据深交所官网披露，12月11日，国能日新（301162.SZ）向特定对象发行股票（分类审核）的申请获深交所审核中心审核通过。公司再融资申请从受理至通过交易所审核仅用时49天。本次证券发行保荐机构为长江证券承销保荐有限公司、会所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）、律所为北京市通商律师事务所。国能日新科技股份有限公司国能日新（301162.SZ）是服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，2022年4月29日在深交所创业板上市。公司主要产品包括新能源发电功率预测产品（包括功率预测系统及功率预测服务）、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等新能源信息化相关产品及服务，属于软件和信息技术服务在新能源领域的融合应用。作为深耕新能源领域的软件和数据服务企业，多年来公司始终以专业数据技术服务于新型电力系统建设，紧随我国国产化技术改造、全国统一电力市场建设、以及源网荷储一体化等重大发展战略，通过大数据、AI、云计算等技术，打造风光储一体化运营的清洁能源智慧新生态，为我国新能源电力“可看见、可预测、可调控”管理目标的实现提供了助力，有效提高了新能源电力的利用效率，并为新能源产业的持续快速发展提供了重要的保障。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I651）”和“信息处理和存储支持服务（I655）”。公司的控股股东、实际控制人为雍正先生。截至2024年6月30日，雍正先生直接持有公司26.72%的股份，丁江伟先生直接持有公司8.97%的股份，雍正先生与丁江伟先生已签署《一致行动协议》，为一致行动人，两人合计持有公司股份35,747,545股，占本次发行前总股本的35.69%。2021年至2023年，公司营业收入分别为3亿元、3.60亿元和4.56亿元，复合增长率为22.49%；扣非后归母净利润分别为5,733.15万元、6,126.11万元和7,125.94万元。今年前三季度，公司实现营业收入3.65亿元，同比增长18.15%；归母净利润为5,321.43万元，同比增长2.69%；扣非归母净利润为4,335.30万元，同比增长0.90%。国能日新本次向特定对象发行A股股票适用分类审核制度。全面注册制实施后，再融资审核将主板分类审核制度扩展至科创板、创业板上市公司。交易所审核机构经履行审核程序，可以不进行审核问询，直接出具审核报告。最近连续两个信息披露工作考评期评价结果为A是上市公司申请再融资分类审核的门槛。据了解，公司自2022年上市以来，连续两年荣获创业板公司信息披露考评最高等级（A级）。在2023-2024年度信息披露工作评价中，参与考核的深交所创业板上市公司总计1,327家，其中201家创业板公司荣获信息披露工作A级，占参加考核创业板上市公司总数的15.15%；而具体到北京辖区，在参加考核的128家深交所创业板上市公司中，仅23家公司获得信息披露工作A级。国能日新本次发行的发行对象为控股股东、实际控制人雍正，其将以现金方式认购公司本次发行的股票。2024年5月6日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由37.57元/股，调整为37.12元/股。公司本次向特定对象发行A股股票的发行数量不超过10,174,062股股票（含本数），募集资金总额不超过3.78亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目、新能源数智一体化研发平台建设项目以及补充流动资金。按照本次向特定对象发行股票数量的上限股票计算，本次发行完成后，雍正及其一致行动人丁江伟合计持有公司总股本的41.62%，雍正仍为公司控股股东及实际控制人。伴随着我国能源结构转型的加速推进，未来公司将在确保自身稳定发展的前提下，顺应新能源产业的发展趋势，将对新能源电力的管理从电力生产和电力传输环节拓展到电力消纳和电力消费环节，打造“源网荷储”一体化产品体系。本次募投项目中“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”建成后将进一步拓展并完善公司的“源网荷储”产品矩阵，扩大新能源信息化业务的覆盖面，提升市场占有率。“新能源数智一体化研发平台建设项目”建成后将提高公司的技术水平、研发创新能力和生产、服务能力，提升公司业务的竞争实力，补充流动资金项目将满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，提高公司的资金实力和经营稳定性。- END -
