解冻案例｜网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结
文摘
社会
2024-11-03 18:04
广东
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一、案件简介
小亮平日工作繁忙，为了缓解工作压力，小亮在某赌博平台玩起了赌博游戏，起初小亮觉得自己在网上玩游戏并没有什么，无非花点钱买开心，娱乐一下。但是，这赌博平台的游戏却让小亮逐渐上瘾，小亮多次在网赌平台充值、提现，导致小亮的银行卡出现了异常，无法正常转账。小亮发现自己银行卡不能正常转账后，找到银行询问原因，得知银行卡被异地公安机关冻结，如果想要银行卡恢复正常，只能到异地公安机关申请解冻。![]()
二、办案经过
小亮通过网络找到解冻小分队，小亮起初仅是咨询了解冻小分队相关的解冻问题，解冻小分队建议小亮尽快向公安机关解冻银行卡，但是小亮却选择了等一等，相信银行卡可以在公安机关侦查的过程中自动解冻。但是，几个月后，小亮的银行卡仍然未解冻，于是小亮又联系了解冻小分队，决定委托解冻小分队的律师向公安机关申请解冻银行卡。解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源，初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后，公安告知了小亮银行卡的涉案流水，涉案流水的确是从网赌平台提现的资金。![]()
随即，解冻小分队的律师根据向小亮了解到的情况，为小亮准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据材料。解冻小分队律师携带准备好的申请解冻的材料前往公安机关为小亮申请解冻，起初公安机关拒绝给小亮解冻银行卡，在解冻小分队律师的沟通下，公安机关决定为小亮解冻银行卡。三、办案小结
网络赌博是国家明确禁止的违法行为，网赌人员轻则受到行政处罚，重则受到刑事处罚，而且行政处罚的认定标准并不高，很容易被公安机关处以行政处罚。而且，自古以来十赌九输，即使是赢了，赌博平台的资金多是犯罪分子用来洗钱的涉案资金，因此不要因为贪图一时娱乐，被公安机关冻结银行卡。解冻小分队提醒大家，因网络赌博提现导致银行卡被公安机关冻结的，应谨慎处理解冻事宜，建议提前咨询专业的律师或者委托律师处理相关解冻事宜。![]()
解冻小分队由全球规模盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年。 经过近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内100多个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以服务客户为原则，建立了标准化、流程化的办案制度，不断地追求更高的解冻率、更高的解冻速度以及更高的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。解冻小分队的历史案件综合解冻率也保持在95%以上，也是目前国内唯一公开历史案件解冻率及解冻全流程的正规律师团队。![]()
郭志浩律师，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事会董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、实务（学术）研究工作委员会主任、数字经济法律事务部主任、股权高级合伙人，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》等国家级期刊的采访，中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、新京报、法制日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。![]()
