骗取贷款、票据承兑、金融票证无罪案例：法定代表人犯骗取票据承兑罪，单位未参与无罪

文摘 2024-10-23 19:02 北京

来源：裁判文书网

裁判要旨

公诉机关对被告单位日照宏业电力燃料有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的指控不能成立，法院不予支持。

案例索引

(2016)鲁1102刑初356号

基本案情

（一）2014年3月10日，弘鲁公司的法定代表人被告人孙振学，为获取银行票据承兑，虚构被告单位弘鲁公司与圣和公司的煤炭买卖合同，安排公司会计被告人梁西荣伪造弘鲁公司与日照发电公司的煤炭销售合同，骗取工行日照市中支行总金额共计为5000万元人民币的银行承兑汇票五张。在申请承兑汇票时，弘鲁公司缴纳了50%的保证金（2500万元），并由孙振学、周璇、日照开发区汇贤经贸有限公司（以下简称汇贤公司）进行担保。后被告人孙振学安排被告人梁西荣持票到日照银行贴现，共贴现4850.0875万元，用于宏业公司、弘鲁公司日常经营及归还银行欠款。该笔承兑汇票到期后，弘鲁公司按期还款。

　　（二）2014年4月4日，被告人孙振学与被告人梁西荣再次以上述方式，骗取工行日照市中支行总金额共计为5000万元人民币的银行承兑汇票五张，在申请承兑汇票时，弘鲁公司缴纳了50%的保证金（2500万元），并由孙振学、周璇、汇贤公司进行担保。后被告人孙振学安排被告人梁西荣持票到日照银行贴现，共贴现4846.55万元，用于偿还弘鲁公司在工行日照市中支行、中行日照开发区支行的欠款。该笔承兑汇票到期后，弘鲁公司无力偿还，扣除保证金后，剩余2476万元转为流动资金贷款。

法院认为

被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司以欺骗手段取得银行承兑汇票，被告人孙振学、梁西荣分别作为直接负责的主管人员和直接责任人，采用虚构上游合同，伪造下游合同的方式骗取银行承兑汇票1亿元，其中2476万元因无力归还转化为流动资金贷款，被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司及被告人孙振学、梁西荣的犯罪情节特别严重，其行为构成骗取票据承兑罪。公诉机关对被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司、被告人孙振学、梁西荣犯骗取票据承兑罪的指控成立，本院予以支持。公诉机关对被告单位日照宏业电力燃料有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的指控不能成立，本院不予支持。公诉机关对被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司、被告人孙振学、梁西荣犯骗取贷款、金融票证罪的指控不能成立，本院不予支持。被告人梁西荣系被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司的工作人员，系在被告人孙振学的安排之下与他人虚构上游合同，并伪造下游合同，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对其减轻处罚。

判决结果

被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币一千万元。

二、被告人孙振学犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元。

　　三、被告人梁西荣犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二十万元。

　　四、被告单位日照宏业电力燃料有限公司无罪。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

关于“无罪网”

我们致力于收集最全面的无罪辩护成功案例，以及正在进行中的无罪辩护案件信息，致力于打造国内最细致、最及时的无罪案件信息平台。

如果您有无罪辩护成功案例；

如果您正在为您的当事人做无罪辩护；

如果您坚信您的家人或亲友无罪，

并且愿意分享您的案件信息，

请联系我们。

联系方式

网址：www.wuzuiwang.com

电话：136-0129-7308

微信：wuzuiwang123

邮箱：wuzuiwang@qq.com

●非法经营无罪案例：买卖承兑汇票行为不属于“资金支付结算业务”，依法不构成非法经营罪

●抢夺无罪案例：夫妻闹离婚，丈夫当面拿走岳父的银行卡取款四万多元，因是取回自己转业费，无非法占有他人欠款目的，获无罪

●“刺伤霸凌者”获判无罪少年申请国赔案开庭，法院将择期作出决定

●掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益无罪案例：无法确定涉案所得到底为合法还是非法收入，不能认定为本罪

在看点这里

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NTIyMzEwMw==&mid=2247507490&idx=1&sn=d46dec403a5df5e103034964b3574ace

无罪网

致力于打造国内最全面、最细致、最及时的无罪案件信息平台。网址：wuzuiwang.com

最新文章

合同诈骗无罪案例：行为属于经济活动中的民事欺诈，无非法占有目的无罪

假冒注册商标无罪案例：翻新二手机后重新贴商标售出，涉案金额超百万，非同种商品无罪

非法储存爆炸物无罪案例：行为人未认罪，且不能排除系他人非法储存并倒卖，无罪

销售假冒注册商标商品无罪案例：销售产品与其他公司商标核定使用的商品非同种，无罪

投放危险物质无罪案例：幼儿园工人投毒鼠强，因事实不清，证据不足获无罪

故意伤害无罪案例：证据不足以证明被害人所受轻伤是行为人殴打所致，事实不清无罪

贩卖、运输毒品无罪案例：除同案犯供述外，无其他直接的客观性证据证明，二审改判无罪

过失致人死亡无罪案例：现有证据不能确定行为人导致被害人冠心病发作，二审改判无罪

交通肇事无罪案例：剔除特殊加重责任情节后，交通违法行为属次要原因，无罪

单位受贿无罪案例：水务局对于接收路虎车一事没有通过集体决策，未参与不知情无罪

故意毁坏财物无罪案例：砍伐果树行为是村民集体决定，组长并非为了个人利益无罪

非法占有农用地无罪案例：行为发生在二调成果公布生效之前，一调地类非农用地

合同诈骗无罪案例：中间人没有参与虚构财产的行为，无罪

妨害公务无罪案例：住建局行政违法行为不具有合法性，以威胁方法阻碍强拆行为无罪

伪造国家证件无罪案例：未查明伪造假房产证的来源，也无法证明系本人制造无罪

贪污无罪案例：计生站站长购买海鲜去省计生委走访，多开发票套取6650元，无占用目的无罪

骗取贷款、票据承兑、金融票证无罪案例：法定代表人犯骗取票据承兑罪，单位未参与无罪

受贿无罪案例：没有收受请托人的财物，请托人也并非特定关系人，房产价差难以认定受贿

骗取贷款无罪案例：虽使用欺骗手段，但向银行提供了真实、足额的抵押，二审改判无罪

非国家工作人员受贿无罪案例：行为人认可系个人借款非受贿款，无法排除合理怀疑无罪

职务侵占无罪案例：取走厂里10050元，判决宣告前追诉标准调整，再审改判无罪

挪用资金无罪案例：无底薪无社保的销售人员非公司员工，不符合主体资格，一审宣告无罪

运输毒品无罪案例：原判采信证据仅能证明存在协助运输客观事实，不能证明故意改判无罪

拒不执行判决、裁定无罪案例：租户仅言语表示不愿意迁出房屋，不足以对抗执行无罪

合同诈骗无罪案例：具有部分履行能力及调剂给付的可能性，但对方未要求，无主观故意无罪

故意伤害无罪案例：因会车发生打斗，轻伤鉴定意见未被采纳，故意伤害无罪

假冒注册商标无罪案例：不能证明改装后的产品与正品有实质性差异，未影响品牌认同无罪

故意伤害无罪案例：同村人看社火时发生厮打，因被害人曾从高空摔下，骨折来源不清，行为人无罪

强奸无罪案例：有罪供述多次反复，且缺少客观证据印证，五人强奸无罪

合同诈骗无罪案例：并未挥霍或进行非法活动，且购房协议终止，无主观故意无罪

非法占用农用地无罪案例：被告用地的界址范围事实不清，证据不足无罪

诬告陷害无罪案例：支行员工举报行长贪污，调查认为仅存在违纪违规行为，诬告陷害无罪

诈骗无罪案例：与被害人签订协议的关键人物梁某没有到案，被告人证据不足无罪

故意伤害无罪案例：因怀疑丈夫出轨与人发生矛盾，被堵在宿舍，使用暖水瓶正当防卫无罪

敲诈勒索无罪案例：因房屋租金矛盾，外甥向舅舅索要150万巨款，短信证据未达标准无罪

故意伤害无罪案例：因土地纠纷发生冲突，部分证人称被告人未伤害自诉人，事实不清无罪

单位行贿无罪案例：名誉董事长为销售药品私自行贿，为规章明文禁止，公司无罪

非法拘禁无罪案例：婆家人非法拘禁闹离婚的儿媳，情节显著轻微，社会危害性不大无罪

合同诈骗无罪案例：因公司资金周转不畅将楼房多次抵押，未无故挥霍，无诈骗故意无罪

非法经营无罪案例：持有烟草零售证批发真烟，属于超范围和地域经营，再审改判无罪

妨害公务无罪案例：因经营景区水球发生冲突，“执法人员”殴打其他被告人，正当防卫无罪

放火无罪案例：玩扑克发生矛盾，行为人被控故意实施放火行为进行报复，证据不足无罪

诈骗无罪案例：因被告人被逮捕导致合同部分履行，没有诈骗他人财物的目的无罪

故意伤害无罪案例：因遛狗不栓绳发生冲突，行为人保护家人免受不法侵害，正当防卫无罪

交通肇事无罪案例：被害人是否自杀等影响责任划分的关键事实存疑，二审改判无罪

销售假药无罪案例：贩卖未批准的美国进口壮阳药品，获利200元，情节显著轻微无罪

组织领导传销活动无罪案例：证明下线超三十的证据疑似统一制作，真实性存疑无罪

破坏生产经营无罪案例：村委会擅自将行为人承包土地转包，行为人砍树维权，证据不足无罪

过失致人死亡无罪案例：用手拍打对方后背颈部，被害人醉酒心律失常猝死，无预见可能无罪

滥用职权无罪案例：环境卫生管理处处长操控招标，造成经济损失不满30万元无罪

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉