2023案例集合 | 银行卡冻结类成功解冻案例
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社会
2024-03-31 17:37
广东
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解冻银行卡一直是郭律师业务板块的重要组成部分之一。并且2021年在解冻小分队成立后，我们建立了标准化、流程化、精细化的解冻流程，并通过公众号免费向大家公开。也树立了“安全、专业、高效”的团队价值观。2023年1月，协助因私下换汇导致银行卡被冻结的孟某解冻银行卡，用时1周；2023年2月，协助因交易虚拟货币导致银行卡被冻结的徐某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时2个月；2023年2月，协助因借款还款导致银行卡被冻结的许某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时2个月；2023年2月，协助因代为朋友转账导致银行卡被冻结的唐某解冻银行卡，用时2个月；2023年2月，协助因虚拟币交易导致的银行卡被冻结的那某成功解冻银行卡，用时5个月；2023年2月，协助因虚拟币交易导致的银行卡被冻结的安某成功解冻银行卡，用时2周；2023年2月，协助因虚拟币交易导致的银行卡被冻结的那某成功解冻银行卡，用时5个月；2023年3月，协助因虚拟币交易导致的银行卡被冻结的杨某成功解冻银行卡，用时2周；2023年3月，协助因外贸交易导致的银行卡被冻结的王某成功解冻银行卡，用时2天；2023年3月，协助因收款导致银行卡被冻结的赵某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个小时（打破纪录，史上最快，刚出反诈大门就解冻了）；2023年3月，协助因外贸交易导致银行卡被冻结的陈某解冻银行卡，用时2周；2023年3月，协助因跨境交易导致银行卡被冻结的刘某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个月；2023年3月，协助因交易虚拟货币导致银行卡被冻结的廖某解冻银行卡，用时1个月；2023年3月，协助因外贸交易导致的银行卡被冻结的王某某成功解冻银行卡，用时1天；2023年3月，协助因外贸交易导致银行卡被冻结的李某解冻银行卡，冻结金额近百万元，用时1周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时3周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时3周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时3天；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个月；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数千万元，用时4个小时；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数千万元，用时1周；2023年4月，协助因投资导致银行卡被冻结的某解冻银行卡，冻结金额数千万元，用时1个月；2023年4月，协助因海外电商贸易导致的银行卡被冻结的叶某成功解冻银行卡，用时1周；2023年4月，协助因外贸交易导致的银行卡被冻结的黄某成功解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1周；2023年5月，协助因刷单导致的银行卡被冻结的郑某某成功解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个月；2023年5月，协助因外贸导致的银行卡被冻结的崔某成功解冻银行卡，用时7个月；2023年5月，协助因虚拟币交易导致的银行卡被冻结的周某成功解冻银行卡，用时7个月；2023年5月，协助因外贸交易导致的银行卡被冻结的黄某成功解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个月；2023年5月，协助因虚拟币交易导致的银行被冻结的金某成功解冻银行卡，用时4天；2023年5月，协助因刷单导致的银行卡被冻结的郑某某成功解冻银行卡，冻结金额数百万元，用时1个月；2023年6月，协助因接收货款导致银行卡被冻结的夏某解冻银行卡，冻结金额近百万元，用时3天；2023年6月，协助因接收货款导致银行卡被冻结的武某解冻银行卡，冻结金额近百万元，用时1周；2023年6月，协助因参与网络赌博导致银行卡被冻结的蔡某解冻银行卡，用时1周。2023年6月，协助因接收货款导致银行卡被冻结的金某解冻银行卡，冻结金额近百万元，用时2周。2023年6月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的曾某解冻银行卡，用时1个月。 2023年7月，协助因外贸交易导致银行卡被冻结的刘某解冻银行卡，用时2天。 2023年7月，协助因外贸交易导致银行卡被冻结的刘某解冻银行卡，用时1周。 2023年7月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的林某解冻银行卡，用时1月。 2023年7月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的杨某解冻银行卡，用时2周。 2023年7月，协助因网赌导致银行卡被冻结的余某解冻银行卡，用时1周。2023年7月，协助因网赌致银行卡被冻结的吴某解冻银行卡，用时2周。2023年8月，协助因黄金交易导致银行卡被冻结的某公司解冻银行卡，用时1周。2023年8月，协助因黄金交易导致银行卡被冻结的某公司解冻银行卡，用时3周。2023年8月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的杨某解冻银行卡，用时3个月。2023年8月，协助因外贸交易导致银行卡被冻结的黄某解冻银行卡，用时2个月。2023年8月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的许某解冻银行卡，用时3个月。2023年8月，协助因刷银行流水导致银行卡被冻结的黄某解冻银行卡，用时3周。2023年8月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的曾某解冻银行卡，用时3个月。2023年8月，协助因朋友返还借款导致银行卡被冻结的李某解冻银行卡，用时1周。2023年8月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的谢某解冻银行卡，用时3周。2023年8月，协助因换汇导致银行卡被冻结的杜某解冻银行卡，用时2个月。2023年8月，协助因换汇致银行卡被冻结的李某解冻银行卡，用时1周。2023年9月，协助因刷银行流水导致银行卡被冻结的黄某解冻银行卡，用时2周。2023年9月，协助因买卖文玩导致银行卡被冻结的葛某解冻银行卡，用时5天。2023年9月，协助因收货款导致银行卡被冻结的郑某解冻银行卡，用时2周。2023年10月，协助因投资导致银行卡被冻结的文某解冻银行卡，用时3周。2023年10月，协助因网赌致银行卡被冻结的陆某解冻银行卡，用时2周。2023年10月，协助因网赌导致银行卡被冻结的詹某解冻银行卡，用时3周。2023年11月，协助因网赌导致银行卡被冻结的杜某解冻银行卡，用时10天。2023年11月，协助因虚拟币交易导致银行卡被冻结的陈某解冻银行卡，用时5天。2023年11月，协助因外贸交易致银行卡被冻结的鲁某解冻银行卡，用时3天。2023年12月，协助因参与网络赌博导致银行卡被冻结的蔡某解冻银行卡，用时3天。2023年12月，协助因外贸交易致银行卡被冻结的张某解冻银行卡，用时3个月。2023年12月，协助因网赌导致银行卡被冻结的王某解冻银行卡，用时1周。 *本文为解冻小分队原创文章，禁止转载，案例禁止引用解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年。 经过近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内近200个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以服务客户为原则，秉承“安全、专业、高效”的价值观，建立了标准化、流程化、精细化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更高的解冻速度以及更高的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。截至目前，解冻小分队的历史案件综合解冻率也保持在95%以上，也是国内首个公开历史案件解冻率及未解冻案件原因的正规律师团队。
郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、西北政法大学兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、数字经济法律事务部主任、实务研究工作委员会主任，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院院长、山西农业大学客座教授、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》《中国经营报》《中国产经新闻》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。![]()
