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在专栏的往期文章中，我们重点给大家分享了网络赌博以及虚拟货币网赌相关的内容，包括虚拟货币网赌常见类型、典型特征和发展趋势。专栏最后一篇分享，我们整理了一些虚拟货币网赌的典型案例，希望透过真实的案例，再次加深对虚拟货币网赌手段、模式的了解。另外，结合相关案件的打击思路，希望带给大家一些启迪和思考。
这些“全国首例”虚拟货币网赌典型案件你都知道吗？
近年来，我国对网络赌博犯罪持续保持严打高压态势，开展了多次整治网络赌博的专项行动，破获了多起重大网络赌博案件，其中不乏涉虚拟货币网赌案件。我们在众多虚拟货币网赌案件中，整理了各地警方侦破的“全国首例”虚拟货币网赌典型案件，一起来看看吧。
2020年10月，建湖警方接到线索称：在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈，其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。该款DAPP无须下载，用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入，并直接使用柚子币进行下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。
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2020年11月13日，建湖警方开始立案侦查，并梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口。2020年12月，建湖警方相继抓获主犯刘某等14名嫌疑人。2021年1月，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次开展了集中收网。经审查，该平台参赌人员达7.3万余人，交易额达4.2亿余个虚拟币，价值人民币80亿余元；违法犯罪所得达309.5万个虚拟币，价值人民币6000万余元，涉及境内外17个国家和地区。该案的成功侦办在全国开创先河。
典型特征：网络赌球、虚拟货币作为赌注、IFA“反波胆”赌球模式2018年5月，茂名警方发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，吸引了大批球迷下注赌球。经过警方深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。
经查，该赌博平台只接受虚拟币充值，上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区，流水资金超百亿元。2018年7月，在广东省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，控制该团伙核心成员6人，冻结银行账户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。全国首例“利用USDT经营第四方支付平台”跨境网赌案
2020年4月初，惠州市公安机关发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT跑分平台APP涉赌活动线索。经查，专案组查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立赌博网站。以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博工作室以及2个经营跑分平台工作室。网络赌博工作室主要负责推广赌博网站、招揽赌客等；跑分平台工作室主要为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，当赌客登录境外赌博网站并充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台。
2020年6月8日，专案组侦查得知该团伙即将搬往境外，当日即在广东省公安厅组织指挥下，开展收网行动。共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等物证一批。
除了以上典型案例，我国警方还侦破了虚拟货币哈希网赌、虚拟货币杠杆合约交易网赌、竞猜虚拟货币汇率涨跌网赌等典型案件。从这些典型案例我们也可以看出利用区块链、智能合约、虚拟货币开展网络赌博的手段方式多样并不断升级演变，让相关犯罪活动的打击治理更加困难。
众所周知，网络赌博突破了国界、地域、场所、时间等局限，具有辐射面广、参赌门槛低、资金的交割和筹码的投注迅速、涉赌资金巨大等特点，而区块链、虚拟货币的加持，让网络赌博活动更加的隐蔽，赌资流转链路更加的复杂，赌资结算、洗白手段更加多样，为相关案件的打击治理带来巨大的挑战。
通过TG群、公开渠道、受害者报案、线索举报等渠道搜集虚拟货币网赌相关线索，获取虚拟货币网赌平台的网址、APP、DAPP、涉案相关地址、赌博合约等关键信息。网赌平台的模式不同资金特征、地址角色功能属性等也有所差异。例如，涉币传统网赌平台，更倾向于利用虚拟货币作为赌资充值渠道，充提币操作会更聚合，常出现单次大额的提币操作；而在智能合约网赌中，资金交易会更密集，单位时间内可能就会有很多笔交易，同时赌资可能会呈现出倍率的特点；还有某些涉赌的加密货币项目盘，会发行空气币并将空气币作为筹码来进行赌博，可能会吸引一些不参赌只买币炒币的人群，因此这部分人群的资金就不能作为赌资来进行界定。平台模式确认有助于后期更好地进行涉赌资金追踪和分析研判。链上资金追踪分析是涉虚拟货币网赌案件侦办的重要一环。可通过成都链安链必追—虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追）对涉案地址进行扩展分析，梳理网赌资金链路、挖掘出网赌平台的重要角色地址（入金、出金、归集、返奖等）、赌客（尤其是大赌客）信息等。实践中，可以通过交易所、钱包调证等方式来确认涉案重要角色地址的人员身份信息，为线下抓捕创造条件。在链必追【生成调函】模块，罗列了常见交易所和钱包的调证方式，并可一键生成调函。
另外，为了帮助案件侦办人员在短时间内掌握虚拟货币网赌案件关键信息，挖掘出案件重要地址线索，链必追【智能研判】模块已经上线了“常规赌博”、“哈希赌博”两个案件模型，自动从纷繁复杂的数据中快速提炼出与涉案地址关联的关键信息，为案件研判初期提供了更为整体的视角及价值筛查，并可形成完整的研判报告（详细内容请戳：AI案件模型全面换新，链必追【智能研判】再次引领升级）。即使是初涉虚拟货币案件侦办人员也可轻松开启研判分析，【链必追战法版】根据不同分析研判场景，打造了一批涉虚拟货币案件战法模型库，如网赌、诈骗、涉毒、盗币、侵公等。初涉虚拟货币案件的侦办人员可直接调用链必追内置的战法，根据引导一步步操作，完成网赌等案件的分析（详细内容请戳：开启虚拟币案件打击新纪元，链必追战法版革新上线）。
虚拟货币网赌专栏到这里就全部完结了，感谢大家的支持和关注。如果您在虚拟货币网赌案件侦办中有任何技术协助需求，都可添加【人工客服】熊揪揪咨询。
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