“杀鱼盘”原来多为信用卡提额、贷款诈骗。现在多指虚假网络投资理财类诈骗。
虚拟货币杀鱼盘中，骗子前期通常会以正规平台投资为借口，让受害人获得一点蝇头小利，然后再用高额回报等噱头诱导受害人进行虚拟货币投资，这个过程在骗子的话术里就叫“撒饵”、“钓鱼”，所以俗称“杀鱼盘”。
发布股票等投资理财文章“吸粉”。将粉丝拉入“荐股群”，并分享正规的股票等投资理财项目。
群里的“托”分享自己投资收益，让粉丝禁不住诱惑也跟着投资。并让粉丝通过群里的投资渠道“小赚一笔”、“尝点甜头”，打消粉丝对骗子的疑虑。
杀鱼！卷走投资者钱财跑路！关闭网站/APP，解散粉丝群。投资者终于发现被骗。
你以为投资被骗就完了吗？
广撒网找鱼！通过网络发布“可以帮助找回被骗/盗虚拟货币的信息”，引诱受害人主动找上门。
给希望养鱼！告诉受害人可以找回被骗/盗资金，索要受害人被骗/盗相关信息。并声称找回再收费，以获取受害人信任。
施骗局哄鱼！很快就告知受害人被骗/盗资金已经通过技术手段追踪到了，并且已经将这部分资金从骗子后台追回来了。让受害人提供相关的账户，以接收追回资金。为了获取受害人信任，他们会附上所谓的后台代码程序截图、转账截图等，并告知到账可能会有一定的时间延迟。
第四步：
骗钱财杀鱼！有截图、有转账记录，受害人多会信以为真，遂给骗子转去服务费用，骗子卷款跑路。或者当受害人发现转账迟迟没到账联系骗子时，会被告知通过查看后发现因为受害人之前的一些操作导致这些资金被冻结了，需要立即支付费用解冻，不然就会永久冻结。在慌张之下，受害人立即支付解冻资金，却发现那头的人再也联系不上了……
通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。以缴纳押金为由让参与者支付一定资金，实际是虚假跑分真资金盘，最后崩盘跑路，跑分参与者资金被骗。
比虚拟货币跑分诈骗更严重的是虚拟货币跑分洗钱。跑分者可能在并不知情的情况下“帮助”犯罪分子洗钱，而跑分者这种行为可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。
“杀猪盘”一般指“交友婚恋类”网络诈骗，是诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资、赌博的电信网络诈骗方式。
虚拟货币杀猪盘诈骗中，诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”，将社交平台称为“猪圈”，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象。通过建立恋爱关系，即“养猪”，最后通过诱导诈骗对象投资虚拟货币骗取钱财，即“杀猪”。
据相关数据显示，虚拟货币“杀猪盘”导致人均损失为16000美元，而且在虚拟货币市场低迷时，诈骗分子更倾向于虚拟货币“杀猪盘”诈骗。
“杀羊盘”，“羊”谐音“洋”，即专骗外国人的网络骗局。
骗子通过线上聊天软件及翻译软件假扮成“白富美”“高富帅”和外国人恋爱交友，取得对方信任后，伺机引导被害人参与投资或者赌博，进而骗取对方钱财。
通常上游电信网络诈骗团伙完成诈骗后，会通过下游洗钱团伙将赃款洗白。由于虚拟货币交易能让犯罪分子很好地隐瞒身份，躲避执法机关的追踪。虚拟货币跑分平台、混币平台、场外交易洗钱等方法，也能快速将赃款洗白，完成赃款的跨境转移交易，最后在境外兑换提现。
同时，为了助力虚拟货币诈骗等违法犯罪活动打击，成都链安可提供全链条的产品+服务解决方案，如果您在相关案件侦办中有技术和案件协助需求，可随时联系我们。
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