解冻案例｜卖USDT被冻卡 还被列为犯罪嫌疑人！
文摘
社会
2024-01-16 19:31
广东
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一、案件简介
小糖平时做手表生意，认识了一些币圈的朋友，小糖逐渐对币圈产生了兴趣，并尝试着买了少量的泰达币。因小糖忙于生意经营，无暇顾及币圈，但偶然想起自己曾经买过少量的泰达币，于是联系朋友小杨帮忙找个买家把仅有的泰达币出售出去。小杨也是一个热心肠，一口答应了小糖的请求，并让小糖先把泰达币转到自己的虚拟币钱包，然后等找到合适的买家，再把小杨的泰达币转给买家，让买家直接把货款转到小糖的银行卡。小杨很快帮小糖找到了买家，但是买家并没有给小糖转账货款，而是另外一个第三人给小糖转账了货款。虽然小杨、小糖对此表示疑惑，但是买家向小杨、小糖发送了转账第三人已确认收到泰达币的视频，小杨和小糖放心地收下了这笔转账。在小糖收到这笔转账一个多月后，小糖的所有银行卡不能转账了，甚至连支付宝、微信也不能正常使用。后来经查询银行和公安机关才知道小糖收到的泰达币货款是涉案资金，而且该笔款项是由受害人直接转账至小糖的银行卡。公安机关认为小糖存在极大的涉案嫌疑，将小糖列为犯罪嫌疑人，并采取了相关的司法冻结措施。二、办案经过
小糖在慌乱中找到了解冻小分队，经解冻小分队对小糖出售泰达币整个过程的分析，解冻小分队认为小糖目前不仅需要解冻银行卡，更重要的是排除涉案嫌疑，否则小糖将会被公安机关带到公安机关所在地接受讯问调查。解冻小分队接受小糖的委托后，根据小糖的情况为小糖准备了申请解冻的文书以及出售泰达币的相关证据材料，包括当时虚拟币买家发送给小糖的视频录像，也就是受害人本人亲自确认收到小唐转让的泰达币的视频录像。![]()
当解冻小分队律师到达公安机关时，承办警官凭办案经验认为小糖是诈骗团伙成员之一，要求小糖本人前往公安机关做笔录，否则将传唤小糖本人到公安机关接受调查。后来，经解冻小分队律师的沟通，承办警官查看了小糖出售泰达币的证据材料以及解冻小分队律师为小糖准备的法律意见和情况说明，承办警官对小糖是诈骗团伙成员之一的最初想法有了动摇。后来，经解冻小分队律师与承办警官的多次沟通，提交多份补充证据材料，最终排除了小糖的涉案嫌疑，小糖不仅没有被公安机关传唤，其银行卡也被公安机关解除了冻结措施。三、办案小结
解冻小分队承办过很多因买卖虚币货币导致银行卡被冻结的案件，但是像小糖这种被列为犯罪嫌疑人的不多。从小糖的这个案例可以看出来，犯罪分子的作案方式逐渐升级，隐蔽多样。犯罪分子将犯罪所得通过买卖虚拟货币的方式洗白，导致小糖在出售虚拟币时不知不觉地成为帮助犯罪分子洗钱的工具。因此，解冻小分队提醒大家，虚拟币交易存在很大风险，根据目前国家对虚拟币的态度来看，虚拟币交易产生的风险需要当事人自行承担，所以请各位网友斟酌利弊，谨慎交易。![]()
解冻案例集丨卖U、网赌、黄金、换汇、刷流水等一应俱全「第2期」解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年。 经过近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内近200个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以服务客户为原则，秉承“安全、专业、高效”的价值观，建立了标准化、流程化、精细化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更高的解冻速度以及更高的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。截至目前，解冻小分队的历史案件综合解冻率也保持在95%以上，也是国内首个公开历史案件解冻率及未解冻案件原因的正规律师团队。![]()
郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、盈科全国优秀律师、2022年度《对话律师》封面人物。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表数篇专业学术论文。其经典案例已编入中国法律出版社《区块链法律实务》《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《民主与法制》《中国经营报》《中国产经新闻》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。![]()
