北京时间2024年4月20日8:09，比特币成功完成第四次减半。专栏前两篇文章，七星锤给大家分享了什么是比特币减半、比特币减半原因、比特币减半历史以及比特币减半可能造成的影响。
往期精彩回顾
今天我们来继续跟大家探讨比特币减半对虚拟货币犯罪的影响。
首先，需要说明一点，比特币减半并不会直接诱发犯罪。但是比特币减半周期内币价的波动、区块链新应用的发展可能引发加密市场的震荡，从而导致各类犯罪的发生。
第一次比特币减半期间的典型犯罪
①Mt. Gox因被盗币破产
图片来源：The New York Times
另外，这期间，除了Mt. Gox，BTC-e等主流交易所均受到攻击，引发比特币价格大跌。
②暗网：“丝绸之路”关闭
2011年1月，第一代 Silk Road（丝绸之路）上线，成为第一家只支持比特币交易的暗网交易网站。由于比特币匿名性等特点，使得监管部门对比特币的网络犯罪调查难以追踪，比特币也成为打开暗网之门的第一把钥匙。在这之前，暗网交易主要使用法定货币和 PayPal 等传统来进行交易转账。
2013年10月，丝绸之路被查封，创办人罗斯·乌布利希被捕，缴获了名下 144000 个比特币。
受害人通过网络搜索到了比特币交易平台GBL，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元购买比特币。2013年10月26日，乔某发现无法联系平台工作人员，平台交易也无法正常进行，遂报警。
第③种是虚拟货币交易+ICO模式。借助用户充值、充币和代币上线交易的便利性，该类平台同时提供虚拟货币交易和ICO服务。
第④种是钱包、导航门户。因为虚拟货币而衍生出的上下游企业，如虚拟货币钱包、导航门户等。
从地域分布来看，广东、浙江、北京、江苏和山东的用户最多，五省用户合计占比近半。
犯罪分子借着虚拟货币外衣实施犯罪，虚拟货币相关投资骗局、资金盘、非法集资等虚拟货币诈骗活动开始盛行。
①400亿虚拟货币传销大案
2019年6月份，Plus Token 突然无法提现，项目崩盘跑路。据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案金额达400余亿元。
②有史以来最大的加密货币骗局
Onecoin（维卡币），2014年上市。与真正的加密数字货币不一样，维卡币代码不开源，采用中心化记账，发行量与转账交易记录均不透明；而其代币发行方式，则是通过拉人头、发展多级下线赚取代币及实际金额收益。
2-3年时间，维卡币通过全球300多万用户吸金超40亿美元。维卡币的骗局也出现在了中国。据媒体报道，截至2018年5月，“维卡币”组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。
③能量锎虚拟货币集资案
2016年5月，夏红明接触到“能量锎”项目，然后找人开发了“能量锎”手机App，以投资“能量锎”可获得“锎币”涨价增值、发展下线可获得发行收入、“打模拟”、“精灵挖矿”可赚“锎币”提现等高额回报为诱饵，进行诈骗传销，金额达5亿余元人民币。
第三次比特币减半期间的典型犯罪
这时，加密行业生态已经非常丰富和多元，黑客盗币、虚拟货币诈骗/洗钱等犯罪活动更加猖獗。同时，虚拟货币更多地用作犯罪活动的资金通道、支付工具，以逃避追踪和打击。
①超6亿美元DeFi最大攻击事件
3月23日，NFT游戏Axie Infinity侧链Ronin验证器节点和Axie DAO验证器节点遭到入侵，Ronin被盗17.36万枚ETH（当时价值超5.9亿美元）和2550万USDC，成为DeFi史上损失金额最高的安全攻击事件。
②国内最大虚拟货币网赌案
图片来源：长安湖北
遂抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组开展侦查。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人。后续，还通过多方协调冻结了价值1.6亿美元的涉案虚拟货币账户。
③158亿虚拟货币地下钱庄洗钱案
警方调取了金某和李某的账户流水发现，二人之间的资金流存在异常。由此，挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙，并获取了大量李某非法买卖虚拟货币的证据。经过6个月的侦查，2023年全国各地警方联动，在半个月内共计抓获同案嫌疑人74名，涉及全国17个省及直辖市，涉案金额高达158亿元。
第4次比特币减半
可能诱发哪些虚拟货币新犯罪？
第四次比特币减半可能诱发哪些新犯罪还未可知。
但是从我们日常工作中接到受害人的协助需求来看，因虚拟货币被盗、虚拟货币诈骗而蒙受巨大损失的受害者急剧上涨。
近年来，随着虚拟货币在全球范围的认可度和接受度提高，越来越多的犯罪都与虚拟货币紧密结合，如：恐怖活动融资、间谍活动、腐败贿赂、非法外汇兑换、信息贩卖、人口贩卖等将更多地把虚拟货币作为资金通道，以逃避追踪和调查。
第4次比特币减半后，加密市场可能会出现繁盛发展。加密市场复苏，相关的犯罪也更活跃。
如果第4次减半后，加密市场发展一路高歌猛进，势必导致虚拟货币投资骗局、虚拟货币盗窃等犯罪活动高发。
另外，现货比特币ETF、RWA、新生稳定币、铭文技术等区块链新技术也可能引发新的犯罪风险。
最后，也要提醒大家：巨大的收益往往也意味着巨大风险。在高收益的巨大诱惑下，一定要保持清醒和警惕。千万不要陷入投资陷阱，更不要去踩法律的红线，从事违法犯罪活动。
至此，比特币减半专栏的全部内容已完结，感谢大家的关注。
另外，如需了解更多涉虚拟货币犯罪相关态势、发展现状以及新趋势、新变化等内容，可查看成都链安《2023年全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》。
报告查看方式☟☟☟
第①步：登陆链必追（仅限执法人员，需身份核验。登录地址：https://trace.lianantech.com）
