虚拟货币网赌专栏|揭开“网赌+虚拟货币”背后的花式套路，深挖涉币网赌新趋势
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2024-09-20 10:45
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在专栏的上篇文章中，我们重点给大家分享了网络赌博相关的内容。而作为网络赌博的新趋势—虚拟货币网赌，近年来也得到了迅猛的发展。今天的专栏，我们将重点来给大家分享下虚拟货币网赌的内容。
随着互联网的快速发展，不法分子将赌桌“搬”到网络上，通过各种渠道，推送涉赌信息，大肆招揽赌客参赌。而随着区块链技术的发展，网络赌博快速瞄准了区块链、虚拟货币，最高人民法院刑事审判第五庭发布《关于跨境赌博治理问题调研报告》中就曾指出：跨境网络赌博利用区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。那么，到底什么是虚拟货币网赌？虚拟货币网赌：即将区块链、虚拟货币技术应用于网络赌博的赌博方式。实践中，虚拟货币多被用作网赌的出/入金渠道或投注对象（以虚拟货币价格涨跌为依据的赌博）等；区块链技术（如智能合约）常被用于开发赌博应用。据相关数据统计，博彩类DAPP是所有DAPP中最主要、最活跃的类型。
目前，常见的虚拟货币网赌类型有：
在这类网络赌博中，网络赌博平台通常有多种出入金方式，如：银行卡、第三方支付平台、第四方支付平台、虚拟货币等。赌客在参赌时，出入金可以选择虚拟货币通道。实践中，网赌平台常见的虚拟货币入金模式有：
①网赌平台自建虚拟货币出/入金系统。一般业务规模较大的网赌平台会自建完整的虚拟货币充值、提现模块。赌客只需将自己的虚拟货币打入到网赌平台提供的充值地址（每次的充值地址可能不一样），即可获得赌博筹码并参与平台的赌博活动。提现时，也只需提供自己的收款地址，网赌平台会从统一的热钱包地址向赌客提供的地址转账。
②通过第三方平台充值。中小型网赌平台多选择提供第三方虚拟货币支付工具（如跑分平台等）。赌客不直接向网赌平台充值虚拟货币，而是将赌资充值到指定的第三方平台账户，网赌平台定期与支付平台进行资金结算。
③网赌平台上链专属代币用于赌博。还有部分网赌平台会发行自己的代币用于赌客赌博。赌客只需购入或者通过其他主流币兑换网赌平台的代币即可参与平台的各类赌博活动。
新型区块链区块链哈希赌博是当下虚拟货网赌中非常盛行的一种赌博方式。虚拟货币在转账交易中会产生唯一的区块链哈希值，该类网赌就是根据虚拟货币转账所产生的区块哈希值最后几位的数值大小、单双、数字相加之和的大小、数字与字母排列组合等方式作为判断输赢依据，平台用智能合约判定赌客输赢后实时返奖，从投注到返奖快进快出。①披着区块链游戏外衣的赌博活动。链游，也称为gamefi（游戏化金融），是一种结合了区块链技术的游戏形式。play-to-earn（边玩边赚）是链游最典型的特征，玩家可以在游戏中获得代币奖励，这些代币可以在数字货币市场进行交易或在游戏内购买虚拟资产。
而在涉赌链游中，用户通常需要付费购买平台内的道具（一般为NFT）/游戏币（平台币）；玩法具有偶然性，用户通过“以小博大”等方式参与游戏，进而获取收益；用户可以以直接或间接的方式提现，获得法币。某些链游可能就直接是赌博类DAPP，能接受投注、加入博彩抽奖竞猜、概率性玩法、盲盒抽奖、开设带有射幸类玩法的棋牌对赌等。例如，去年有一款很火的链游叫“潮玩宇宙”，参与游戏用户需花147元(无聊猿闪卡为168元)购买一组套卡，即可每天自动收取一定数量的“宝石”;“宝石”作为游戏内的虚拟币，可以在第三方市场“挂牌售卖”，直接转化为现实世界中的“真金白银”。今年该游戏又推出了新的玩法—“潮玩宇宙宝石大逃杀”，该玩法中，玩家可以在杂物间、休息室、厂长室、谈话室、洗衣房、工作室、茶水间、音乐室8个房间中任选一个房间押注宝石，押注时间结束后会出现一个“杀手”，规定时间内被屠杀房间的宝石将平分给未被屠杀房间的玩家们。玩家投入的宝石越多瓜分宝石越多，跟赌博的模式非常相似了。![]()
②NFT开盲盒网赌。当前市场上存在一些NFT项目，在支付一定的法币或者虚拟货币后，以开盲盒或抽奖等方式抽取NFT，不同NFT的市场标价也有所不同。玩家通过不定时开盲盒，获得稀有NFT，而盲盒服务在一些司法管辖区被认定为赌博行为，并且不少玩家下手盲盒，就是冲着能博取“隐藏款”的概率。还有一种玩法是NFT合成，通过不同NFT可以合成其他的NFT，合成的NFT可能价值比之前高，也可能价值比之前低。
①合约交易网赌。这里的“合约交易”和“智能合约”不是同一个概念。“智能合约”是一个区块链技术，而“合约交易”是一种金融衍生品交易产品。例如，一些不合规的交易所为用户提供一种看涨和看跌选择的合约交易杠杆衍生品，用户只需看涨或看跌，即可现货式轻松操作和交易，又能使用高杠杆属性放大收益。②对战游戏。一些平台为用户提供一类利用BTC/ETH币价涨跌的随机性作为判断基础的游戏模式。玩家首先将USDT划转至“对战游戏账户”，并选择对战周期以及判断BTC价格走势方向“涨”或“跌”，选择不同数值的HP（押注金额）和对手（同金额反向买入）匹配对战。在规定时间内如果押注“涨”的一方获胜次数多则赢，反之则输。![]()
①隐蔽性强。虚拟货币网赌平台服务器一般都搭建在境外，使用区块链技术搭建网赌平台、通过虚拟货币进行赌资结算，不仅赌博平台难以追踪侦查，赌客身份也更加隐匿，隐蔽性极强。
②增加了对赌客的吸引力。采用智能合约开设网络赌场，相比传统赌场相对更加公开透明、无法干预，使得相关“赌博行为”更具“公平性”和“可信赖性”，这也进一步增加了对于参赌人员或者潜在参赌人员的吸引力，更受赌客青睐。而这类赌博平台也以此作为平台亮点大肆宣传，招揽赌客。③犯罪集团化、链条化。赌博团伙组织架构严密，人员角色分工明确，例如有：专门负责日常管理的管理部；专门负责赌博软件开发、维护的技术部；专门负责推广、代理维护的客服部。并且形成了成熟、完整的产业链，从赌博平台开发、推广引流、代理发展、赌资洗白等全链条业务都有成熟的产业链条支撑。④打击治理难度大。无论是作为支付结算的工具还是作为赌博规则的智能合约，区块链技术在网络赌博领域的应用都提高了侦查识别难度，对相应的知识和技术储备有一定的要求，对相关犯罪活动的打击治理带来了极大的挑战。①虚拟货币入金方式多样化。除了通过地下钱庄、跑分等兑换虚拟货币入金的方式，部分赌博平台直接接入了虚拟货币入金接口，赌客可直接链接自己的虚拟货币钱包等进行充值、赌资结算；还有部分赌博平台发行了平台专属的虚拟货币，赌客可通过法币或者主流币兑换平台币参与赌博活动。
②通过USDT直接入金的网赌平台呈下降趋势。网赌平台对入金的管理更加专业化，加之赌博平台自发平台币等操作，使得通过USDT直接入金的网赌平台占比有所下降。③涉虚拟货币网赌活动主要在波场生态。目前虚拟货币赌博案件多发生在波场链，这与USDT泰达币在波场链发行量占比过半的情况形成了明显的呼应关系。④赌资洗白逐渐由跑分平台向TG群转移。据相关报告显示，2024年上半年在赌资洗白的过程中，洗钱团伙对接方式由跑分平台转向了TG群，隐蔽性更强，监管难度更大。
近年来，涉虚拟货币网赌犯罪活动愈演愈烈，不断更迭的涉虚拟货币赌博犯罪新态势、新变化、新趋势，也为相关案件侦办带来新的难题。为了助力涉虚拟货币网赌等案件的高效侦办，成都链安行业首创上线了【链必追战法版】打造了如网赌、诈骗、涉毒、盗币、侵公等涉虚拟币案件战法模型，0基础上手，高效准确助力研判人员完成涉虚拟币网赌等案件研判。有相关需求的战友可添加【人工客服】熊揪揪咨询。
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专栏的下一期，我们将给大家整理一些涉虚拟货币网赌的相关案例及相关案件侦办思路，请大家持续关注。
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