防范变相ICO活动风险提示

文摘 2024-10-06 13:23 中国香港

发文机关：中国互联网金融协会

文号：/

发文日期：2018年1月12日

施行日期：2018年1月12日

效力级别：行业规定

中国互联网金融协会12日发布风险提示称，随着各地ICO项目逐步完成清退，以发行迅雷“链克”（原名“玩客币”）为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患。

中国互联网金融协会称，迅雷“链克”案例中，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，还包括流量币、BFC积分等。

中国互联网金融协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。中国互联网金融协会会员应加强自律，抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。

2017年9月，中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

刘正要律师

刘正要律师，刑法学硕士，拥有区块链操作员证书。具有银行、法院工作经历、多年刑事辩护经验。业务领域：虚拟货币、区块链、web3.0、AI、加密基金、跨境支付、数据合规等领域法律服务。

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