背景
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》（以下简称“新《反洗钱法》”），自2025年1月1日起施行。
《反洗钱法》是开展反洗钱工作的法律基础，本次修订的新《反洗钱法》从反洗钱工作的整体流程到具体实践，从境内监管到国际视角均给出指导性意见。新《反洗钱法》即将实施之际，金融工作者应重点关注新《反洗钱法》的有关要求，适应新旧法过渡，有效指导反洗钱工作。
邀请
诚挚邀请您观看本次直播—《新反洗钱法实施在即，金融从业人员准备好了吗》，权威解读，实战指南，助力金融机构从容应对。
本次研讨会采用直播形式，特邀行业专家，深度剖析新反洗钱法核心要点，从全球开展的互评估工作，到重点难点的尽职调查等各方视角全面解读新《反洗钱法》的有关精神，探索与监管部门互动方式。帮助金融从业人员将法规内化实践，共同迎接新《反洗钱法》的实施。
会议安排
会议时间
2024年12月27日（星期五）
北京时间14:00-16:00
会议方式
直播间在线观看
会议议程
14:00
开场介绍
14:05 - 14:45
《新形势下的CDD与UBO穿透》
宣讲嘉宾：中国反洗钱研究中心主任 严立新教授
14:45 - 15:15
《新反洗钱法下义务机构反洗钱合规体系建设与优化》
宣讲嘉宾：捷软世纪高级咨询顾问 陈蕾
15:15 - 15:55
《新反洗钱法下金融机构与监管部门的互动与合作》
宣讲嘉宾：捷软世纪首席反洗钱专家 李振星博士
15:55 - 16:00
嘉宾介绍
复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心主任、陆家嘴金融安全研究院院长、复旦大学国家金融安全研究中心(筹)主任
中国计算机学会信息系统专委会副主任，曾任职中国人民银行软件开发中心及中国互联网金融协会信息科技部，负责央行数据管理平台、反洗钱等金融大数据系统建设。
捷软世纪高级咨询专家，曾任职外资银行风险合规经理，擅长反洗钱实践教学。
参会方式
本次研讨会在【捷软反洗钱】运营的【反洗钱专业交流群】内定向直播，请提前入群预约直播。
入群方式：
Step1：敬请关注【捷软反洗钱专刊】，以获取更多会议详情及后续活动信息。
Step2：请添加管理员微信：15611184130，备注公司及姓名。
Step3：填写下方问卷，截图发给微信管理员。管理员将拉您入群获取直播预约链接。
（已入群的朋友完成下方投票即可，群内发布直播通知）
如有任何疑问，请随时与我们联系。
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【捷软反洗钱】自2008年起，深耕反洗钱领域，提供反洗钱系统建设、咨询和培训服务。欢迎加入【反洗钱专业交流群】！研讨政策理解、实操经验、案例模型、系统功能建议等。入群请加管理员微信：15611184130。
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