点击上方蓝字关注我吧
最高检的工作报告：
2023年，检察机关共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人，非吸类案件数量持续高位运行。
以往对于非吸犯罪，大家关注的是损失财产的受害者。但让人意想不到的是，非吸犯罪对于行为人的回旋镖杀伤力 —— 经济赔偿责任巨大。
普通犯罪就是去蹲几年，而非吸除了判刑，还要赔偿投资人损失，金额动不动几千万、几个亿。
小组长遇到一个案子，一个不知名的小公司，老板没有任何背景，固定员工不到10个人，也没有鼎益丰那样的蛊惑力，就靠雇人发传单、电话推销、小区门口送鸡蛋的笨办法，五年时间吸收存款3个亿。案发的时候，留下资金窟窿6000万。
老板和几个业务骨干被判3-10年不等，6000万还要继续赔。有几个业务骨干，领的工资奖金不到100万，却连带老婆花自己钱买的房子、车子也被查封了。
非吸犯罪还有一个特点 —— 容易上瘾。
非吸刚开始的时候，通常没有借钱不还的意思（否则就是集资诈骗），只是法律不允许银行等特许机构之外的人向社会融资。
但干这个钱来得太快。
借条一签，投资人就50万，100万地打钱，人就容易漂，拿了钱乱投资。投着投着项目就赔了，钱还不上，就案发了。
有一个非吸案，主犯还是个下海从商的律师。
因为学过法律，风险意识强，也知道后果严重，做了各种隔离措施。
但钱能还上的时候都好说，钱还不上时，所有伪装都会被穿透，背后几百号投资人天天追债呢。
于是，到了公司现金流吃紧的时候，为了兜住不爆，前律师身不由己，开始剑走偏锋。
当时公司名下有十几套房子，拿来做担保跟债主借了2000万。没办产证，就做了个网签。
钱还不上的时候，前律师就想对这十几套房子重复利用。
首先要做出之前的网签合同已经解除的假象。
他找来两个马甲A和B，签约买房。
公司先与A签订房产买卖合同，约定把这十几套房子卖给A，总价2000万；
再由A与B签订房产买卖合同，A将房子卖给B。
这样一来，B没有直接与公司发生关系，看上去就是一个无辜的第三人。
购房款2000万，找了6个人，用300万不停地转圈，从帐上看就是已经支付完毕。
接着，B起诉交房过户。为了保真，把那位网签的债主也列为了第三人，还让法院开了庭。当然，网签债主的地址和电话大概做了处理，本人对案子毫不知情。
这次起诉点到为止，开庭留痕之后，就迅速撤案了。
之后，前律师又安排A、B和公司签订《房产买卖部分解除协议》，假装退掉10套房，A向B退款1200万，公司进行担保。
看上去很合理吧。
先起诉交房，诉讼过程中大家协商一致，卖方同意退掉10套房，所以原告撤诉。大家重新签订房产部分解除协议。逻辑自洽。
自然，这1200万元没有如约退还。
于是，B起诉A和公司，要求退款。
这次诉讼走完了，还进入了强制执行，法院拍卖了公司网签给债主的几套房，完成回血闭环。
不得不说，这位前律师思维缜密，构想精妙，也不贪婪。16套房就图其中10套，是个知道适可而止的人。
这么聪明的大脑，最终也没有逃脱非吸陷阱，被判了5年。
不知道是凭才华赚钱太难，还是非吸暴富的诱惑太大。
往期推荐
消失的1000万+买房款...
北京法院首例判决，“职业闭店人”承担清算责任。。。
3600万以房化债，以债去库存...
恒大启动退缴，销售退佣、高管退工资奖金，与股东退分红
公司破产，大债权人是公司老板
博主开通了知识星球，分享法律问答，不良资产行业经验，项目合作机会，金融、房地产观察。欢迎扫码加入。
小组长微信 |
