Frode fiscale internazionale da circa 116 milioni di euro, riciclaggio e sportelli abusivi. È così che operava ad Ancona una banca clandestina cinese, chiamata col nome fittizio “Chinese Underground Bank” e smantellata nella giornata di oggi venerdì 25 ottobre.
价值约1.16亿欧的国际逃税、洗钱与滥用银行分支机构。这就是安科纳一家华人秘密银行的运作方式，该银行化名为“华人地下银行”，并于今日10月25日星期五被瓦解。
Oltre ai sequestri economici, che si aggirano intorno ai 116 milioni di euro, sono state emesse nove misure cautelari da parte del comando provinciale della guardia di finanza. La Gdf ha operato su delega delle sedi di Milano e Bologna della Procura europea (Eppo), che si occupa – tra le altre cose – di indagare e perseguire truffe fiscali ai danni del bilancio dell’Unione europea.
除了价值约1.16亿欧的资产扣押外，省金融警察指挥部还采取了9项预防措施。 金融警察在欧洲检察官办公室米兰和博洛尼亚办事处的授权下运作，该办公室除其他事项外，还负责调查和起诉针对欧盟预算的税务欺诈行为。
该图片选自gazzettadelsud网
Tra gli strumenti della Chinese Underground Bank rientrano degli sportelli bancari occulti, che venivano utilizzati per collezionare, stoccare e riconsegnare i soldi riciclati. Per lavorare sull’operazione, tra attività di indagine e ricognizione, sono stati coinvolti 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero quattro unità cinofile e degli scanner che rilevano intercapedini.
华人地下银行的工具之一是隐藏的银行分支机构，用于收集、储存与返还洗净的赃款。在包括调查和侦察活动在内的行动中参与了250名金融家、80辆汽车、一架直升机、四条警犬以及用于检测暗格的扫描仪。
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