利用新投资者的钱支付老投资者的分红，这种诈骗手段被称作庞氏骗局，正让南加不少华人陷入困境。一家华人经营的地产公司，多年来以虚假投资项目为名吸引投资者，以庞氏骗局的手法不断敛财，至今诈骗资金恐高达1亿元，受害者多为华人。
这场骗局的来龙去脉是怎样？案件到目前进展如何？今天带您一探究竟。
庞氏骗局（Ponzi Scheme），这种自20世纪末开始的金融诈骗手法，可能在南加州华人区潜伏已久。
联邦破产法庭日前在处理一起强制破产案件的清算程序时发现，一家总部位于蒙罗维亚市（Monrovia）的房地产投资公司，多年来以翻售屋、酒店等虚假投资项目为名吸引投资者，利用新资金偿付老投资者的方式，诈骗资金恐「高达1亿美元」，目前已知受害人数约200名。
诉状指出，在过去几年中，TJ说服了约200名投资者将数以百万计的美元委托给他，并声称这些资金将用于购买和翻修老旧住宅和酒店。
当一个所谓的有利可图的项目结束后，TJ通常会说服这些投资者将本金投入下一个项目。像多数庞氏骗局一样，TJ利用新投资者的资金来支付老投资者的分红，并持续数年。
然而，破产受托人及其法律顾问发现，TJ和其他被告所声称的RAC将拥有或收购的大多数投资物业，实际上从未由RAC持有或购买。相反，TJ和附属被告似乎盗窃、挪用或转移了RAC的投资资金，用于自身私利。并且，受托人相信，在明知RAC无法按期偿还债务的情况下，TJ和其他被告人仍继续诱惑投资者投入资金到虚假的项目中。
诉状还指出，自今年4月起，投资者拨打RAC办公室的电话时发现无法接通。当破产受托人的代理进入办公室时，发现该处的实体记录已被清空，桌子和柜子的抽屉都是空的，留下来的计算机上的所有数据已被完全删除。受托人推断，TJ和其他被告对RAC记录的摧毁或被盗负有责任。
受害人J表示，TJ曾在4月、5月举行多次Zoom会议，回应投资者关于其投资状况的询问。根据诉状，在4月16日的会议中，TJ表示RAC无法偿还投资者的任何资金。
在5月8日的会议中，TJ 重申RAC已经耗尽了所有资金和资产，但他计划成立一个新公司，以其产生的收益来偿还投资者，甚至要求受骗的投资者提供额外资金来启动他的新公司，并在此期间为RAC提供资金以维持其运作。于是，有投资者启动了诉讼程序，也有人开始报警。
目前，FBI已成立项目小组展开调查，并与多位受害人联系。与此同时，有大额资金被骗的受害人僱用了私家侦探进行调查。部分受害人已相互联系组建自救会，并且提醒还未察觉情况有变的投资者及时报案。
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