6.26国际禁毒日|警惕虚拟货币支付+网络贩毒的毒品犯罪新模式

文摘   2024-06-26 12:23   四川  


2024年6月26日是第37个国际禁毒日。珍爱生命,远离毒品!

6月19日,国家禁毒办召开新闻发布会,通报2023年以来禁毒工作情况。

发布会介绍,2023年以来,面对错综复杂的毒情形势,全国公安禁毒部门主动应对疫情防控平稳转段后毒情形势新变化新挑战,持续开展“清源断流”“夏季社会治安打击整治”等专项行动,依法严厉打击毒品犯罪。2023年,全国共破获毒品犯罪案件4.2万起,抓获犯罪嫌疑人6.5万名,缴获毒品25.9吨,同比分别上升12.6%、21%和18%。2024年第一季度共破获毒品犯罪案件1.1万起,抓获犯罪嫌疑人1.7万名,缴获各类毒品6.7吨,同比分别上升23.1%、38.2%和30.6%。

发布会上,国家禁毒办还发布《2023年中国毒情形势报告》(简称报告),报告指出:

网络贩毒手段更加隐蔽。2023年全年共破获涉互联网贩毒案件3098起,同比上升14%;

网络技术的发展不断催生新的勾连方式、交易模式和支付手段,依托Telegram等境外网络通联工具,建立涉毒聊天群组,由中介实施担保交易,成为新兴毒品交易模式;

毒资支付多采用比特币、泰达币等虚拟币或其他加密货币,资金流向更难追踪;

毒品交付则多采取“埋包”、邮包寄递、闪送等非接触方式,进一步增强了贩毒行为的隐蔽性和发现打击难度。


利用虚拟货币支付毒资成为贩毒新趋势
近年来,随着虚拟货币的发展,利用虚拟货币支付毒资成为贩毒新趋势,隐藏在虚拟货币交易下的毒品交易,为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。
通过虚拟货币贩毒、购毒的案件屡见不鲜:
01
虚拟货币+新型毒品交易

“邮票”是含有LSD溶液的纸片,具有强致幻性,社会危害性高,在我国法律上被认定为毒品。

王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”,为了悄悄贩卖“邮票”,王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群,用于和买家交流。2021年12月,王某通过翻墙软件进入国外专门销售毒品LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

随后,王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售毒品,毒资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

2022年1月以来,王某通过将毒品伪装成普通信件以平信方式寄出,在telegram上发送虚拟币收款地址给购买毒品人员完成交易。

02
虚拟货币+大麻毒品交易

唐某某是一名贩卖毒品前科人员,2021年10月刑满释放后重新做起了贩毒生意。

唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找毒品买家,唐某某通过线下“埋包”,以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台,向中介人员支付虚拟货币后,到指定地点收取毒品。交易完成后,中介人员扣除一定比例的中介费,通过虚拟币账户将毒资交付给唐某某。

03
虚拟货币+家管制的精神药品交易

王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区,王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒(净重4.4克,经鉴定,检出溴替唑仑成分)、白色长形药片28.5粒(净重3.72克,经鉴定,检出唑吡坦成分)。

同年5月15日及同月26日,王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内,趁赵某某、刘某某不备,在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片,后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法毒品的买卖方式的改变,将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为毒品犯罪新常态。为了逃避打击,近年来,许多毒品犯罪分子改变传统的接触式毒品交易模式,使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易,犯罪手段更加隐蔽多样。

 ①沟通渠道更隐蔽:
不法分子利用“Telegram(纸飞机)”“Batchat(蝙蝠)”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络,使用隐语、暗语商谈交易;
 ②交易方式更隐蔽:
利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移毒资;
 ③运输方式更隐蔽:
将毒品伪装成各种邮寄物品,或者藏匿在电脑主机等物件中,然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运毒“马仔”等方式完成隔空交付,相较于以往传统“丢包”方式,更为隐蔽,证据收集、审查难度更大。
网络贩毒、快递贩运、虚拟货币线上结算从信息的发布、获取到联络,付款和邮寄都十分隐秘,实现人货分离、人钱分离、钱货分离,打击难度增大。

成都链安助力涉虚拟货币毒品案件链上资金追踪

毒资追踪是毒品案件侦办的重要的一环,而采用虚拟货币进行毒资结算大大增加了毒资追踪的难度和挑战

为了助力毒品等涉虚拟货币相关案件链上资金追踪和调查取证,成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势,依托协助全国30多个省级行政区、300+地市州、百余家执法监管部门完成涉虚拟货币产品技术支持工作,可提供专业的涉虚拟货币毒品案件链上资金技术追踪产品和技术服务支持,有效助力涉虚拟货币毒品案件侦查工作高效开展。

以案件研判过程为场景切入打造的链必追—虚拟货币案件智能研判平台是契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台。为执法机构提供链上线索分析、资金追踪溯源、链上行为刻画、案件模型智能研判、一键调证、地址实时监控、兑币跨链、调证清洗、多币同图、交易所穿透、判例库等一站式虚拟货币案件分析研判技战术能力。其关键技术与应用项目获得中国电子学会“科技进步二等奖”、“区块链+智慧助警服务平台”项目入选中央网信办示范试点项目并多次获得国家级、省部级荣誉。同时,产品的核心技术已申请专利几十余项。截至目前,链必追已成功支持全球百余家执法监管部门、获得数万名办案民警使用推广,技术水平国际领先。
如果你有涉虚拟货币毒品案件的技术协助和产品需求,可直接联系我们☟☟☟。

扫码添加人工客服
案件协助、链必追账号开通直达

参考资料:部分内容来源于网络公开资料整理。


七星实验室
区块链当下热点跟踪器,网罗区块链行业第一手消息;虚拟货币犯罪最新图鉴;反诈防诈,无限流骗局研究知识盲盒,拆出新世界!
 最新文章