洗钱：マネーロンダリング
イオン銀行にマネーロンダリング対策不備で業務改善命令へ
（2024年12月25日）
总负责：炸鸡
听译：桃子
校对：キリト
泛听，完成填空练习
（可以把你听到的单词写到评论区哦）
精听，逐句听写全文
校对全文，查漏补缺
金融庁は、イオン銀行に対し、犯罪で得た資金などを洗浄する（1）への対策に不備があったとして、（2）管理体制の見直しなどを求める業務改善命令を出す方針を（3）。
因永旺银行在打击洗钱（将非法所得资金洗净）方面存在不足，日本金融厅对其发布业务整改令，要求该银行重新审视自身风险管理体系。
（4）への対策をめぐっては、各国の（5）を審査する国際機関＝FATFが、2021年に公表した審査結果で日本では地方銀行などの対策が不十分だと指摘し、定期的な改善状況の報告を求めています。
审查各国反洗钱措施的国际机构“金融行动特别工作组”（FATF）在2021年发布的审查结果中指出，日本的地方银行等金融机构在反洗钱方面的对策不够充分，要求这些银行定期报告改进情况。
関係者によりますと、この（6）対策に関連して金融庁がイオン銀行に対し、近く法律に（7）業務改善命令を出す方針を（8）ことがわかりました。
相关人士透露，日本金融厅负责反洗钱相关事项。日前，金融厅决定根据相关法律，向永旺银行发出业务整改令。
銀行の対策に不備があったとして、（9）管理体制の見直しなどを求める方針です。
整改令要求永旺银行对反洗钱措施中的不足之处进行整改，并重新审视风险管理体系。
金融庁はFATFからの指摘を受けて、各金融機関に対し、ことし3月末までにマネーロンダリング対策を導入するよう求めるとともに、対策状況に関する検査を進めてきましたが、一連の検査によって処分が出るのは初めてです。
金融厅在接受FATF的指示后，要求各金融机构在今年3月底之前实施反洗钱措施，并已开始对这些措施进行检查。此次针对永旺银行的处理是基于一系列检查结果后首次作出的相关处理。
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