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近日在锐泽代理原告的一个诉讼案中，纽约州最高法院的Gerald Lebovitz法官根据明确且有力的证据认定，被告移民律师申某在法庭上实施了欺诈行为，从而裁定原告EB-5投资人胜诉。
案件涉及一位EB-5投资人，他收到美国政府的通知，称其移民申请将被拒绝，原因是移民局认为他在此前的申请中提交了虚假的资金来源文件。法律规定，EB-5投资人必须向移民局提交材料，证明自己的投资款是合法所得。客户明知自己提供的资金来源文件是真实的，于是联系了他的前移民律师申某，后者将责任推卸给了他声称曾与之合作的第三方资金来源证明机构。该律师承认客户“100%无辜”，并表示这些虚假文件是第三方伪造的。
锐泽代理客户以申某在客户不知情的情况下向美国政府提交虚假文件为由，提起了违反信托责任的诉讼。
在诉讼中，被告提供了两封据称是在2014年和2015年打印的电子邮件，作为他与第三方合作的证据。被告在宣誓后坚称这些邮件的打印日期与邮件显示的时间一致。然而，我们认为这些证据有疑点，经过调查发现，这些邮件中的Yahoo!标志直到2019年才出现。我们还从设计该标志的设计师处获得了声明，证明新标志确实是2019年才出现的。
在随后的宣誓证词中，该移民律师继续声称这些邮件是在2014年和2015年生成的。但当面对2019年Yahoo!标志设计师的声明时，他撤回了此前所有关于这些邮件的声明，并拒绝进一步回答相关问题。
之后，被告提交了书面声明，承认这些邮件并非在2014年和2015年打印，而是在2019年之后打印的，并声称之前的证词是由于记忆错误造成的。他还辩称自己因多年前受伤导致严重记忆问题，尽管他在之前的证词中表示自己只有正常的年龄相关记忆衰退。当被问及为什么这些邮件会显示2014年和2015年的日期时，被告宣称他的电脑有时会自动将文件日期回溯，并无法解释为何这些日期正好符合事件的时间顺序。
为了查清邮件日期错误是由于电脑故障还是被告作假所致，我们随后要求检查存储这些邮件的笔记本电脑。被告此前曾宣誓表示这台电脑仍然在他手中并且功能正常。但在需要交出电脑时，被告又提交了一份宣誓声明，声称电脑无法开机，“所以我就把它扔了”。
我们随后代理客户向法院提出申请，要求基于对法庭的欺诈行为直接作出有利于客户的判决。
经过书面陈述和口头辩论后，法院作出有利于原告的裁决。法院认定，原告“已通过明确且有力的证据证明被告提交的4.4和4.5号证据（即邮件）是伪造的。法院还认定，原告通过明确且有力的证据证明（律师的）关于4.4和4.5号证据的宣誓陈述是伪证。” 最后，法院认定律师“故意且有意销毁”了笔记本电脑，构成了对关键证据的毁灭。
基于这些认定，法院判决原告胜诉，并裁定被告移民律师做出赔偿。
此案提供了一些教训。
对于任何考虑在诉讼中采取不当行为的当事人，这起案件是一个严厉的警告。在法律程序中做伪证不仅是对法律义务的违反，也得不偿失，后果可能非常严重。
另一方面，对于任何在诉讼中遇到对方可能涉嫌不当行为的情况，这起案件提醒我们，坚持不懈地维护正义最终可能会得到回报。只要提供了有力且清晰的证据，法院将确保正义得以实现。
最后，对于那些正在申请投资移民的人来说，要注意移民局日益严格的资金来源合法性审查。有的时候，移民律师或第三方为了省事会使用模板文件虚构资金来源，近年来移民局已经学会识破这些伎俩。文件造假和证明不了资金来源是两码事，前者是对政府的欺诈，后者仅是达不到证明要求。前者将面临驱逐出境，后者只是这一次申请被拒（之后还可以申请各种签证或永居）。
处理此案件的锐泽团队包括诉讼负责人Matthew Sava、管理合伙人叶世雍和高级律师高峥。
Matthew主管锐泽的诉讼部，曾被《EB-5投资者杂志》提名的最佳EB-5诉讼律师，并被汤森路透旗下律师评级机构评为纽约超级律师。Matthew成功代理了多起EB-5行业标志性案件。
在加入锐泽之前，Matthew曾在美国排名前三的世达律师事务所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP）担任诉讼律师，之后在纽约诉讼律所Shapiro Forman Allen & Sava, LLP担任十多年的合伙人。
叶律师是锐泽的管理合伙人，他代理超过4000名中国投资人解决美国投资争议，总金额超过20亿美元。叶律师曾在莫雷弗兰克律师事务所、金杜律师事务所（北京）、以及克龙罗斯科律师事务所工作。他的业务主要包括跨境诉讼和商业移民。叶律师被汤森路透旗下律师评级机构评为纽约超级律师。
高律师是锐泽的高级律师。他的业务重点是美国州和联邦法院的复杂诉讼。高律师代表美国和跨国公司、初创公司以及个人处理各行业的诉讼纠纷，包括涉及合同违约、欺诈、反不当竞争、违反信托义务、股东衍生诉讼、违反联邦证券法和EB-5投资的案件。
本文仅为交流目的，不代表美国锐明文泽律师事务所出具的法律意见或对法律的解读。
【作者介绍 】
叶世雍，美国锐明文泽律师事务所
管理合伙人
密歇根州立大学法学博士（JD）
sye@reidwise.com
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