涉案资金129.5亿元
破获民族资产解冻类诈骗案件574起
10月25日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。公安部刑事侦查局副局长陈士渠在发布会上介绍，为坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延态势，今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动：
①截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
②公安部对“中国共富”等26起重点案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。
③下一步，公安部将组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法严厉打击民族资产解冻类诈骗犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。并向社会公布第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称（2024年1月，公安部已经公布了78个民族资产解冻类诈骗项目）。
什么是“民族资产解冻类”诈骗？
还会利用人工智能换脸和音视频剪辑等技术，伪造与国家领导人合影图片或讲话音视频，对诈骗项目进行包装造势。
声称是国家机密，要求参与者保密。应对执法人员的调查不要透露任何信息。
开发专门的APP推广虚假投资项目，加入门槛低，缴纳几十上百块就能成为会员。单个项目参与人少则数万，多则数十万人。虽然每一笔投资不多，但因参与人数众多，总案值惊人。
近年来，随着区块链、虚拟币的迅猛发展，民族资产解冻类诈骗也很快盯上了“区块链”“虚拟币”这个“香饽饽”。一方面，区块链、虚拟币被当做民族解冻类诈骗的宣传噱头，忽悠民众投资；另一方面，虚拟币也被犯罪分子用来洗白通过民族资产解冻类诈骗来的赃款。
项目名称：盛世中华（投资千元返5万虚拟币）
2023年4月，漳州市公安机关发现，邢某忠自2018年1月以来，假借国家政策，以“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”等为幌子，炮制虚假投资项目，以获得高额回报为诱饵实施诈骗。
犯罪分子声称这个是国家支持的虚拟货币投资项目，投资1000元成为会员后即可在年底返还国家央行即将发行的50000元数字货币。犯罪团伙会给受害人看所谓的“国家红头文件”，还采用饥饿营销的方式在微信群里推广，每人只能用身份证号、手机号购买一个报单币。
2023年5月，漳州市公安对“盛世中华”收网，抓获17名骨干，涉案总金额超2亿元，全国各地受害者1万余人（多为50岁以上的中老年人）。
项目名称：中华国际梅花协会（高额养老金回报）
年初宁波公安机关在工作中发现有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人 212 名。
在对涉虚拟币名族资产解冻类诈骗案件侦办时，首先我们需要确认虚拟币在该类诈骗中的作用，以便于厘清案件后续研判分析的方向和思路。
在这类诈骗中，虚拟币常被用于诈骗项目的宣传噱头，诈骗分子谎称是国家支持的虚拟币项目，伪造国家文件、领导人录音/视频等，利用公众对国家的信任和对新技术的好奇心，通过虚假宣传和误导性信息，诱使投资者投入资金。
面对这类案件，可以从以下几个方向进行研判分析：
第①步：搜集项目资料
过受害人、线人、社群、情报挖掘系统（成都链安链必追已上线涉币案件情报挖掘功能）等搜集诈骗项目资料，明确项目的运作方式、奖励机制、资金入金方式（法币入金还是虚拟币入金）、运营推广APP/网站、联络通道等，以便更全面地获取诈骗项目的详细情报。
第②步：明确虚拟币是否上链
这么做的目的是，以便明确涉案资金追踪方向。如果是自制的虚假虚拟币投资平台，资金根本不会上链。如果是在公链上运行的项目，则可以利用链上分析工具（例如链必追）通过对涉案地址扩展分析，追踪资金流向和可调证对象。
第③步：落实涉案人员身份
将上述分析的可调证对象通过向交易所、钱包调证来确认涉案人员可能得身份信息，为线下抓捕创造条件。在链必追【生成调函】模块，罗列了常见交易所和钱包的调证方式，并可一键生成调函（更多详细内容可戳：2024《调证速查手册》重磅上线，一键解锁链上高效调证秘籍）。
近年来，随着公安机关打击力度的不断增大，传统洗钱渠道和模式得到了极大的遏制。为了逃避追踪，越来越多的犯罪分子通过更为隐蔽便捷的虚拟币洗钱，民族资产解冻类诈骗也不例外。
通过虚拟币洗钱的惯用手法有：
卡接回U洗钱
诈骗分子通过TG等境外社交工具寻找专业洗钱团队，将诈骗来的赃款交给洗钱团队，洗钱团队将赃款通过层层手段清洗后再以虚拟币（多以U为主）返回给诈骗分子。
通过地下钱庄洗钱
在使用虚拟币洗钱过程中，犯罪分子可能还会使用兑币/跨链、Tornado Cash（龙卷风）等方式来多次混淆资金链路，更好的隐藏资金去向。针对这些洗钱手段也可以通过链必追开展追踪。
①链必追行业首创【兑币/跨链交易自动解析】功能，可在资金分析中自动解析智能合约内部所执行的交易行为，可视化一图显示兑币/跨链资金流向情况，极大降低分析人员的门槛，提高分析效率（详细内容请戳：链必追深度追踪“虚拟币洗钱”资金流向）。
②链必追【龙卷风洗钱分析】功能，通过大数据及链上行为AI分析（穿透混币协议的算法、地址行为特征分析提取）为进入Tornado Cash后的资金追踪提供了可能（详细内容请戳：混币追踪无迹可寻？|链必追创新突破“龙卷风”混币追踪迷雾，首创上线龙卷风洗钱穿透功能）。
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