2024上半年
通过公开渠道搜集整理，2024上半年，国内共计侦破涉虚拟货币案件40起；其中涉虚拟货币洗钱案件最多，高达21起；最高涉案金额超21亿元；江西省破获的虚拟货币案件最多。
40起案件中，涉虚拟货币洗钱和诈骗案件占比最大；传销涉案金额最多，达23亿元。
40起案件总涉案金额超6.89亿元，其中，涉案金额100万元以下的占比最大，且多为虚拟货币诈骗案件；涉案资金超亿元的案件共计4起，分别为2起虚拟货币传销案件和2起虚拟货币洗钱案件。
40起案件共涉及19个省市自治区，其中江西省侦破案件最多。
2024上半年
国外涉虚拟货币案件概况
35起案件的涉案金额从几十万美元到几十亿美元不等。其中涉案超10亿美元的案件4起；涉案超千万的案件10起。
2024上半年
国内外涉虚拟货币案件总结分析
通过对2024上半年国内外涉虚拟货币案件进行整理分析，我们发现：
①案件类型上
●国外涉虚拟货币案件类型更多样，涉及旁氏、诈骗、洗钱、盗币、涉毒、避税、挖矿、软件勒索、版权侵权等；
②涉案金额上
●总体而言，无论是总体案件，还是单个案件，国外涉虚拟货币案件的涉案金额都远超国内案件。国外2024上半年相关案件涉案金额超123.15亿美元，国内为6.89亿元；
涉虚拟货币案件典型案例
国内首例涉及代币发行的刑事诉讼案件
2022年,00后大学生杨某在币安链上创建了一款“Blockchain Future Force”数字虚拟货币（简称BFF），并在其发行的虚拟币中添加了30万枚BSC-USD及63万枚BFF的流动性。当杨某看到有人充值5万USDT后，迅速撤池子，导致被害人罗某损失30余万元。2022年5月3日，罗某向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局报案，警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于当年11月在浙江杭州将杨某抓获。2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院审认定杨某犯诈骗罪，判处其有期徒刑 4年零6个月，并处罚金3万元。
英国最大比特币洗钱案牵出中国特大诈骗案
华裔温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上，2018年10月，英国警方突袭温俭住处，查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备，在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。案件历时近6年侦查，据英国伦敦萨瑟克区刑事法庭认定，温俭并非主谋，主谋为其雇主华人女子张雅迪，张雅迪于今年4月在英国落网。据英国伦敦萨瑟克区刑事法庭透露，这笔巨额加密货币来自张雅迪在中国境内实施的经济诈骗。
虚拟货币连环案，涉案金额超20亿
北京警方接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货传递消息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。据悉，不法分子通过境外聊天软件组成多个群组，群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币进行。在对非法售卖公民信息案侦办过程中，办案民警发现犯罪嫌疑人闫某某在虚拟货币兑换现金过程中，数额巨大，资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，而且他使用虚拟币总是快进快出、整进整出，由此推断闫某某可能通过地下钱庄兑换资金。
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