有大量报告和调查表明，许多电信和电话诈骗计划源自东南亚。这些骗局通常涉及跨境犯罪网络，针对全球个人和企业。以下是有关东南亚犯罪集团参与电信和电话诈骗的一些分析。
1. 跨境犯罪网络：东南亚有许多有组织的犯罪团伙，活动十分猖獗。柬埔寨、泰国、越南、菲律宾和马来西亚等东南亚国家的犯罪团伙参与了大规模电信诈骗活动。这些团伙通常经营呼叫中心，诈骗者冒充政府官员、银行代表或技术支持人员来欺骗受害者。其诈骗犯罪往往都具有跨国性质。东南亚的骗子会瞄准中国、日本、韩国、澳大利亚和美国等国家的受害者。他们利用了跨境执法往往具有挑战性和缓慢性的事实。
2. 东南亚常见的诈骗类型：最常见的有三种。一是冒充型诈骗。许多诈骗行为都涉及诈骗者冒充政府机构（例如税务机关或移民服务机构）或公司（例如银行或技术支持）的官员，向受害者勒索钱财或个人信息。二是投资和贷款诈骗。东南亚的骗子还会实施投资计划，包括虚假的加密货币投资和虚假的贷款优惠，以高额回报或财务援助的承诺诱骗受害者转移资金。三是爱情骗局。东南亚也是爱情骗局的中心，诈骗者先在网上与受害者建立关系，然后诱骗他们汇款。
3. 执法打击：相关国家非常重视区域联合打击。东南亚执法机构经常与国际刑警组织和中国当局等国际伙伴合作，近年来对电信诈骗活动进行了多次高调打击。例如：2021 年，柬埔寨当局逮捕了数百名参与针对中国大陆和台湾人员的电话诈骗的中国公民。在泰国，大型呼叫中心遭到突击检查，诈骗分子瞄准了亚洲及其他地区的受害者。菲律宾当局还逮捕了一些与网络和电话诈骗有关的嫌疑人，特别是那些针对外国人的诈骗嫌疑人。同时，各国还开展多种形式的跨境合作。这些打击行动往往是多国协调努力的结果，凸显了这些犯罪活动的跨国性质。然而，由于法律体系和司法管辖权问题存在差异，执法工作具有挑战性。
4. 为什么是东南亚？原因很复杂。一方面跟执法不力和腐败有关。东南亚一些国家的监管环境较弱，这使得诈骗分子更容易进行诈骗，被发现和起诉的风险也较小。在某些地区，腐败和执法不力进一步加剧了打击这些网络的难度。另一方面是由于低运营成本。东南亚的运营成本相对较低，包括廉价劳动力和技术，这对犯罪企业设立呼叫中心和开展其他欺诈活动具有吸引力。此外，技术的发达也有很大关系。东南亚的移动和互联网普及率快速增长，诈骗者利用这些技术开展业务。此外，VoIP（互联网协议语音）技术使他们能够伪装自己的位置，让电话看起来像是来自值得信赖的本地来源，即使这些电话来自国外。
5. 备受关注的案件：例如，犯罪分子很善于利用柬埔寨与中国的联系进行诈骗。一个有据可查的模式是，中国公民在柬埔寨、老挝和其他东南亚国家设立犯罪团伙，以中国境内的受害者为目标。这些犯罪团伙利润丰厚，促使中国当局与东南亚执法部门密切合作，以捣毁这些团伙。再比如，马来西亚的犯罪集团也很猖獗。在马来西亚，已破获数个集团开展电信诈骗活动，这些集团针对本地和国际受害者，经常使用精心设计的脚本来操纵受害者转移资金。
总之，东南亚已成为电信和电话诈骗活动的显著中心，有组织的犯罪网络在该地区活动，并瞄准全球受害者。虽然执法工作已导致大规模打击和逮捕，但由于跨国犯罪的复杂性、诈骗者利用的技术进步以及国际法律合作的挑战，问题仍然存在。东南亚国家继续与全球合作伙伴合作打击这些犯罪活动，但欺诈行为的不断演变性质使其成为一个持续存在的问题。
