全国检察机关会同公安机关加强案件研判和工作会商，加大对重点地区重点案件的指导力度。2022年以来，起诉电信网络诈骗犯罪5万余人，起诉前端为诈骗分子提供个人信息、技术支持、引流推广等帮助的犯罪22万余人，起诉后端利用“跑分平台”、虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人，起诉偷越国（边）境犯罪3万余人。
目前，虚拟货币逐渐渗透进社会各个方面，与犯罪活动也结合的愈发紧密，在越来越多的犯罪案件中，我们都可以看到虚拟货币的身影。
那么，这些犯罪嫌疑人可能面临着怎样的罪罚呢？
因不同的虚拟货币案件类型、案件规模、犯罪嫌疑人行为严重程度不同涉及的罪罚也会有差异。接下来，我们结合不同的虚拟货币犯罪行为，看看都有什么“恶果”等着他们。
以虚拟货币为犯罪对象的常见罪名
涉及的主要罪名有：
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
②抢劫罪
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十五条规定，违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
将虚拟货币作为犯罪工具的常见罪名
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
参考判例：（2021）桂13刑终185号
以虚拟货币为犯罪噱头的常见罪名
可能涉及的主要罪名有：
①诈骗罪
参考判例：（2021）湘01刑终1879号
②非法吸收公众存款罪
参考判例：（2020）粤刑终624号
③集资诈骗罪
参考判例：（2021）粤刑终630号
④组织、领导传销活动罪
参考判例：（2019）粤刑终1676号
天网恢恢疏而不漏，那些参与虚拟货币犯罪的人终究要为自己的犯罪行为付出代价。
同时，面对越来越猖獗的虚拟货币犯罪，相关单位也加大了打击治理力度，取得了良好的成效，侦破了一大批大快人心的重案、要案。但层出不穷的虚拟货币犯罪新手段、新趋势、新变化，也带来了虚拟货币犯罪打击新挑战。
为了助力相关单位打击虚拟货币犯罪，成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条（案件前、中、后期）虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。
以涉虚拟货币案件研判过程为场景切⼊打造的，契合执法机构办案流程的链必追-虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追，产品详情请戳☛链必追全面赋能一线民警办案），拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力，助力执法机关打击贩毒、诈骗、洗钱、传销、网赌等涉虚拟货币犯罪案件。目前，已经获得了万余名一线办案民警的使用。
如果你有相关案件的技术协助和产品需求，可直接联系我们。
虚拟货币诈骗专题（三） | 诈骗金额超1000亿元，这6起虚拟货币诈骗大案都曾掀起了怎样的腥风血雨？
虚拟货币诈骗专题（二） | 《孤注一掷》的虚拟货币诈骗是如何拿捏人心的？
虚拟货币诈骗专题（一） | 市场低迷时哪类虚拟货币诈骗更盛行？
最高人民法院：跨境赌博利用区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击
人民法院报发文：虚拟货币属合法财产，涉案款物不可一律予以没收或者发还
