上犹法院发布4起电信诈骗典型案例！

政务 2024-07-09 11:41 江西

随着网络的发展

电信网络诈骗居高不下

诈骗手段更是层出不穷

你以为诈骗离你很远

但其实诈骗就在我们身边

让我们一起来看看

1.关某某帮助信息网络犯罪活动案

2.叶某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

3.李某一、李某二、肖某某帮助信息网络犯罪活动案

4.张某掩饰、隐瞒犯罪所得案

案例1

关某某帮助信息网络犯罪活动案

案情简介

2022年8月，被告人关某某的朋友谢某某告知其每提供1张银行卡可获利1万元，为了谋取利益，关某某同意提供自己的银行卡走账并介绍了朋友杨某某、蓝某某一起提供银行卡走账。8月底，被告人关某某根据上线的要求在北京办理了4张银行卡，来到汕头市将自己的银行卡提供给上线走账，被告人关某某因此获利人民币1万元。经查，被告人关某某提供给上线走账的银行卡共计转入资金 428万余元。2022年10月19日，被告人关某某在深圳市龙华区被办案民警抓获归案。

裁判结果

上犹县人民法院一审判决，被告人关某某犯信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。责令被告人关某某退缴违法所得一万元，上缴国库。

法官说法

“只需要提供手机卡、银行卡！”“一天稳赚一万！”这样噱头十足的兼职广告在网络上屡见不鲜，其背后可能暗藏着一条洗钱产业链。本案中关某某为了谋取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供银行卡进行支付结算，最终走上犯罪的不归路。

案例2

叶某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

案情简介

2022年2月，被告人叶某某在一QQ群里添加一陌生人为好友，对方称提供名下银行卡可以帮助贷款，叶某某遂信以为真，于2022年3月14日乘坐火车前往某市与对方会合，并将自己名下银行卡和手机卡提供给对方转账。叶某某在明知是对方使用其银行卡转账电信网络犯罪资金的情况下，仍根据对方的安排使用自己的银行卡在ATM机共计取现6万元交给对方。2022年3月14日至3月20日，叶某某名下6张银行卡以及支付宝和微信共计转入资金398万余元。

裁判结果

上犹县人民法院一审判决，被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。

法官说法

本案被告人叶某某两次提供银行卡、手机卡帮助他人转账，第一次因情节较轻微，检察机关作不起诉处理，但叶某某未吸取教训，再次将银行卡、电话卡交给他人转账，转移违法所得，从而涉足电信网络诈骗，法院对其判处实刑，反映出对屡教不改者严惩的决心。

案例3

李某一、李某二、肖某某帮助信息网络犯罪活动案

案情简介

2021年5月，被告人李某一经吴某某介绍,认识上线董某某，吴某某对其承诺参与转账每日可得200-400元工资，且包食宿，李某一同意并办理了电话卡和银行卡，随后前往漳州市漳浦县加入对方的跑分团伙。在此期间，李某一介绍其弟弟李某二参与该团伙，透露资金涉及网络赌博，在上线的安排下，李某二提供了自己5张银行卡参与转账。后李某二又拉拢其同学肖某某前往福建参与转账，肖某某提供自己名下的5张银行卡参与转账。李某二还以各种名义，让王某、吉某、廖某某等人提供名下的银行卡进行转账。经查，2021年5月至7月期间，李某一银行账户共计转入资金3622万余元；李某二银行账户共计转入资金1950万余元；肖某某银行账户共计转入资金1564万余元。

裁判结果

上犹县人民法院一审判决，李某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；李某二犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；肖某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；涉案的违法所得28050元予以没收，上缴国库。

法官说法

网络不是法外之地，任何企图通过非法手段“赚快钱”的行为都必须有明确的底线。本案中，李某一明知他人利用信息网络实施犯罪，但为了谋取不正当利益，仍然提供银行卡帮助支付结算，并诱导其弟弟李某二加入该团伙，李某二又将其同学肖某某拉进该团伙，共同从事违法行为。最终，三人因触犯法律被严惩，这也是对公众的一次深刻警示。

案例4

张某掩饰、隐瞒犯罪所得案

案情简介

2022年7月，被告人张某因其信用卡逾期、正常渠道无法办理贷款，遂在网上找到一个自称可以帮助做好流水用于贷款的人员（真实身份不明）。7月17日，张某根据上线的安排来到广东省饶平县，并将自己的手机和钱包交给了上线。当上线告知张某他们其实并不是办理贷款业务的而是跑分时，张某开始表示拒绝。但上线称跑分结束后会给张某好处费时，张某便答应了提供银行卡跑分。于是，张某在明知走账资金系违法所得的情况下，仍将自己名下的银行卡以及银行卡密码提供给上线跑分，并按照上线人员的要求刷脸验证帮助转账。跑分结束后，上线告知张某的银行卡里被冻结了1.7万余元，便作为给张某此次跑分的好处费，同时上线另外给了张某400元路费。

裁判结果

上犹县人民法院一审判决，被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。

法官说法

有的群众因多种原因无法办理贷款，电信网络诈骗分子将目标紧盯有贷款需求的群体，通过可以帮助做好流水的方式骗取信任，交出银行卡，然后又通过给予好处费的方式使持卡人同意将银行卡给他们“跑分”，转移违法所得。办理贷款需到正规银行、通过正规渠道办理，通过不明人员帮助“刷流水”等歪门邪道办理贷款，极易卷入电信网络诈骗之中。

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上犹法院司法拍卖上新（2024年第四场）

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