2023-06-28已受理、2023-07-18已问询、2023-11-30通过上市委会议、2024-01-15提交注册、2024-12-11拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料
公司结合当前现状和未来发展战略调整等综合因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2024年8月29日2024年半年度报告
在营业收入方面，本期为 40,092,756.35 元，上年同期为 65,598,058.29 元，减少了 38.88%。毛利率方面，本期为 46.63%，上年同期为 43.87%。归属于挂牌公司股东的净利润本期为 -165,659.85 元，上年同期为 6,632,909.69 元，减少了 102.50%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为-1,869,299.14 元，上年同期为 5,830,079.41 元，减少了 132.06%。
一、IPO 进程回顾与撤回决定
杭州图南电子股份有限公司原本处于申请在北京证券交易所上市的进程中，其 IPO 经历了多个阶段，从 2023 年 6 月 28 日被受理，到后续经过问询、通过上市委会议等环节，于 2024 年 1 月 15 日提交注册。然而，在 2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请以及撤回申请材料的相关议案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。公司做出这一决定是结合当前现状和未来发展战略调整等综合因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后得出的结果。
二、业绩表现及 “爆雷” 情况
关键财务数据下滑明显
营业收入方面：2024 年上半年营业收入为 40,092,756.35 元，较上年同期的 65,598,058.29 元减少了 38.88%。报告期末营业收入减少主要是因为部分项目未验收确认收入。
净利润方面：归属于挂牌公司股东的净利润本期为 -165,659.85 元，上年同期为 6,632,909.69 元，减少了 102.50%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为 -1,869,299.14 元，上年同期为 5,830,079.41 元，减少了 132.06%。整体来看，公司营业利润、净利润较上年同期减少主要源于销售收入的减少。
多财务指标出现变动及原因
三、上市委审议意见及回复情况
北京证券交易所上市委员会 2023 年第 65 次审议会议曾对公司提出多方面的审议意见及问询，重点聚焦在经营业绩、政策依赖性、应收账款回款、募投项目合理性等关键问题上。例如要求保荐机构、申报会计师进一步扩大有关收入真实性的核查比例，并结合 2023 年 12 月最新收入确认情况说明业绩下滑趋势能否扭转；让发行人进一步披露政策依赖性较强背景下国家应急广播阶段性任务完成后面临的市场风险及应对措施等。公司及相关中介机构也针对这些问题进行了回复，但最终业绩下滑等情况仍对上市进程产生了重大影响。
四、公司业务及行业背景情况
公司业务情况
公司是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案，其应急广播系统在全国多个地区已实现规模化应用，兼具日常与应急信息传播功能，且在业界积累了良好的品牌知名度和口碑，拥有多项业务资质并参与了诸多行业技术规范的制定工作。
行业发展情况
应急广播行业受益于国家政策大力支持，国家投入资源进行应急体系建设，像广电总局等相关部门出台文件规划了不同阶段的发展目标，如到 2025 年要完成各级应急广播系统和应急管理信息系统对接工作，提高应急广播主动发布终端人口覆盖率等，行业发展前景原本较为可观，但公司却在上市关键阶段面临业绩下滑问题，无法满足上市的相关预期要求。
五、后续影响与风险提示
公司此次终止并撤回 IPO 申请，目前股票将继续停牌，后续还需履行相关程序。公司表示会根据相关事项进展情况及时披露信息，并积极推进后续事项进展。整体而言，这一事件反映出企业在上市进程中业绩表现的重要性，一旦出现业绩 “爆雷” 不符合上市预期的情况，即便此前已通过诸多环节，仍可能不得不终止上市申请，给企业的资本市场布局和发展带来较大影响。
杭州图南电子股份有限公司 IPO 撤回事件对新申请上市辅导的 IPO 企业具有多方面的借鉴意义，以下是一些主要的方面：
业绩稳定性和可持续性方面
重视业绩波动风险：图南电子在上市关键阶段出现营业收入和净利润大幅下滑的情况，导致上市进程受阻。新申请上市辅导的企业应密切关注自身业绩表现，尤其是在申报期内要确保业绩的相对稳定，避免出现大幅波动或下滑趋势，否则可能引发监管部门和投资者对企业持续盈利能力的担忧。
深入分析业绩变动原因：企业需对业绩变动原因进行深入分析和准确披露。如部分项目未验收确认收入导致图南电子营收减少，企业应提前梳理项目进度，合理预估收入确认情况，并在财务报告中清晰说明，以便投资者和监管机构全面了解企业经营状况。
募投项目规划与合理性方面
谨慎规划募投项目：图南电子上市委审议意见中重点关注了其募投项目的合理性，包括新增产能的消化、投资结构及规模的调整等。新申请企业要结合市场需求、行业竞争格局和自身生产经营情况，对募投项目进行充分的可行性研究和市场调研，确保募投项目与企业现有业务协同发展，避免盲目扩产或不合理的投资规划。
详细披露募投项目信息：企业应在招股说明书中详细披露募投项目的具体情况，包括项目的必要性、可行性、市场前景、技术方案、投资预算、效益预测等，同时要对募投项目可能面临的风险进行充分揭示，让投资者和监管机构能够清晰评估项目的合理性和风险收益情况。
信息披露与合规性方面
确保信息披露真实准确完整：在 IPO 过程中，图南电子被要求进一步扩大有关收入真实性的核查比例等，这体现了信息披露真实性的重要性。新申请上市辅导的企业要建立健全内部控制制度，加强财务管理和审计监督，确保财务数据真实可靠，同时在招股说明书及其他信息披露文件中如实披露企业的经营情况、财务状况、风险因素等，不得隐瞒或遗漏重要信息。
及时回复问询与关注：对于监管部门的问询和关注，企业要高度重视，及时组织相关中介机构认真研究并给予准确、详细的回复。回复内容要具有针对性和说服力，能够充分解释企业的情况和问题，避免因回复不及时或不到位而影响上市进程。
市场风险应对与战略规划方面
强化市场风险意识：图南电子面临政策依赖性较强背景下国家应急广播阶段性任务完成后面临的市场风险。新申请企业要充分评估自身业务对政策的依赖程度，提前制定应对市场风险的预案，如拓展多元化业务领域、优化客户结构、加强技术创新等，降低因政策调整或市场环境变化对企业经营业绩的影响。
制定合理战略规划：企业应结合自身实际情况和市场发展趋势，制定清晰、合理的长期战略规划，并确保上市计划与战略规划相匹配。在上市过程中，要根据内外部环境的变化及时调整战略规划，避免因战略不明确或频繁调整而影响企业的发展和上市进程。
中介机构选择与合作方面
选择专业实力强的中介机构：中介机构在 IPO 过程中发挥着关键作用。图南电子的保荐机构、申报会计师等需对相关问题进行核查并发表明确意见。新申请企业要选择具有丰富经验、专业能力强、信誉良好的中介机构，如保荐券商、会计师事务所、律师事务所等，为企业提供高质量的服务和专业的指导。
加强与中介机构沟通协作：企业要与中介机构保持密切沟通和良好协作，积极配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，及时提供所需的资料和信息。同时，要充分听取中介机构的意见和建议，共同解决上市过程中遇到的问题，提高上市工作的效率和质量。
北京证券交易所上市委员会2023 年第65 次
审议会议结果公告
北京证券交易所上市委员会2023 年第65 次审议会议于2023年11月30日下午召开。现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
（一）杭州图南电子股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、审议意见
（一）杭州图南电子股份有限公司
1.关于经营业绩。请保荐机构、申报会计师进一步扩大有关收入真实性的核查比例，并请结合2023年12月最新收入确认情况，进一步说明业绩下滑趋势能否得到扭转。
2.请发行人进一步披露政策依赖性较强，国家应急广播阶段性任务完成后面临的市场风险及有效应对措施。
3.请发行人进一步披露应收账款回款时间较长、回款比例较低的原因、风险及应对措施。
4.关于募投项目。请发行人：（1）结合报告期内生产销售的具体产品及募投项目生产的具体产品，进一步说明并披露报告期内应急广播产品产量和销量均下降的背景下，募投项目新增年产7.5万台应急广播设备的合理性，量化说明新增产能能否消化。（2）说明调整募投项目投资结构及规模的原因、合理性及合规性，并充分说明调整募投项目的测算依据。（3）结合现有设备原值较低情况，说明大额新增设备的原因及合理性，通过成本测算说明由外协改为自产的合理性。
请保荐机构、申报会计师就上述问题核查并发表明确意见。
三、审议会议提出问询的主要问题
（一）杭州图南电子股份有限公司
1.关于经营业绩。请发行人：（1）说明在不受公共卫生事件影响的情况下，2023年1-9月营业收入、归母扣非净利润仍延续下降趋势的原因。（2）结合生产经营模式、生产周期、在手订单最新进展情况等，分项目按照销售模式和结算方式等，补充说明 2023 年第四季度经营业绩预计情况和详细测算过程，说明测算是否谨慎、客观、准确。（3）说明在 2023 年前三季度相较去年同期业绩下滑的情况下，全年业绩预计反超 2022 年的依据及合理性。（4）说明期后经营业绩是否能够稳定增长，是否存在影响其持续经营能力的重大不利事项。
2.关于市场空间。请发行人：（1）结合国家应急广播系统产业政策发布时间，说明业绩增长是否受国家产业政策影响并存在重大依赖。（2）说明国家应急广播部署任务阶段性完成后，是否面临市场需求逐渐下降的风险及具体应对举措。
3.关于应收账款。请发行人说明报告期各期应收账款在信用政策期限内的回款比例、期后回款情况，是否存在应收账款难以回收- 2 - 的情况。
4. 关于募投项目及产能利用率。请发行人：（1）结合同行业可比公司情况、已有设备及拟购置设备的对比情况等，说明拟新增大额设备的合理性和必要性，以及新增大额固定资产对发行人毛利率及业绩的影响。（2）结合报告期内应急广播产品产量和销量均下降的情况，说明在国家应急广播体系阶段性目标完成后，募投项目新增扩产年产7.5万台应急广播设备的合理性，并量化说明新增产能能否消化，扩产项目投资效益分析测算的依据与过程及对发行人期后经营业绩的影响。
北京证券交易所
2023 年11 月30日
发行人基本情况
公司名称：杭州图南电子股份有限公司
证券简称：图南电子 证券代码：839583
有限公司成立日期：2012年3月12日
股份公司成立日期：2016年6月6日
注册资本：3,142.07万元
法定代表人：陈宝成
办公地址及注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路888号 =
控股股东及实际控制人：陈宝成
主办券商：财通证券股份有限公司
挂牌日期：2016年11月1日
上市公司行业分类：制造业（C） 计算机、通信和其他电子设备制造业（39）
管理型行业分类 制造业（C） 计算机、通信和其他电子设备制造业（39） 广播电视设备制造（393） 广播电视接收设备及器材制造（3932）
二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况
（一）发行人的情况
公司成立于2012年3月12日，于2016年11月1日在股转系统挂牌并公开转让，于2022年5月23日调至创新层。公司是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，致力于为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。
（二）控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，陈宝成直接持有公司13,817,899股股份，持股比例为43.98%，通过持股平台盛宁资产间接控制公司5.77%的股份，陈宝成直接及间接合计控制的公司股份比例为49.75%，为公司的控股股东、实际控制人。
陈宝成先生，公司董事长，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3307241959********，大专学历，浙江大学城市学院工商管理EMBA。1981年8月至1985年4月，任开化县广播电视局技术员；1985年5月至1997年9月，任东阳广播电视局工程师；1997年10月至1999年5月，任东阳市灵声电子设备厂厂长；1999年6月至2011年8月，任浙江省金华市灵声电子有限公司总经理；2011年9月至2012年2月，筹划设立杭州图南电子有限公司；2012年3月至2016年5月，任杭州图南电子有限公司董事、董事长等职；2015年12月至今，任杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2016年6月至今，任杭州图南电子股份有限公司董事长。
三、发行人主营业务情况
公司是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，致力于为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。
公司主要提供应急广播系统集成服务和软硬件一体化设备。其中，系统集成服务内容主要包含自主研发的软硬件设备和外购配套产品及服务。公司的应急广播系统已经在全国多个地区的应急广播平台和各级应急广播系统实现规模化应用，能够有效提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警。
公司研发的应急广播系统兼具日常信息与应急信息传播两大功能。其作为一种快速信息发布渠道，无论是在日常文化及政策宣传需要时，还是在发生重大自然灾害、公共卫生、恶性事件等突发公共危机时，都能第一时间把相关信息或应对措施通过应急广播系统向民众传达，在基层治理、政策宣传、应急信息覆盖等方面具有不可替代的作用。
公司是浙江省科技厅认定的高新技术企业和省级高新技术企业研发中心，是浙江省经信厅认定的“专精特新”中小企业，已取得国家广播电视总局广播电视设备器材入网认证、增值电信业务经营许可证和无线电发射设备型号核准证等业务资质。与此同时，公司亦参与了国家广电总局监管中心《应急广播调度控制与传输覆盖标准体系》（2013-15）以及《国家应急广播系统终端响应和控制关键技术研究》（2013-48）的相关研究和应用示范工作，并且参与了《应急广播安全保护技术规范 数字签名》（GD/J 081-2018）、《模拟调频应急广播技术规范》（GD/J 085-2018）、《有线数字电视应急广播技术规范》（GD/J 086-2018）、《应急广播大喇叭系统技术规范》（GD/J 089-2018）、《应急广播适配器技术要求和测量方法》（GD/J 128-2021）等行业技术规范的制定工作。
经过十多年的深耕发展，公司已拥有较齐全的产品线和较完善的系统解决方案，在业界积累了良好的品牌知名度和口碑，公司客户主要分布于华东、西南、华中和华北等区域。截至2023年6月30日，公司及下属子公司共拥有商标8项，专利43项，拥有软件著作权204项。
公司将持续技术创新与模式创新，加强与5G、卫星通信、智慧广电等新技术的融合发展，努力打造成为一家卓越的智慧广播企业，并为全国广播事业的进一步推动和发展贡献自身的力量。
四、主要财务数据和财务指标
发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条，发行人选择第一套标准申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
结合发行人报告期内外部股权融资情况和同行业可比公司的估值水平，预计发行时发行人市值不低于2亿元；公司2021年、2022年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为4,140.19万元、3,702.09万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为32.99%和26.08%，满足《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款第（一）项之规定。
赵震先生，公司董事、总经理，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3307261981********，大专学历，高级工程师。2001年7月至2012年3月，历任浙江省金华市灵声电子有限公司软件工程师、研发部经理、副总经理等职；2012年4月至2016年5月，任图南有限董事、总经理等职。2016年6月至今，任图南电子董事、总经理。赵震先生还兼任书僮信息执行董事和总经理、独角鲸执行董事和总经理。
陈龙斌先生，公司董事、副总经理，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3302031979********，大专学历，中级工程师。1998年6月至1999年5月，任东阳市灵声电子设备厂技术部经理；1999年6月至2012年4月，任浙江省金华市灵声电子有限公司技术部经理；2012年5月至2016年5月，任图南有限董事、技术副总经理。2016年6月至今，任图南电子董事、副总经理。陈龙斌先生还兼任书僮信息监事。
欧阳明标先生，公司董事、副总经理，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3307191975********，大专学历。2001年3月至2003年4月，任金华市吉通网络科技有限公司市场部经理；2003年5月至2012年3月，任浙江省金华市灵声电子有限公司副总经理；2012年4月至2016年5月，任图南有限董事、副总经理；2016年6月至今，任图南电子董事、副总经理。
陈丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3307241981********，硕士研究生学历。2016年6月至2022年11月，任图南电子董事；2006年9月至今，任金华职业技术学院讲师。
章惠来先生，公司监事会主席，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3302031979********，大专学历，高级软件工程师。1998年6月至2002年6月，任萧山天乐家电有限公司技术支持职务；2002年7月至2003年1月，任杨吉工具（杭州）有限公司研发工程师；2003年4月至2006年2月，任福建鑫诺通讯技术有限公司金华办事处主任；2006年3月至2007年4月，任浦江诚兴电子电器有限公司技术部经理；2007年5月至2012年4月，任浙江省金华市灵声电子有限公司软件工程师；2012年5月至2016年5月，任图南有限研发总监、监事。2016年6月至今，任图南电子研发总监、监事会主席、核心技术人员。
2024-01-11图南电子:图南电子及财通证券关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复
问题1关于经营业绩
请保荐机构、申报会计师进一步扩大有关收入真实性的核查比例，并请结合2023年12月最新收入确认情况，进一步说明业绩下滑趋势能否得到扭转。
图南电子:图南电子及财通证券关于第二轮问询的回复 2023-11-13
问题2. 业绩下滑风险及持续经营能力
根据申报材料及问询回复，（1）我国应急广播系统总体处于较早期的建设期，四川作为国内应急广播建设进度较完备，建设时间较早的省份，截至2020年仍有42%的县、90%的市尚待建设应急广播系统。按照相关部门的规划，到2025年底，全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端。应急广播系统的发展受国家政策的影响较大，但对国家政策不存在重大依赖。（2）根据中国广播电视设备工业协会出具的证明，公司应急广播产品销售额国内排名第一，市场占有率约为5.77%。公司按照复购客户数量占当年度客户数量的比例计算复购率，复购率约为60%。（ 3）报告期内，发行人营业收入分别为19,350.17万元、18,076.98 万元、17,845.93 万元和 6,559.81 万元，2021 年度和 2022 年度变动幅度分别为-6.58%和-1.28%，2023 年上半年度营业收入相比上年同期增加6.88%。归母扣非净利润分别为4,314.51万元、4,140.18万元、3,702.08万元、583.01万元。2021年度和2022年度变动幅度分别为-4.04%和-10.58%，2023年上半年度归母扣非净利润相比上年同期增加146.48%。（ 4）2020年-2022年，发行人营业收入小幅下滑，主要系受公共卫生事件影响，发行人的业务开拓、招投标等活动受阻，当前国家正着力西部地区的应急广播建设，发行人总部位于东部长三角地区，在西部业务开拓上受到影响较大，故营业收入有所下滑。随着公共卫生事件影响逐渐消退，发行人2023年上半年度营业收入较去年同期有所增加。
请发行人：（1）充分分析国家政策对于发行人经营业绩的影响，说明对国家政策不存在重大依赖的结论是否准确、审慎，请重新回答一轮问询“问题一（3）国家应急广播体系阶段性目标完成后，公司是否面临市场需求大幅下降的风险，是否影响公司的持续经营”。（ 2）说明公司销售额国内排名第一但市场占有率仅为5.77%的合理性，除已披露的可比公司外，公司的主要竞争对手有哪些，从事应急广播行业是否需要具备相关资质，行业有哪些门槛。说明复购率计算是否准确，能否客观反映与主要客户的合作情况。（3）结合三季度财务数据、在手订单、验收确认收入预计等情况，进一步分析说明公司2023年经营业绩预计情况及具体计算过程，是否同比增长及原因，是否存在影响发行人持续经营能力的重大不利事项。（4）说明2023年半年度毛利率下降原因，预计2023年全年的毛利率情况；集成商模式毛利率低于直销客户原因。
请保荐机构核查上述问题，申报会计师补充核查（3）、（4）并发表明确核查意见。
项目重大变动原因
1、 营业收入
报告期末营业收入40,092,756.35元，较上年同期减少25,505,301.94元，主要原因系报告期内部分项目未验收确认收入。
2、 营业成本
报告期末营业成本21,396,751.36元,较上年同期减少15,420,220.82元，主要原因系报告期内部分项目未验收确认成本。
3、 财务费用
报告期末财务费用206,251.25元，较上年同期减少179,745.06元，主要原因系报告期内利息收入增加。
4、 信用减值损失
报告期末信用减值损失2,641,369.82元，较上年同期减少4,305,250.74元，主要原因系报告期内应收账款坏账准备转回。
5、 资产减值损失
报告期末资产减值损失-1,196,096.20元，较上年同期增加876,719.67元，主要原因系报告期内存货跌价及计提质保金部分的坏账增加所致。
6、 其他收益
报告期末其他收益902,590.64元，较上年同期减少1,527,671.17元，主要原因系报告期内即征即退增值税减少。
7、 投资收益
报告期末投资收益140,941.78元，较上年同期增加60,928.08元，主要原因系报告期内购买理财产品收益增加。
8、 资产处置收益
报告期末资产处置收益344,073.75元，较上年同期增加218,676.09元，主要原因系报告期内出售固定资产增加所致。
9、 营业外收入
报告期内营业外收入1,550.88元，较上年同期减少4,667.81元，主要原因系报告期内公司车辆置换补贴减少。
10、营业外支出
报告期末营业外支出11,902.74元，较上年同期增加10,296.61元，主要原因系报告期内滞纳金增加。
11、营业利润、净利润
报告期内，公司营业利润、净利润较上年同期减少主要原因系销售收入减少导致营业利润、净利润减少。
公告编号：2024-034证券代码：839583证券简称：图南电子
杭州图南电子股份有限公司
主办券商：财通证券
关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的申请并撤回申请材料的公告
一、基本情况
杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》。独立董事已对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、风险提示
由于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请尚需履行相关程序，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关事项进展情况，及时披露相关信息，并积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。
三、备查文件
1、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《杭州图南电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《杭州图南电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见》。
杭州图南电子股份有限公司
董事会
2024 年12月11日
审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：
公司结合当前现状和未来发展战略调整等综合因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：
因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回相关上市申请材料。
公司是一家以智慧广电领域中的应急广播系统及设备的研发、生产与销售为核心，致力于为各地文旅局、广电局、融媒体中心、广播电视台、广电运营商等客户提供公共领域应急广播系统整体解决方案的专精特新企业。公司主要提供应急广播系统集成服务，相关软硬件一体化设备、零配件和半成品销售等。
公司的应急广播系统已经在全国各地的应急广播调度控制平台、多网融合广播系统、可视化应急广播系统、数字广播系统、4G/5G/IP 网络广播系统、智能调频广播系统等业务领域实现规模化应用，能够有效提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警。
公司研发的应急广播系统兼具日常信息传播与应急信息传播两大功能。其作为一种快速通信渠道，无论是在日常文化及政策宣传需要时，还是在发生重大自然灾害、公共卫生、恶性事件等突发公共危机时，都能第一时间把相关信息或应对措施通过 FM、AM、数字电视地面广播（DTMB）、数字视频广播（DVB-C）、IP 网络、移动网络等多种传输方式向民众传达，在基层治理、政策宣传、应急信息覆盖等方面具有不可替代的作用。
公司主要客户包括各地文旅局、广电局、融媒体中心、广播电视台、广电运营商等。经过十余年在应急广播领域的深耕发展，公司在业界积累了良好的品牌知名度和口碑。公司客户广泛分布于全国各个主要区域。
报告期内，公司实现营业收入4,009.28万元，较上年同期下降2,550.53 万元。截止2024年6月30日，公司总资产为30,227.51万元，比上年期末下降3,351.34万元，归属于挂牌公司股东的净资产为19,462.42万元，比上年期末下降16.57万元，经营活动现金净流量为-440.73万元，比上年同期增加1,436.92万元。
报告期内，公司商业模式、主营业务未发生变化。
（二） 行业情况
公司所属行业为“C3932广播电视接收设备及器材制造”，公司致力于为各地文旅局、广电局、融媒体中心、广播电视台、广电运营商等客户提供应急广播设备及系统整体解决方案。
（1） 行业概况
应急广播主要面向国家应急广播体系建设，提供灾时应急，平时信息播报服务，是国家突发事件预警信息发布系统的组成部分。近几年，国家投入大量资源进行国家应急体系建设，用以实施国家和地方应急广播工程建设，完善应急广播覆盖网络，打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台，助力脱贫攻坚及建设美丽乡村，保障现代文化传播体系信息传播高效及安全有序。
（2） 行业发展趋势
2020年11月广电总局发布的《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》中，提到力争到2025年完成全国各级应急广播系统和应急管理信息系统对接工作，上下贯通、综合覆盖、平战结合、安全可靠的“中央-省-市-县-乡（街道）-村（社区）”六级应急广播体系初步形成，工作机制基本确定，基层应急广播建设水平显著提高，全国省市县应急广播平台全部建成，应急广播主动发布终端人口覆盖率达到90%以上，其中，灾害事故多发易发频发地区应急广播平台应于2022年底全部建成，应急广播主动发布人口覆盖率95%以上，有效打通预警信息发布“最后一公里”，更好服务国家工作大局，广大人民群众的获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。
2022年10月，五部委联合发布的《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》中提到，到2025年底，全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端；灾害事故多发易发频发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%，20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端；全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底，全国各省、市、县完成相关的应急广播建设项目方案制定及建设资金落实工作。
国家产业政策的大力支持，为应急广播行业发展提供有利保障。
