案情回顾
涉案金额达2.1亿元
2021年5月以来，被告人李某某先后纠集被告人黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，在互联网设立了十八个系统的“兔子社区”。
为牟取非法利益，李某某等人以购买持有虚拟数字币A和发行虚拟数字币B、C在火币网HECO链上设置5个资金池，通过现场会议、微信群、腾讯会议等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成战役指挥部下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了5个返利层级。
经鉴定，2022年“兔子社区”收取的传销资金累计达人民币2.1亿余元。
什么是虚拟币传销？有何特征？
虚拟货币传销兼具了网络传销和金融传销的特性，具有跨国界、隐蔽性高、涉案金额大、波及范围广、参与人员众多、打击难度大等特点。
②传播速度快，监管难度大
虚拟货币传销借助互联网、社交媒体进行传播和发展，扩散速度快、吸引大量投资者，且很难被发现、监管及追踪。
③以高额回报为诱饵
同时，以虚拟货币投资、交易、增值为诱饵，承诺高回报，诱导投资者大量投入资金并大力发展下线。
①传销犯罪的噱头
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当确定了重要人员后，我们就需要实施抓捕来控制存有赃款的钱包地址、交易所账户、助记词、硬件钱包等证据。
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