在专栏的上篇文章中，重点给大家分享了虚拟货币传销的前世今生，从传销的起源、发展演变来给大家梳理虚拟货币传销的发展之路。
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今天我们继续来跟大家分享虚拟货币传销的特征、传销流程、模式以及相关案件的侦查难点等内容。
开始之前，我们首先来了解下什么是虚拟货币传销。
何为虚拟货币传销？
虚拟货币传销发展态势如何？
国务院《禁止传销条例》对“传销”认定为：组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
虚拟货币传销作为传销的新变种，即为借着区块链、虚拟货币的噱头或者借助区块链技术等方式开展传销活动的非法行为。
虚拟货币传销兼具了网络传销和金融传销的特性，具有跨国界、隐蔽性高、涉案金额大、波及范围广、参与人员众多、打击难度大等特点。虚拟货币传销借助互联网、社交媒体进行传播和发展，扩散速度快、吸引大量投资者，且很难被发现、监管及追踪。同时，以虚拟货币投资、交易、增值为诱饵，承诺高回报，诱导投资者大量投入资金并大力发展下线。
虚拟货币传销也逃脱不了两个词：静态收益、动态收益。相对来说，单纯的静态收益回报周期长、难提现，而动态收益能让参与者获得更大的暴利。因此，通过设置各类奖励的方式来刺激投资者拉下线，形成典型的金字塔传销模式。
虚拟货币传销是如何实施的？
☛“单个传销币系统的开发费用在6-10万元之间，一个礼拜就可以完成。”
☛“传销币虽然常常打着“区块链”的名号，但是跟区块链没有半毛钱关系。美其名所谓的“币”、“积分”、“糖果”都不会上链，包装的项目也不会做任何区块链落地。”
☛“不仅如此，某些传销币系统开发公司还可以提供传销币项目一条龙服务，包括：白皮书撰写、PPT制作、视频制作、全球各国公司注册、全球各国办公场地租赁、全球各国会议旅游安排、官网各国语言版、公众号维护、社群维护、全球模特礼仪服务、全球各国电话平台申请等等。”
☛“一个传销币项目少则赚几百万，多则几千万，过亿的也不在少数。”
①成立合法公司：以合法身份掩盖非法行为；
①项目宣传，扩大覆盖面：通过互联网、社交媒体、群组、线下宣讲等渠道进行传销项目宣传，吸引更多投资者加入；
①操纵币价，制造虚假繁荣：通过可操纵的后台，随意操作项目币价，制造币价一路上涨的假象，用这种虚假的交易繁荣景象蒙骗投资者；
常见虚拟货币传销模式有哪些？
这类传销，打着虚拟货币、区块链、元宇宙等新概念的幌子，声称因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求发行所谓的“虚拟货币”，宣扬高额回报，利用人民想要暴富的心理诱导投资。实则这些所谓的“虚拟货币”就是传销币，根本不会上链，涨跌都可通过后台数据控制，没有任何价值，就是纯纯的数字游戏，如曾疯狂传播的维卡币、百川币、亚欧币、五行币、恒星币、暗黑币、易物币等。
空气币与传销币最大的区别就是，空气币会上链。
在链上打造虚拟货币交易所、钱包平台，并以高额收益为诱饵，吸引投资者开设高额账户。但是要获得交易所、钱包账户名额，需被邀请+交一定的门槛费。并以高额返佣诱导投资者发展下线。
打造虚拟货币钱包等所谓的虚拟货币投资交易平台，可开源进行虚拟货币存储、托管和投资。平台宣称有量化交易机器人、搬砖套利等手段，只要用户将自己的主流币存储在平台，或者将主流币兑换成平台币，就可以获得高额的投资收益。但，收益的高低是由质押存储币的多少和发展下线会员数量决定的，由此诱导投资者不断加大投资和发展下线。
借助DeFi概念，通过智能合约技术打造去中心化理财产品吸引投资者，设置花样繁多的奖励方式，诱导会员投资、拉新发展下线。但这些合约可能事先就设好了“后门”，方便项目方卷款跑路。这类传销活动更为隐蔽，没有涉案APP等，只有一个链上合约，参与规则都自动写到和合约代码中，参与者通过地址自动绑定层级关系，极难被发现和追踪。
除了上述常见的模式外，虚拟货币传销还有许多新变种，例如与积分商城结合的模式：用户通过购买某商品获得积分，但是不是用钱来购买而是虚拟货币，大家一定要提高警惕。
虚拟货币传销为何屡禁不止？
我们都知道只要没人参与，传销活动自然无法进行下去。
虚拟货币传销发起灵活，通过互联网、社交媒体、社交平台，可形成病毒式传播、迅速扩散，参与人员隐蔽、广泛。
①线索发现难：虚拟货币传销手段不断翻新，通过层层伪装，很难被发现。加之，虚拟货币传销常常出现前期没有人举报，而后期发现受骗想举报却存在证据不足问题，这时项目团伙早已跑路、相关的资料也难以查找。再有，项目的真实情况只有参与会员才了解，很难获得一手资料；
②证据查控难：涉虚拟货币传销链上数据追踪、分析困难，证据体量大，取证难度大且耗费资源多；跨境取证难度大（如交易所调证）；
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在2023年的报告中，我们全方位地呈现了全球区块链安全态势及虚拟货币犯罪态势、新趋势、新变化、案件打击治理思路，以及全球加密行业市场发展、行业监管、行业新技术可能引发的风险等内容，助力执法人员更好地应对涉虚拟货币犯罪打击和治理。
在报告的第三章中，也重点阐述了虚拟货币作为噱头、资金通道等在虚拟货币传销、洗钱犯罪活动中的运用。详细内容可阅读完整报告。
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参考资料：
1、虚拟货币传销犯罪侦查难点与对策研究
2、我们采访了一个传销币系统开发者：我们很暴利！但远比不上传销币！
3、暗访虚拟币传销系统开发公司 揭秘资金盘的崛起及其背后的运作模式
4、涉案金额超200亿，125家传销币大调查，我们总结了传销币7大特点
5、2016公安侦查“虚拟货币”类传销150余起 涉及60余个币种
6、《中国检察官》：新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角
7、New report: The 2023 Illicit Crypto Economy
