涉嫌向俄罗斯国防部门非法出口两用电子设备，一美国公民被起诉

文摘 2024-12-10 21:33 上海

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53岁的Vadim Yermolenko，一名拥有美国和俄罗斯双重国籍的公民，日前在纽约东区联邦法院对多项指控认罪，包括共谋违反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act, ECRA）、共谋银行欺诈以及共谋欺骗美国政府。Yermolenko的罪行涉及一个复杂的跨国走私网络，该网络专门为俄罗斯国防和情报部门非法获取美国出口管制下的高技术两用电子设备。

案件详情

根据美国司法部公布的详细信息，Yermolenko利用虚假企业和伪造交易记录，通过空壳公司、离岸账户和复杂的资金流动掩盖这些设备的实际用途和目的地。他与同谋合谋，将价值数百万美元的敏感电子设备出口至俄罗斯，这些设备被广泛用于军事领域，特别是在雷达系统、监控设备以及军事研发中具有关键性用途。

调查显示，Yermolenko及其同谋通过以下具体操作规避美国出口管制：

1.虚假出口许可申请：以合法贸易为掩护，提交伪造的出口许可申请文件。

2.多层资金流转：利用国际银行网络，将资金转移至多国账户以隐藏资金来源。

3.虚构交易对手：通过设立空壳公司和假冒客户，伪造最终用户信息，使交易看似合法。

4.伪造产品用途：隐瞒这些电子元件的实际军事用途，将其描述为民用技术设备。

这些设备对俄罗斯的军事能力至关重要，美国检方指出，它们可能被用于强化俄罗斯的防空系统、侦察能力，以及支持军事技术研发。这一案件显示，Yermolenko所参与的网络具有高度复杂性和隐蔽性，触及多个国家和领域，并与俄罗斯的国防战略直接相关。

涉案法律与潜在刑罚

Yermolenko被指控违反《出口管制改革法》及相关联邦法律。根据该法案的规定，未经授权出口受管制的敏感技术构成严重犯罪，尤其是在出口对象是受制裁的国家或实体时。由于其多项罪行，Yermolenko面临最高30年的联邦监禁以及高额罚金。此案反映了美国法律在应对出口管制违法行为上的严厉性。

美国司法部明确指出，Yermolenko的行为不仅是对美国出口管制制度的严重挑战，也是对美国国家安全的直接威胁。司法部长强调：“非法出口敏感技术不仅削弱了美国的战略优势，还直接支持了俄罗斯军事能力的扩张。我们将动用一切执法资源，追查参与这些违法行为的每一个环节，无论他们身处何地。”

这起案件是美国加强出口管制执法的一部分，特别是在俄罗斯入侵乌克兰后，美国对敏感技术的出口管控和执法力度显著升级。近期，多个类似案件进一步显示出相关执法力度的加强。

1.Nikolay Goltsev 和 Salimdzhon Nasriddinov 案

两人对共谋违反出口管制的指控认罪，他们通过虚假文件将电子元件运送至受制裁的俄罗斯公司。这些元件后来被发现用于乌克兰战场的俄罗斯武器中。

2.Maxim Marchenko 案

被告因走私军事级微电子设备至俄罗斯而被判三年联邦监禁，这些设备主要用于狙击步枪瞄准镜和夜视仪等军用产品。

案件意义与执法趋势

Yermolenko案不仅展示了美国在出口管制领域的执法力度，也凸显了当前国际局势下，美国对俄罗斯军事能力增强的深切关注。随着俄乌冲突的持续，美国正在通过强化出口管制措施和严格的执法行动，阻止敏感技术流向俄罗斯。

美国出口管制的执法范围正在扩大，跨国网络和中间代理人将面临更高风险。特别需要注意的是，高技术产品的出口合规将是全球供应链中各方的共同挑战，特别是涉及军事用途的产品。未来，执法行动可能更加依赖国际合作，追踪非法贸易的全球网络。

对于企业而言，此案警示着在合规审查、客户尽职调查以及出口行为透明化方面的重要性，任何规避出口管制的行为都可能面临严厉的法律后果和声誉损害。

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