检察院对涉嫌合同诈骗罪的美国博士企业家不起诉谢通祥谢修志律师又一成功大案

文摘社会 2024-04-13 09:25 北京

检察院对涉嫌合同诈骗罪的美国企业家CHENG（化名）博士不起诉案件,接受委托后，谢通祥、谢修志律师向检察院提交了律师意见书，为CHENG申请撤销逮捕，之后检察院撤销了对CHENG的逮捕决定书，并且给CHENG两次办理了取保候审，最终检察院做出了不起诉决定书。该案简介如下：

随州市公安局XX区分局移送审查起诉认定:20XX年8、9月份，王X华(已判刑十二年)以XX新能源(中国)有限公司董事局主席的身份，准备到随州投资5亿美金建设OLED(有机发光二极管)项目，美国人CHENG以XX新能源(中国)有限公司总裁的身份伙同王X华与随州市XX区人民政府、随州市XX区开发区管委会洽谈项目征地合同。而后，王X华拿着与随州市XX区人民政府签订的投资5亿美元的合同找到李XX以OLED项目全部工程由李XX所在的XX房地产公司承建并于20XX年9月19日签订合作协议，而且由美国人CHENG的XX新能源有限公司作为担保为诱饵，骗取李XX人民币250万元。

经检察院审查并两次退回补充侦查，检察院仍然认为美国人CHENG与王X华共同非法占有李XX借款主观故意的证据不足，美国人CHENG在签订借款担保合同时欺骗李XX的证据不足，随州市公安局XX区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，决定对CHENG不起诉。

在法定期限内此案被害人申诉到市检察院，市检察院维持了区检察院不起诉决定，美国企业家CHENG完全获得了自由，此案终结。

谢通祥、谢修志律师主要辩护意见（摘要）：

　1、辩护人根据专业判断与业务经验认为CHENG不构成合同诈骗罪，因为其不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，本案就是纯粹的经济纠纷，因为CHENG主观上没有诈骗犯罪的主观故意，也没有与他人共同预谋犯罪，只是担保人。

　　2、CHENG没有前科劣迹是著名企业家，在此次经济纠纷中没有非法占有的目的，没有采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段骗取任何人财物。

　　3、CHENG只是以公司名义担保，不是个人行为，不是CHENG个人担保，根据本案情况，担保公司和CHENG个人都不构成合同诈骗罪。

　　CHENG公司是在担保一年后才注销的，公司注销是因为成立了新公司，而不是逃避债务，公司的资产非常多，出借人完全可以通过法院诉讼让法院认定公司是否承担担保责任。

　　此笔借款当时约定三个月偿还，现在已经三年多了，不但已经过了担保期限，也超过了诉讼时效，所以当事人采用控告的非法方式让公安分局插手经济纠纷来讨债。

　　4、王X华欠CHENG钱款是90余万元，钱是种类物不是特定物，王X华汇款给CHENG 40万元是还款而不是分赃。

　　5、湖北省随州市公安局曾都区分局违法插手经济纠纷

　　湖北省随州市公安局曾都区公安分局插手经济纠纷，湖北省随州市XX区招商引资活动中，王X华(此经济纠纷的当事人)在没有得到CHENG书面明确授权情况下，王X华与区有关部门恶意串通伪造CHENG签名在没有CHENG护照原件情况下以CHENG的名义成立XX电子湖北有限公司，王X华控制和实际经营着XX电子湖北有限公司，王X华利用XX电子湖北有限公司与XX房地产开发公司签订《土建工程承包合同》。

　湖北省随州市公安局XX区公安分局插手经济纠纷违反《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知》、《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》及《公安部关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》等相关规定，XX区公安分局为了本地方企业的经济利益而违法插手经济纠纷，把经济纠纷当成诈骗案件办理，把本不属公安机关管辖的经济纠纷、债务纠纷定性为诈骗案件，为所属地方当事人追款讨债，造成了极坏的社会影响和国际影响，本案属于债权债务性的经济纠纷，而非犯罪行为。公安机关在接到报案后可以进行调解，调解不成可告知当事人提起民事诉讼，但不可作为刑事案件处理。

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以下是谢通祥、谢修志律师办理死刑复核和无罪释放案件部分媒体报道截图：