8月15日，新加坡出动超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的查案人员，在全国多个地方展开稽查行动，并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕10人，分别为苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、苏文强、王宝森和王德海。其中3人是中国公民持有中国护照，其他涉案人员均非新加坡国籍并持有多国国籍或永久居留资格（据悉10人祖籍均为我国福建地区，有部分人已经上了我国涉案在逃人员名单）。
然而当发现涉案人员的过往经历，才发现事情没那么简单。
近150亿元人民币的涉案金额，单一的洗钱方式肯定是不够的，从相关的新闻报道中我们也可以窥见一二：
今天，其他的洗钱手法我们暂且不深聊，重点关注下虚拟货币洗钱。
近年来，各类违法犯罪所得资金借助传统模式“洗白”难度加大。为了逃避打击，转移不法资金，不法分子就需要找寻新的洗钱通道，而虚拟货币的匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性等特点，使得其成为受追捧的洗钱新方式。
虚拟货币洗钱手段有哪些？
根据上游犯罪的不同，虚拟货币洗钱可分为两种：
第一种：虚拟货币本身就是上游犯罪对象
例如：黑客盗币、网络勒索虚拟货币等。犯罪分子通过非法途径获得虚拟货币后，采用币币、混币、跨链、兑币等多种交易，迅速将赃币转移到多个地址后层层洗白，以此对抗追查。
第二种：虚拟货币充当赃款洗白的工具
这些赃款往往来源于电信网络诈骗、赌博、非法集资等。犯罪分子将非法所得通过各种渠道转换成虚拟货币，再通过各种虚拟货币交易将赃款洗白。常见的洗钱手法有：
①组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币洗钱
这是目前国内较为常见的一种通过虚拟货币洗钱手法。不法分子通过租借、购买他人账户在虚拟货币交易平台购买、兑换虚拟货币进行清洗或转移非法资金。
②USDT跑分洗钱
常见于网络赌场收取赌资，跑分参与者到跑分平台购入泰达币作为保证金，参与跑分抢单。
③混币平台/匿名币洗钱
混币平台提供隐藏交易路径和隐藏参与者身份的服务，不法分子可以通过混币服务隐藏其虚拟货币的来源和去向，实现交易完全匿名。
④场外撮合交易洗钱
点对点直接场外交易洗钱，快速跨境转移赃款，最后在境外兑换提现。还有一些中介和场外交易经纪人组织他人用自己的USDT换犯罪分子的低价“灰U”，实现虚拟货币避开交易所直接在用户之间流转，完成赃款洗白。
⑤通过黑市、暗网进行虚拟货币洗钱
在黑市或者暗网上直接进行赃款与虚拟货币的交易，绕过虚拟货币交易所，直接使用“黑钱”从虚拟货币持有者手中“点对点”地购买虚拟货币，再通过交易所提现。
⑥利用NFT、链游、DeFi等洗钱
采用NFT、DeFi、链游等区块链新技术、新手段、新应用将脏款洗白。
虚拟货币洗钱有哪些新趋势？
结合我们在实战案件技术协助中发现，当下虚拟货币洗钱这些趋势明显：
①虚拟货币洗钱与各类犯罪活动交织渗透
在暴利的驱使下，洗钱犯罪的诱惑无疑是巨大的，随着“洗钱需求”的不断增长，虚拟货币洗钱案件高发，与各类犯罪活动交织渗透，充当了助纣为虐、为虎作伥的角色。
②洗钱手法更隐蔽，资金链路更复杂，追踪难度更大
在实践中，我们发现虚拟货币洗钱在不断演变和升级，洗钱手法不断更迭，由最初的通过组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币、场外撮合交易等洗钱，演变到通过混币平台、去中心化交易所、跨链、山寨交易所等更为复杂、更为隐蔽的手法进行洗钱。
不断升级的洗钱手法，使得赃款的资金链路由“赃款→虚拟货币”的简易模式，发展到“赃款→虚拟货币→隐藏资金链路的其他虚拟货币→毒品/军火交易结算、暗网/黑市交易、境外网赌平台资金结算等”超级复杂模式，层层伪装后的资金链路追踪难度指数级增长。
③洗钱手段不断翻新
实践中，区块链新技术、新应用被快速广泛应用于洗钱，如NFT、DeFi、链游、虚拟货币智能合约对敲交易等。
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