据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。
2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查；2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。
公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。
在以往的文章中，我们也专门揭露过MBI集团关于虚拟货币传销的案例，详情可戳（那些忽悠千万人的币圈千亿“神盘”，你都知道几个？）
虚拟货币传销在全球范围内都带了巨大经济损失，据区块链情报公司TRM Labs数据显示，2023年全球因加密货币金字塔和庞氏骗局损失金额高达 66亿美元，而2022年因此导致的损失为78亿美元。
据悉，2016年—2019年我国虚拟货币传销活动尤为猖獗，造成了巨的经济损失，也引发了社会各界的高度重视。2016年，公安部就部署全国公安机关开展专项打击，对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查，破获了“克拉币”“霹克币”等近20起涉案金额过亿元的“虚拟货币”犯罪案件。
从以上图表也可以看出，2017年—2021年涉虚拟货币传销相关文书迅猛增长。随着虚拟货币相关政策、法规的出台以及警方对虚拟货币传销的专项打击行动，近年来我国虚拟货币传销态势得到了一定程度的遏制，但相关犯罪活动依然时有发生。
从最初的单纯以虚拟货币为噱头的传销模式到云挖矿、假平台、智能合约，虚拟货币传销模式也在不断翻新。常见的虚拟货币传销模式有：
这类传销，打着虚拟货币、区块链、元宇宙等新概念的幌子，声称因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求发行所谓的“虚拟货币”，宣扬高额回报，利用人民想要暴富的心理诱导投资。实则这些所谓的“虚拟货币”就是传销币，根本不会上链，涨跌都可通过后台数据控制，没有任何价值，就是纯纯的数字游戏，如曾疯狂传播的维卡币、百川币、亚欧币、五行币、恒星币、暗黑币、易物币等。
在链上打造虚拟货币交易所、钱包平台，并以高额收益为诱饵，吸引投资者开设高额账户。但是要获得交易所、钱包账户名额，需被邀请+交一定的门槛费。并以高额返佣诱导投资者发展下线。
打造虚拟货币钱包等所谓的虚拟货币投资交易平台，可开源进行虚拟货币存储、托管和投资。平台宣称有量化交易机器人、搬砖套利等手段，只要用户将自己的主流币存储在平台，或者将主流币兑换成平台币，就可以获得高额的投资收益。但，收益的高低是由质押存储币的多少和发展下线会员数量决定的，由此诱导投资者不断加大投资和发展下线。
借助DeFi概念，通过智能合约技术打造去中心化理财产品吸引投资者，设置花样繁多的奖励方式，诱导会员投资、拉新发展下线。但这些合约可能事先就设好了“后门”，方便项目方卷款跑路。这类传销活动更为隐蔽，没有涉案APP等，只有一个链上合约，参与规则都自动写到和合约代码中，参与者通过地址自动绑定层级关系，极难被发现和追踪。
除了上述常见的模式外，虚拟货币传销还有许多新变种，例如与积分商城结合的模式：用户通过购买某商品获得积分，但是不是用钱来购买而是虚拟货币，大家一定要提高警惕。
虚拟货币传销为何屡禁不止？
我们都知道只要没人参与，传销活动自然无法进行下去。但是，高额的利益，想要发财、暴富的心理，让不少投资者难以抵御金钱、高收益的诱惑，进而忽视或者无视了相关的风险，盲目一头扎入其中。
虚拟货币传销发起灵活，通过互联网、社交媒体、社交平台，可形成病毒式传播、迅速扩散，参与人员隐蔽、广泛。
①线索发现难：虚拟货币传销手段不断翻新，通过层层伪装，很难被发现。加之，虚拟货币传销常常出现前期没有人举报，而后期发现受骗想举报却存在证据不足问题，这时项目团伙早已跑路、相关的资料也难以查找。再有，项目的真实情况只有参与会员才了解，很难获得一手资料；
②证据查控难：涉虚拟货币传销链上数据追踪、分析困难，证据体量大，取证难度大且耗费资源多；跨境取证难度大（如交易所调证）；
虚拟货币传销已横行多年，对民众和社会都造成了极大的危害。投资者一定要充分认知其高危险性，不要被暴利诱惑、抱着侥幸心理去参与。
如果您在虚拟货币传销案件侦办中有技术和产品协助需求，都可随时联系我们。
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