反洗钱与其他事务法令部分条文星期四（11月14日）起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。
内政部星期三（13日）发文告说，国会在8月6日通过的《反洗钱与其他事务法令》星期四起陆续生效。这项新法令旨在提升我国执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，完善当局处置被扣押或被限制资产的程序，以及让赌场业者遵守国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准下的反洗钱和反恐融资框架。
首先，新法令生效后，修订的贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，允许控方略过洗钱案复杂的调查程序。只要控方能够排除一切合理怀疑，证明被告知道或有合理理由相信所经手的是赃款，就可说服法庭治被告的罪。
根据现行法律，控方提控洗钱罪行时，须证明流入我国的赃款，是某起罪案的犯罪所得。若案件发生在国外，当局还须证实这笔钱的出处，以及钱流入我国的完整途径。能否取得所需的证据，取决于外国受害人、机构和当局愿不愿意配合，使我国执法机构经常面对挑战。
内政部说，这有助于提控洗钱嫌犯，例如那些通过海外司法管辖区的银行户头和中介多次洗钱，再流入我国的赃款。
境外严重环境犯罪 列为洗钱上游罪名
其次，执法机构目前无法调查境外环境罪所衍生的洗钱案，如非法采矿、废料贩运和非法伐木等。这是因为这类犯罪活动，在我国并不构成严重罪名。
根据新法令，贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令增设第三附件，把境外严重环境犯罪列为洗钱上游罪名，赋予执法机构权力，若怀疑流入我国的赃款源自这类境外罪案时，可着手调查。
可疑信息共享方面，新法令修改了所得税法令、消费税法令、进出口管制法令，以及自由贸易区法令，以加强监管机构辨识洗钱、恐怖主义融资，以及扩散融资的能力。
修法后，国内税务局和关税局，可与商业事务局属下的可疑交易报告办公室，共用税务和贸易数据。协助监管反洗钱和反恐融资活动的机构，包括房地产代理理事会及会计与企业管制局等，也可获取受监管机构提交的可疑交易报告。
有了这些数据，可疑交易报告办公室能更全面地进行风险分析，为执法和监管机构提供更充足的情报。监管单位也可借此把握风险和趋势，及早采取有效的反制措施。
为了更好地处置潜逃嫌犯的洗钱资产，法令修订刑事诉讼法，法庭若确认潜逃嫌犯正受调查，与他相关的资产将继续扣押、不能处置；潜逃嫌犯须亲自向执法人员报到协助调查，才能申请取回被扣押的资产；法庭有权考虑资产来源是否合法，再将资产归还给第三方，即使第三方没有犯罪，第三方也不得以资产是礼物为由索讨资产。
法令也修改了赌场管制法令，规定业者进行客户尽职调查时，除了洗钱和恐怖主义融资，还须监测扩散融资的风险，赌博管制局也有权要求业者这么做；过往，单笔现金交易1万元或以上，或存款5000元或以上，业者须进行客户尽职调查，目前这个门槛都减至4000元或以上。
其他条文将在日后生效。
