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今年5月15日，是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，旨在提高公众对经济犯罪的认识和防范能力。
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近年来，随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动逐渐猖獗，经济犯罪案件数量逐年上升。据公安部相关数据显示，2023年我国破获经济犯罪案件8.4万件，挽回经济损失248亿元。在众多经济犯罪活动中，组织、领导传销活动是最常见、危害最大的犯罪活动之一。而随着区块链、虚拟货币等新技术的发展，传销犯罪活动借着新技术的外衣不断发展壮大，严重危害国家和人民的财产安全。在第十五个515经侦宣传日，七星锤特别策划了《虚拟货币传销专栏》，希望能让大家更全面、立体地了解虚拟货币传销。
专栏的第1篇内容，七星锤先带大家来起底虚拟货币传销的“前世今生”，从传销的起源、发展演变来更立体的了解虚拟货币传销的发展之路。
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“缘起”
传销的历史起源
你可能不知道，最初传销并不违法，而是一种先进、有创意的销售方式，它的名字也不叫“传销”而是“直销”。那么传销是如何起源并传入我国的呢？![]()
起源传销最早起源于美国，1945年诞生于美国加利福利亚一个叫“纽崔莱”的公司。起初传销还叫“直销”，也并不违法。1960年以后，美国有公司以多层次销售为名敛财，被称为“金字塔式销售”，也就是现在的传销。![]()
发展20世纪70年代，传销的“金字塔式销售”模式传入日本并疯狂发展，最为著名的有“天下一家会”，全盛时期会员超过180万人，相当于日本总人口的2%。20世纪80年代，传销从日本传入香港和台湾。在香港很快被封杀，有部分传销人员经深圳来到了内地。但真正让传销在国内发展壮大的是台湾。因为台湾人不喜欢“直”觉得它音同“滞”，所以将“直销”改为“传销”。![]()
传入国内并疯狂蔓延20世纪90年代，传销开始经由广东在我国内地迅速蔓延。据中国民间反传销协会2015年发布的《中国传销分布图》，我国除了上海、青海、新疆、西藏、香港为传销“轻度受灾区”，其他地方都有不同程度的传销侵害，其中传销重灾区省份有广西、安徽、河北、湖北、湖南、江苏、四川、河南、福建、云南、天津、山西、宁夏等。据悉，截至1995年12月底，全国共有从事传销经营的企业163家，参加人员约40万至50万人。我国早期的传销有“北派”“南派”之分。北派发源于东北一带，后传入河北、天津、山东等地；南派发源于广西，后蔓延到云贵川、湖南、湖北、江西、安徽等地。
“浓厚的”传销发展基础，为后来涉虚拟货币等网络传销发展奠定了“坚实”的基础。“进阶”
传销的演变之路
随着传销人员越来越多，传销活动也由“实物”传销往“无实物”传销发展。从20世纪末开始，传销在我国逐渐从“商品传销”演变到“拉人头”的“虚拟概念”传销、“资本运作”传销，从传统的“线下群居传销”发展到新型的“网络线上传销”。![]()
传销1.0阶段：传统线下实物传销即传销刚传入时期，这一时期传销主要为“实物传销”，传销的产品品质低劣，成本低廉，但是通过传销商层层分配后，往往以高昂的价格出售，极具欺诈性。比如深圳生产的“爽安康”牌摇摆机，出厂价260元，传到福建4000元，而传到新疆就高达8000元，价格与价值严重背离。“人身禁锢+实物包装”是这一时期传销的典型特征。有传有销，低入门费、参与人员层次低、限制人身自由，人身控制暴力特征明显。![]()
传销2.0阶段：虚拟概念传销1998年4月18日，国务院发出《关于禁止传销经营活动的通知》(国发﹝1998﹞10号)，开始全面禁止传销活动。公开的传销和各种变相传销活动很快被全面禁止，有些传销活动逐步转入地下。虚拟概念传销在2008年左右开始出现。其主要特点是：基本脱离产品销售，单纯制造概念，依靠人际网络；善于包装，歪曲一些国家重大战略政策，如“国家战略”“产业兴国”“阳光工程”等，甚至伪造政府公文，令人信以为真；洗脑手段以温情为主，表面看是激发人的斗志和希望，实质是迎合想一夜暴富的渴望。隐蔽性强，很多参与者在不知不觉中已沦为传销组织者敛财的工具。“精神控制+资本运作”式传销脱离商品销售，只传不销，收取高入门费、参与人员复杂，不乏“精英人士”。这类传销虽经反复打击，始终难以根治。
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传销3.0阶段：新型网络传销2005年左右，随着电脑及网络的发展，基于网络的传销就出现了，但是因为网络和电脑普及率低，参与人员相对较少，并没有形成太大影响。而随着互联网的发展和智能手机的普及，网络传销以“星火燎原”之势迅猛发展。自2010年以来，各种传销组织依托互联网平台，利用现代信息通讯工具，借助网站、应用程序、第四方支付、充值及跑分平台等网络黑灰产业，大肆进行网络传销。传销组织紧跟当前社会热点，以“区块链”“互联网金融”“云经济”等概念进行包装炒作，借助合法成立的公司，寻求专家、社会名流背书，网络消费返利、原始股、虚拟币、微商、广告返利、慈善互助等各种网络传销形式、类型层出不穷，呈现井喷式爆发的态势。网络传销的典型特征就是不需要异地运作，下线与上线不需要面对面交流，甚至可以完全不认识，具有涉众面巨大、传播范围广、发展速度快、隐蔽性强、欺骗性大的特点。并且网络传销开始与金融诈骗等复合交织，产生了消费返利、积分拆变、多层分销、金融互助、虚拟货币等诸多变异。网络传销已成为当下传销的主要形式，典型的网络传销有电商返利类传销、微商代理类传销、旅游类传销、金融互助传销以及虚拟货币传销等。虚拟货币传销就是网络新型传销的发展产物。“一枝独秀”
虚拟货币传销肆虐
随着虚拟货币在国内的兴起，国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例，例如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT等，这些所谓的“虚拟货币”项目都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，拉人头发展下线，实则就是传销骗局。![]()
虚拟货币开发成本低相比传统的生产实物产品传销，虚拟货币的开发成本就要低得多。只需要做一个软件，或开发一个APP，就可以搭建一个虚拟货币平台。![]()
借着区块链、虚拟货币的噱头进行忽悠很多投资人缺乏对区块链及虚拟货币的认识与了解，传销团伙利用信息差，鼓吹区块链、虚拟货币的“高大上”，吸引大批人参与。特别是一些打着各种噱头的空气币、山寨币被不法分子所利用，打着金融创新的名号，吸引不少盲目投资者的目光，制造了一个又一个的虚拟货币骗局。![]()
暴富神话吸引大批“追随者”传销团伙会进行“造富神话”宣传，大肆宣扬投资虚拟货币可以获得百倍、千倍收益。不少人被这些“暴富神话”冲昏了头脑，盲目参与投资，最后被骗。近年来，虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来严重危害。早在2016年，公安部就部署全国公安机关开展专项打击，破获了“克拉币”“霹克币”等近20起个案涉案金额过亿元的“虚拟货币”犯罪案件。近年来，我国警方更是破获了多个特大虚拟货币传销案件，如：涉案超400亿的 PlusToken 传销、涉案150亿的维卡币传销、涉案77亿的Wotoken钱包传销等。目前，虚拟货币传销已成为危害最大的新型网络传销之一。那么，虚拟货币传销有哪些模式？具备什么样的特征？传销流程是怎么的？涉虚拟货币案件侦查难点又有哪些？我们将在专栏的下篇文章中一一跟大家分享。
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为了帮助执法人员更好地了解当下涉虚拟货币犯罪形势，自2021年起，成都链安已坚持连续3年推出《全球虚拟货币犯罪态势与打击研究报告》（以下简称报告）。
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在2023年的报告中，我们全方位地呈现了全球区块链安全态势及虚拟货币犯罪态势、新趋势、新变化、案件打击治理思路，以及全球加密行业市场发展、行业监管、行业新技术可能引发的风险等内容，助力执法人员更好地应对涉虚拟货币犯罪打击和治理。
在报告的第三章中，也重点阐述了虚拟货币作为噱头、资金通道等在虚拟货币传销、洗钱犯罪活动中的运用。详细内容可阅读完整报告。
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参考资料：
1、币圈隐秘江湖（上）：揭秘100个传销币事件详情始末
2、新形势下的网络传销犯罪的侦办难点和对策研究
3、禁止传销工作概述
4、关于传销的前世今生，你想知道的都在这
5、网络传销犯罪的新特点与侦查对策实证研究
6、传销罪研究三十九：“虚拟货币”为道具是传销犯罪4.0版
7、《中国检察官》：新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角
8、深读|从萌芽到高发：网络传销演进史
9、我国当前网络诈骗现状分析报告（中）——网络传销
10、新型网络传销——微传销在我国的发展、危害及防治研究
11、传销为什么在中国屡禁不止
12、一张图看懂传销的前世今生
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