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共找到 27 条记录

新加坡《反洗钱与其他事务法令》部分条款11月13日生效

2024-11-15 07:47 新加坡

反洗钱与其他事务法令部分条文星期四（11月14日）起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。内政部星期三（13日）发文告说 ...

21世纪经济报：专访北京大学王新：反洗钱法大修落定，金融业反洗钱迎来新局面

2024-11-15 07:47 新加坡

历经三年修订的反洗钱法终获正式通过。11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），自2025年1月1日 ...

Singapore：Phased Commencement of the AML and Other Matters Act

2024-11-15 07:47 新加坡

1. The Anti-Money Laundering and Other Matters Act (the “Act”) was passed by Parliamen ...

韩国：《反洗钱业务规定修订案》

2024-11-15 07:47 新加坡

韩国金融委员会金融信息分析院11月 12日公布了《反洗钱业务规定修订案》,以加强金融公司的反洗钱力量和内部控制体系。核心是将任命守法监视人等报告负责人时,相关经历必须达 ...

MAS发布针对单一家族办公室（SFO）监管框架征求意见稿的反馈

2024-11-14 06:59 新加坡

新加坡金管局发布针对单一家族办公室（SFO）监管框架征求意见稿的反馈，该份征求意见稿于2023年7月31日至2024年11月6日完成意见征询。MAS针对期间各方提出的意见， ...

中美两国执法部门联合处置一起跨国电信网络诈骗案件

2024-11-14 06:59 新加坡

近日，中国公安部和美国国土安全部相关执法部门联合处置一起跨国电信网络诈骗案件，帮助一家浙江企业及其美方合作伙伴追回被骗资金170余万美元，有力维护了相关企业合法权益。目前， ...

FATF发布国家洗钱风险评估（NRA）指引

2024-11-13 07:09 新加坡

FATF在通告中称，认识风险是落实风险为本原则的基石，建立一个有颗粒度、精确的、最新的风险识别机制是一个持续、动态的过程，这必须对不断病患的风险因素有所反应，持续的评估信息 ...

黄金交易市场涉诈风险警示告知书

2024-11-13 07:09 新加坡

广大黄金交易市场从业者：近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被 ...

新加坡发布《国家反洗钱策略》

2024-11-12 07:21 新加坡

（点击“阅读原文”，获取报告）近日，新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动，发布《国家反洗钱策略》，全面升级其反洗钱策略，旨在通过全社会协调与合作、法律与监管框架的完善以及国际合 ...

国务院关于金融工作情况的报告：配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作

2024-11-12 07:21 新加坡

全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，向全国人大常委会报告2023年10月以来金融工作情况，请审议。金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现 ...

《中华人民共和国反洗钱法》（2006正式文本-2024修订文本）对照表

2024-11-11 09:58 新加坡

中华人民共和国反洗钱法（2006正式文本-2024修订文本对照表）（由北大法宝智能立法“版本比对系统”提供技术支持）注：条文中红色字体为增删改内容。中华人民共和国反洗钱法　 ...

《中华人民共和国反洗钱法》

2024-11-11 09:58 新加坡

中华人民共和国主席令第三十八号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过，现予公布，自2025 ...

Elon还是搏赢了这把

2024-11-10 20:58 新加坡

作为一个女生，一直以来对美国的政治不是很感兴趣，也总是觉得作秀大于实质，最近在队友的“指导”下，终于分清了民主党和共和党，也搞清楚了什么是选举人。今年的美国大选，可能在川普 ...

HKMA对富邦银行（香港）处400万罚款

2024-11-09 06:18 新加坡

香港金融管理局（金管局）今日（11月8日）宣布已经根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（《打击洗钱条例》）完成对富邦银行（香港）有限公司的调查及相关 ...

另一个关于地址的问题

2024-11-08 07:44 新加坡

其实昨天这里说的有关地址的问题关于地址的一个问题，可能并不能算成一个问题，顶多算是一个规范性不足的问题，也有不少小伙伴留言说，不能要求太高，更不能不考虑客户体验，还有说是不 ...

2025年度中国人民银行直属事业单位公开招聘公告

2024-11-08 07:44 新加坡

　　根据工作需要，按照《事业单位人事管理条例》和事业单位公开招聘有关政策规定，中国人民银行直属事业单位面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下：　　一、招聘计划　　本 ...

关于地址的一个问题

2024-11-07 06:51 新加坡

这两天零售部门的又来找我，说发现说有些客户在开户的时候，地址填写不是很规范，问我反洗钱有没有什么要求，这种情况审核能不能放宽些，不用让客户重新填写了。他拿了个案例过来。一个 ...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024-11-07 06:51 新加坡

今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融 ...

《赌场管制法修正案》：2024年10月30日生效

2024-11-06 09:06 新加坡

新加坡“Casino Control (Amendment) Bill ”《赌场管制（修正）法案》9月10日三读通过，可跳转连接：新加坡三读通过《赌场管制（修正）法案》，并 ...

央视曝光医疗反腐大案：虚开60亿“洗钱”给医生回扣！

2024-11-06 09:06 新加坡

央视曝光60亿虚开发票案，医药行业或将进入拷问学术推广过程、细节的新时代！11月4日，央视一套《今日说法》栏目发布视频“被隐匿的真相”，解密由内蒙古乌兰浩特警方侦查的60亿 ...

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