虚拟货币诈骗专题（三） | 诈骗金额超1000亿元，这6起虚拟货币诈骗大案都曾掀起了怎样的腥风血雨？
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2023-08-25 14:18
四川
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以上只是众多虚拟货币诈骗大案中的一部分，还有不少虚拟货币诈骗涉案金额都达数亿美元。纵观这些震惊全球的虚拟货币诈骗大案，我们发现：
①诈骗时间多集中在2014年—2019年。诈骗活动在2017年达到顶峰，据行业相关数据显示，当时约17%的项目存在欺诈行为；②诈骗类型多为投资类诈骗，例如：旁氏骗局、资金盘、交易所跑路、算力挖矿等；③诈骗跑路时间逐渐缩短。早期的大型虚拟货币骗局可能会存在几年时间，而越往后时间就越短，可能就半年到一年时间；④诈骗人均损失较大。早期的虚拟货币诈骗大案涉案金额巨大，虽然不少骗局参与人数众多，但是人均损失也非常高。有的骗局人均损失甚至到数十万美元。而当前的虚拟货币诈骗活动也呈现出了一些新变化和趋势：据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》（报告下载戳这里：虚拟货币犯罪报告下载）数据显示，2022年共发生Rug pull事件243起，平均每1.5天就有一个项目跑路，导致损失金额达到了4.25亿美元，占总诈骗金额的51%；与早前的诈骗项目相比，现在的诈骗项目上线3个月内就可能跑路，短的甚至一周不到的时间就卷款跑路了；相较于往年，当前的虚拟货币诈骗项目多为新开的盘子和项目。另外，为了躲避监管，涌现出更多新玩法、新商业模式、新资金归集方式、新身份认证技术等，导致骗局迷惑性增强。目前诈骗跑路项目金额集中在在几千至几十万美元，因此人均损失也有所下降；以上就是今天的分享。从早期的虚拟货币诈骗大案中，我们可以看到诈骗手段并没有多复杂，惯用的伎俩就是拉人头，常用的噱头就是动辄超300%的年收益回报，但是因为当时大众对虚拟货币相关知识知之甚少，而且比特币价格一路飙升，很多人对骗局深信不疑，深陷骗局不能自拔。
而现阶段，虚拟货币诈骗手段不断翻新，迷惑性不断增强，不仅增加了骗局的识别难度，也增加了相关犯罪活动打击治理难度。
针对虚拟货币诈骗犯罪打击，成都链安可提供全链条的产品+服务解决方案，如果您在虚拟货币诈骗案件侦办中有技术和案件协助需求，都可随时联系我们。
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本期是【虚拟货币诈骗专题】的第三期，往期内容可戳下方链接查看：
前文我们提到，“Rug pull成当前虚拟货币诈骗主要趋势 ”，那么Rug pull究竟是怎样的骗局？下期内容我们来跟大家深入探讨，感兴趣的战友们请继续关注哦。
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