近日，中国银行无锡滨湖支行营业部收到对公客户××公司提交跨境汇款5万多美元的申请，收款人是一家泰国公司，汇款用途为预付进口货款。银行经办人员发现收款人是该客户长期的交易对手，但本次收款路径与之前的不符，收款银行和收款账户均在墨西哥境内。经与客户核实，客户表示对方发了邮件，通知他们修改收款银行和账户，声称他们被当局征收了50%的税款，为避税更换了收款银行。
工作人员再次向客户提示有关风险，客户终于发现本次收到汇款邮件的邮箱与泰国供应商之前联系的邮箱地址不同，在经过电话与泰国公司沟通后发现对方根本没有修改银行账号。通过进一步核实发现，境外网络黑客利用技术手段攻破了泰国公司的服务器，获取了泰国公司的商业信息，利用与泰国公司电子邮箱域名非常相近的邮箱（域名仅几个字母之差）向客户发送了虚假汇款信息。还原事件真相后，客户表示要提高警惕防止再次出差错，并对工作人员表示由衷感谢。
编者按
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由于网点工作人员及时向客户提示风险，最终成功堵截一起跨国电信诈骗，避免了客户资金损失。在业务合作过程中，如遇对方变更银行账户要多问几个为什么，核实清楚以后再转账汇款，以免上当受骗。
