幅较长，具体的分析解读放到下期来讲。
文末有更多非国家工作人员受贿罪文章和案件，供参考。也可关注“颜建峰律师”视频号，观看相关视频
案情介绍
苏某因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月被监察委员会批准留置，2020年1月经检察院决定刑事拘留，同年1月检察院决定逮捕，同日由公安局执行逮捕羁押于看守所。
经审理查明
2009年至2016年1月，苏某在担任A农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人以及下属的贿赂，共计2144万元。具体如下:
1、苏某利用职务之便，为B公司、C酒店、D开发商及关联企业在获批A农商行贷款和增持A农商行股权等方面，提供帮忙、关照，先后收受法定代表人、实际控制人李某财物1992万元。
2、苏某利用职务之便，为E塑料公司、F包装公司在获批A农商行贷款等方面提供帮忙、关照，先后于2009年春节、2011年春节、2011年暑假、2014年年前收受法定代表人程某现金共计17.4万元。
3、苏某利用职务之便，为时任A农商行办公室主任的汪某升任行长助理提供帮忙、关照，于2010年下半年收受汪某现金5万元。
4、苏某利用职务之便，为G股份公司及关联企业在获批A农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2011年、2012年、2013年春节期间和2013年3月份共计收受法定代表人夏某现金100万元，于2011年暑假收受夏某1万美元。
5、苏某利用职务之便，为H公司及关联企业在获批A农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2012年春节前收受法定代表人陆某现金8万元。
6、苏某利用职务之便，为时A农商行人民支行行长的胡某调任舒城支行行长提供帮忙、关照，于2013年春节前收受胡某现金6万元。
7、苏某利用职务之便，为时任A农商行人力资源部经理洪某的女儿洪某在考录A农商行面试环节提供帮忙、关照，于2013年7月份收受洪某现金5万元。
8、苏某利用职务之便，为I公司在获批A农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2016年1月29日收受法定代表人朱某一张中国银行卡（卡内余额50540元）。苏某收下后交给其妻妹郭某，郭某先后于2016年3月、4月共计取出50581元，主要用于给苏某缴纳养老保险、修缮房屋等。
2019年10月，苏某主动从澳大利亚回国投案，如实供述了主要犯罪事实和未掌握的其收受汪某、陆某、胡某、洪某、朱某财物的事实，另退缴了赃款235万元、卡地亚手表一块和苹果5Ｓ手机一部。
另查明，苏某检举鲍某向干部陈某行贿，陈某已被立案并采取留置措施，案件正在进一步审查调查中。
法院审理认为
苏某在担任A农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人以及下属给予的现金、外币、物品等折合人民币共计21447569.34元，数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。
苏某主动回国投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻或减轻处罚。
苏某检举他人犯罪行为，并经查证属实，属立功，可依法对其从轻或减轻处罚。苏某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法对其从宽处罚。
苏某在案发前退还李某1706万元，案发后退缴部分赃款、赃物，可酌情对其从轻处罚。
根据现有证据，只能证实苏某揭发他人犯罪行为，查证属实，尚不能认定他人犯罪属重大犯罪。
苏某收受贿赂时间长、次数多，且数额巨大，苏某不适用缓刑。
法院最终判决
苏某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年。对苏某退缴的违法所得人民币235万元予以追缴，由扣押单位监察委上缴国库。
对随案移送的赃物卡地亚手表一块、苹果5S手机一部予以没收；对苏某的违法所得人民币177万继续予以追缴，上缴国库。
律师介绍
Attorney Introduction
颜建峰，资深刑事辩护律师。擅长经济、金融、IT等领域的刑事辩护。曾任职于知名跨国银行。曾任职于知名IT公司，拥有软件设计师证书。
微信：138 1812 8734
