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详解9000字——欧盟正式颁布Forced Labour Regulations

文摘 2024-11-24 14:39 上海

本文后附对Forced Labour Regulation的逐条梳理。欧盟最新通过的强迫劳动产品禁令，旨在杜绝强迫劳动产品进入市场，并推动全球供应链的合规化。禁令采用国际劳 ...

UFLPA实体清单新增29家中国企业

文摘 2024-11-24 14:39 上海

2024年11月22日，美国国土安全部（DHS）宣布将29家中国企业新增至《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）实体清单，标志着美国对华制裁的进一步升级。本文深入分析了新增 ...

加拿大海关以涉及强迫劳动为由扣押中国产货物，企业提起诉讼

文摘 2024-11-24 14:39 上海

加拿大近年来紧随美国步伐，加大了对中国商品供应链中所谓“强迫劳动”不实指控的关注和行动力度。本文通过一起涉及价值数百万美元的太阳能面板扣押案件，展示了加拿大边境服务局（CB ...

制裁名单下的误伤：中国企业如何解决误冻结问题？

文摘 2024-11-23 05:00 上海

近年来，随着国际制裁范围的不断扩大，越来越多的中国企业因各种原因被列入制裁名单。然而，在制裁环境日益复杂的背景下，误制裁和误冻结的情况也频频发生，许多企业因身份误认、拼写错 ...

日本的出口管制体系：从历史教训中不断完善

文摘 2024-11-23 05:00 上海

日本作为全球出口管制体系的先行者，其经验无疑为各国提供了宝贵的借鉴。从1949年的《外汇及外国贸易法》到1987年的“东芝机械事件”，再到成立CISTEC并引领国际合作，日 ...

迪拜法院首次裁定涉及伊朗制裁的国际保险争议

文摘 2024-11-23 05:00 上海

迪拜国际金融中心（DIFC）法院首度裁定涉及美国对伊朗制裁的再保险争议，为国际商事法院在跨境纠纷中的作用提供了重要范例。本案围绕赔付是否违反美伊制裁法规展开，法院对“红旗警 ...

欧盟呼吁对俄罗斯“影子舰队”实施更严厉制裁

文摘 2024-11-22 20:41 上海

近期，欧洲议会通过了一项重要决议，强烈敦促欧盟加大对俄罗斯“影子舰队”的打击力度。所谓“影子舰队”，是指一支隐秘的船队网络，通过种种规避手段绕过国际制裁，将俄罗斯石油输送至 ...

美国国防供应商涉嫌窃取技术数据，规避出口管制

文摘 2024-11-22 20:41 上海

近期，一起发生在佛罗里达州的案件凸显了美国国防采购和出口管制中的关键供应链漏洞。尤克塞尔·森博尔（Yuksel Senbol）因参与复杂的欺诈和非法出口计划，被判处15个月 ...

美对俄实施新制裁，重点打击金融机构

文摘 2024-11-22 20:41 上海

2024年11月21日，美国财政部宣布对俄罗斯实施一系列新的制裁措施，包括将俄罗斯第三大银行Gazprombank列入制裁名单。Gazprombank此前并未受到完全制裁， ...

全球保险巨头被OFAC处罚：制裁风险管理漏洞

文摘 2024-11-18 07:00 上海

近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）针对全球知名保险公司American Life Insurance Company（ALICO）开出制裁罚单，再次凸显了合规管 ...

美国对俄制裁波及印度企业

文摘 2024-11-18 07:00 上海

2024年10月30日，美国以支持俄罗斯军事活动为由，对19家印度企业及两名个人实施制裁，并在11月1日将5家印度企业列入出口管制实体清单。这一行动不仅震动了印度的商业领域 ...

俄罗斯企业在华建无人机工厂：让中国面临“致命援助”制裁？

文摘 2024-11-18 07:00 上海

近日传来个大新闻：俄罗斯在中国搞起了一个“致命武器”项目，开发远程攻击无人机，专供乌克兰战场使用。这可是重磅消息！据路透社报道，俄罗斯一家国有武器公司的子公司在中国设计了一 ...

欧盟发布金融机构制裁合规指南

文摘 2024-11-17 21:49 上海

2024年11月14日，欧洲银行管理局（EBA）正式发布了两套指南，分别为EBA/GL/2024/14和EBA/GL/2024/15，旨在统一金融机构在实施欧盟和成员国限制 ...

英国制裁法规重大调整：扩展报告义务、强化执法权力及细化许可规定

文摘 2024-11-17 21:49 上海

2024年11月14日，英国议会正式提交了《制裁（欧盟退出）（杂项修正）（第2号）法规2024》（下称“新法规”），标志着英国在金融制裁法律框架方面的又一次重要升级。新法规 ...

欧盟出台专门制裁法规，应对俄罗斯的“混合威胁”

文摘 2024-11-17 21:49 上海

2024年10月8日，欧盟理事会正式通过《2024/2643号法规》，为应对俄罗斯对欧盟及其成员国日益严重的混合威胁提供了新的法律工具。这一法律框架不仅加强了欧盟的反制能力 ...

面对美国制裁，中国存在“美元困境”？

文摘 2024-11-16 23:14 上海

近年来，随着美国对俄罗斯实施的金融制裁逐步升级，中国金融体系对美元的高度依赖性及潜在风险的日益受到关注。作为全球最大的外汇储备持有国，中国的外汇资产中美元占比长期居高不下， ...

布鲁塞尔锁定中国汽车软件：网络安全之战悄然升级

文摘 2024-11-16 23:14 上海

中国的“智能汽车”被推上风口浪尖，欧盟开始筹谋如何应对网络安全挑战。美国已经对中国联网汽车技术果断出手，宣布拟将其拒之门外，而欧盟则在一旁沉思应对之策。这个原本看似“科技+ ...

一名美国居民被指控协助俄罗斯国防部门规避美国出口管制

文摘 2024-11-15 08:13 上海

在当前全球地缘政治紧张的背景下，11月1日美国司法部宣布新泽西居民、双重国籍持有者瓦迪姆·叶尔莫连科（Vadim Yermolenko）承认了其参与了一项跨国采购和洗钱网络 ...

土耳其企业探索俄罗斯卢布互换：在国际制裁夹缝中谋求生机

文摘 2024-11-15 08:13 上海

近年来，随着西方对俄罗斯制裁力度的持续加大，全球贸易形势愈发复杂，尤其对于俄罗斯的传统贸易伙伴而言，这一波又一波制裁带来了前所未有的挑战。在此背景下，土耳其一家天然气贸易公 ...

欧盟拟于2025年初对俄罗斯实施新制裁

文摘 2024-11-15 08:13 上海

欧盟决定延迟对俄罗斯实施新一轮制裁，计划等到2025年初，由波兰接任欧盟轮值主席国后再行推进。这一决定反映了欧盟内部的复杂权力平衡以及成员国间的分歧。据波兰媒体报道，一位不 ...

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