央视报道十三亿元特大微商传销案董事长不起诉,谢通祥律师又一成功辩护大案

文摘   社会   2022-06-23 15:46   北京  

央视报道近十三亿元特大微商传销案件基本情况:

      北京谢通祥律师接受北京某集团公司董事长、政协委员王某委托,担任其辩护律师,王某涉嫌传销案曾被央视等几十家报刊、媒体报道,涉案金额12.78亿元,属于特大微商传销案,据案发当时中央电视台、中央人民广播电台等媒体报道,该案涉及人员5.67万人,涉及金额12.78亿元。

     王董事长辩护律师谢通祥经过一系列的辩护工作,已经被检察院逮捕的王董事长被办理了取保候审,谢通祥律师向检察院提交了《关于王董事长传销案不起诉律师意见书》和相关证据材料,最终贵州省某检察院采纳了谢通祥律师的辩护意见,经过检察委员会研究决定并报上级检察院批准,检察院下发了对王董事长不起诉决定书,之后公安机关下发了解除取保候审决定书,解除了王董事长的取保候审。

      谢通祥律师又成功辩护了一件近十三亿元的大案要案。

     另据贵州省纪委监委网站报道,负责办理本案的政法委书记兼公安局局长、还有经济侦查大队大队长因为违法犯罪,已经被监察委留置并依法查处了。

     感谢贵州省检察院贯彻中央和最高检察院保护民营企业和民营企业家的政策,依法保护民营企业和民营企业家。

谢通祥律师的主要辩护意见摘要:

1、乐X公司与肽X公司合作的目的,是为了扩大销售妇XX等商品。该类商品拥有注册商标和生产许可证,符合国家相关与检验检测标准,满足市场需要,深受客户欢迎,与法律禁止的传销活动中的“道具”产品有本质区别。

2、乐X公司与肽X公司合作,除了销售妇XX之外,还销售系列基因解码、法X面膜、法X套盒、光X能量保健X垫、蜜X高纯活化X胶等多个商品种类,且均是以团队销售业绩作为员工的计酬依据,符合“团队计酬”法律特征。

3、根据2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2013〕37号)第五条第二款规定:传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。

乐X公司与肽X公司以“团队计酬”方式销售妇XX等产品的行为,应当不作为犯罪处理。

4、XX公安局《起诉意见书》认定王MOU涉嫌组织领导传销活动,既没有证据基础,也没有法律依据,应当认定王MOU无罪。

综上所述,辩护律师谢通祥恳请人民检察院对王MOU做出不起诉决定书。

贵州省某人民检察院不起诉决定书首页和结尾部分内容:

MOU因涉嫌组织、领导传销活动罪,于 20XX729日被公安局刑事拘留,经检察院批准,于20XX92日被公安局执行逮捕,20XX 1113日被XX公安局决定取保候审。

本案由XX公安局侦查终结,以不起诉人MOU涉嫌组织、领导传销活动罪,于20XX112日向检察院移送审查起诉。检察院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听取了辩护人谢通祥律师的意见,审查了全部案件材料。检察院先后于 119日、123日两次退回侦查机关补充侦查,侦查机关分别于129日、223日补查重报因案情重大、复杂,检察院14日、201731 日分别延长审查起诉期限半个月。

根据刑事诉讼法第173条之规定,决定对MOU不起诉。

 法律规定:

【组织、领导传销活动罪】(根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一的规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。  

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》  

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见  

(公通字〔2013〕37号)  

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:  

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:  

一、关于传销组织层级及人数的认定问题  

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。  

组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。  

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。  

办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。  

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题  

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:  

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;  

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;  

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;  

(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;  

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。  

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。  

三、关于“骗取财物”的认定问题  

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。  

四、关于“情节严重”的认定问题  

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:  

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;  

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;  

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;  

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;  

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。  

五、关于“团队计酬”行为的处理问题  

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。  

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。  

六、关于罪名的适用问题  

以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。  

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。  

七、其他问题  

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。  

本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。  

对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

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