1.18-19深圳 | 高客和家企财富的保护传承设计、境内外信托等工具综合运用、法律税务金融跨境思维融合、实践案例剖析专题培训

 家企财富的保全传承设计、1个亿万富翁案例剖析、中国家族办公室经营实践 

（时间：1月18日周六上午9:00-12:00）

·主讲嘉宾：罗洪清，智慧家办集团董事长，中国首批家族办公室操盘手，商业模式架构师，帮助上百个高净值家庭和企业构建财富防火墙，助力家族资产实现全球配置，并达到安全稳健增长，促进家族企业及家庭财富可持继增长和传承。推动中国家办行业首套作业系统落地，参与并发布了《2022中国家办标准绿皮书》，《中国注册家办全景报告》，《2022保险系家族办公室洞察报告》等。

一、企业主的6大思维与家办的5大思维

（一）企业主的6大思维

（二）家族办公室的5大思维

（三）当代英明企业主顶层架构设计进度条

二、1个亿万富翁案例剖析家庭婚姻、家企、跨境财富保全的风险及解决方案和工具运用

（一）首次接触：客户的苦衷与初步诉求

（二）深入维度：个人与家企财富风险隔离

（三）逐步尽调：家族关系、家企资产状况等

（四）诊断风险：有哪些核心风险

（五）重订诉求：重新确定诉求目标

（六）解决方案：财税/家企/股权/债务/婚姻/传承等方面

（七）十大高净值客户画像与开发

三、中国式家办10年探索之路与实操案例

（一）全球家办VS中国家办

1.与全球成熟市场相比，中国超高净值家族客群画像差别在哪

2.中国超高净值家族客群有很多尚未充分挖掘和满足的需求

3.全球家族办公室服务的五大核心成功要素

4.中国家办传统的四大力量

5.如何甄选中国特色的家族办公室

（二）家办业态及未来

1.单一家办

2.金融系家办

3.家办工作室

4.联合家办

（三）中国式家办的经营

1.从客户需求出发

2.中国式家办经营之道

3.中国家办业务设置与落点

4.中国式家族办公室运营

四、答疑与交流

 高净值个人与家企财富相关税务热点问题及合规筹划实务 

（时间：1月18日周六下午14:00-17:00）

·主讲嘉宾：范一，中税咨询集团合伙人，中国政法大学本科、硕士，美国亚利桑那大学法律博士，拥有中国法律职业资格及美国律师资格。目前主要从事企业税务筹划和税务争议解决、高净值个人与家企财富合规筹划工作。参与过诸多企业股权架构、税务架构的设计咨询服务、上市和非上市企业高管税务合规及税务筹划咨询服务，亦曾代表国内能源类企业参与税务稽查应对和涉税刑事法律服务等。曾在美国作为税务律师为高净值客户提供税务服务，并代表客户处理其与美国联邦税务局和州税务局的税收争议，代理客户进项商业诉讼、商业仲裁。

一、个税监管趋势、要点

（一）2018年新个税法出台后的个税监管走向

（二）对高净值人群个税影响较大的相关规定

（三）对于资本利得的监管

二、相关案例解析

三、对策及建议

（一）税务合规的重要性和必要性

（二）在新的监管条件下，要善于利用各种工具进行财务规划和安排

四、家族企业出海要注意的相关税务风险和问题

（一）投资阶段的税务风险

（二）运营阶段的税务风险

（三）退出阶段的税务风险

五、答疑与交流

 家族慈善、家族慈善信托及家族慈善基金的实践+客户服务/机构合作要点 

（时间：1月18日周六下午17:00-17:40）

·主讲嘉宾：欧阳嘉力，真爱梦想公益基金会金融向善业务总监，全职公益从业12年，服务过北京、上海、深圳的各类民企及高净值家族客户、国企、外企、金融机构，在慈善资源规划上有丰富实践经验和案例。

一、现代慈善概念范围与家族慈善客户画像

二、家族慈善的开启与实践经验

（一）家族慈善战略访谈

（二）家族慈善三要素：慈善官、慈善账户（家族信托+慈善信托的结合）、慈善日

（三）家族慈善需求四分类：人企家社

三、金融机构的高客、家族慈善与金融业务相互赋能

（一）金融机构中的慈善职能设置

（二）家族慈善与金融业务如何相互赋能

（三）一些不同金融机构与家族慈善结合的案例与启示

四、答疑与交流

（时间：1月18日周六17:40-18:00）

学员介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢

环节一：所有参会嘉宾自我介绍及项目介绍（可展示PPT）

环节二：潜在合作机会发掘及互动研讨

 境外信托工具的应用及案例分享 

（时间：1月19日周日上午9:00-10:30）

·主讲嘉宾：黄老师，跨境高客与家办业务负责人，曾在国内公募基金、外资银行（香港）等任职，面向高净值个人和企业有丰富的国内和境外财富保护传承工具运用经验、资产管理和配置能力。 

一、境外信托的业务

（一）信托结构及考虑因素

（二）个人和企业开展跨境业务的考虑

二、特殊信托类型的用途

（一）拟上市公司于开曼设立的STAR信托

（二）BVI的VISTA信托

三、在高税收管辖区域的信托工具规划

（一）美国Foreign Grantor Trust外国人委托信托

（二）加拿大Granny Trust祖母信托

（三）英国税务居民而设的信托

（四）中国居民设立海外信托的需求

四、市场常关注的新加坡和香港家族办公室的架构设计

（一）新加坡家族办公室GIP，13O，13U，13D

（二）香港家族办公室FIHV结构

五、市场关注的一些境外信托案例

六、答疑与交流

 跨境税务规划之跨境人群的财富传承 

（时间：1月19日周日上午10:30-12:00）

·主讲嘉宾：刘佳妮，多家金融机构特聘顾问，曾在华尔街投资银行和麦肯锡咨询公司工作，10余年高净值客户服务经验，擅长从多角度切入，设计落地家庭资产配置一揽子方案。国家法律职业资格持证人、国际注册法务会计、特许私人财富管理CPWM持证人、香港财富策划师AFP持证人、国家金融分析师AFP持证人、国家理财规划师CHFP持证人、CWM特许财富管理师。

一、国际税制的基础概念

（一）国际税制的特征

（二）国际税务筹划的意义

二、跨境高净值人群如何做税务规划

（一）税务规划-划什么

（二）跨境税务规划的七大要点

（三）跨境税务规划的注意事项-美籍受益人为例

三、客户案例和解决方案

四、答疑与交流

 信托与财富保护传承规划的实务、创新案例应用、最新不动产信托财产登记337号文实务解析 

（时间：1月19日周日下午13:30-16:30）

·主讲嘉宾：李魏，中伦律师事务所权益合伙人，兼任广东省律师协会信托与财富管理法律专委会主任，深圳律师协会家族财富管理法律专委会主任，深耕税务和财富规划业务领域20余年，连续多年上榜钱伯斯、The Legal 500、财富管理杂志等私人财富管理榜单。中国内地首款标准化家族信托产品设计者，首创资金+SPV 股权（含不动产）营业信托架构，推出了民事信托安全钱包、深圳小产权房民事信托传承方式、保险金民事信托3.0与4.0、境内外双家族信托与新旧迭代财富传承模式等多款家族信托与财富传承法律服务产品，为数百家族客户成功提供境内外家族民事信托定制与监察、家族宪章、家族办公室、遗嘱设立等财富传承规划及离婚继承合同争议解决等法律服务，并成为多家头部金融财富管理机构指定法律服务提供方。

一、家族信托在财富保护与传承中的独特作用

（一）信托、家族信托、民事信托、慈善信托与离岸信托

（二）信托主要法律依据

二、民事信托的实操要点与典型案例

（一）民事信托司法判例

（二）民事信托典型案例

（三）民事信托与人寿保险

（四）民事信托与私人银行 

（五）民事信托设立与监察

（六）民事信托典型创新案例

三、最新不动产信托财产登记337号文实务解析

四、答疑与交流

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