ICC Guide | Dual-use goods and proliferation financing

文摘   2024-10-27 10:47   江西  

2023年,国际商会银行委员会金融犯罪和风险政策工作组发布了《金融犯罪风险控制-两用物项和扩散融资》的文件,主要讨论a)与识别贸易融资交易中的DUG风险的控制措施的实施相关的挑战;b)金融行业普遍采用的DUG方法;和c)对有效识别DUG进行潜在控制措施的可行性,旨在为从事贸易融资的金融机构提供最佳实践和建议。



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