为了进一步强化反洗钱措施，新加坡政府正着手推出一系列新规定，要求房屋经纪和律师采取切实可行的措施来核实交易中的实益拥有人。同时，新加坡会计与企业管制局（ACRA）将加大对不活跃公司的监控力度，以防止犯罪分子利用这些公司作为洗钱的工具。
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新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在新闻发布会上指出，犯罪分子可能会利用新加坡的金融系统，或者通过购买房地产和昂贵的珠宝等手段来进行洗钱活动。"我们的委员会特别关注的是如何提升那些守门人在预防洗钱方面的作用。这些守门人不仅包括金融机构，还包括房地产中介、律师以及珠宝和贵金属交易商。"
针对房地产和法律行业，监管部门将明确规定，房地产销售人员、经纪公司、发展商、律师和律师事务所必须采取合理措施，识别客户是否代表自己或他人进行交易，并核实客户的真实身份，这是因为交易的表面主体可能并非资产的真正受益人。
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英兰妮在回应媒体提问时表示，相关部门将在未来几个月内向业界详细说明这些要求，并在必要时提供专业培训。例如，房地产代理理事会（CEA）将强制要求房屋经纪完成反洗钱相关课程。
在执法层面，房地产代理理事会、市区重建局和律政部将向业界明确反洗钱处罚框架，并加强其执行力度，确保处罚与违规行为的严重程度相匹配。此外，今年上半年，新加坡注销的不活跃公司数量是过去三年同期平均数的两倍，这一行动旨在打击利用空壳公司和挂名公司进行的非法活动。
犯罪分子常通过空壳公司和挂名公司从事非法活动，这些公司往往没有实际业务运营。ACRA将与其它机构合作，加大对这些不活跃公司的打击力度。尽管注销所有不活跃公司并不现实，因为一些活跃公司可能因人为失误而未提交年度申报，但ACRA将采取过渡措施。
对于出现不活跃迹象的公司，如未按时提交年度申报，将在登记册上标注，作为风险提示。一旦企业纠正了违规行为或结束业务，这一标注将被取消。截至2023年的五年间，已有1万7000家不活跃公司被从登记册上除名。
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这些新措施体现了新加坡政府在预防洗钱和打击金融犯罪方面的坚定立场。政府认识到，维护金融系统的健全和透明度对于保护国家的经济福祉至关重要，通过这些举措，新加坡旨在提升其在全球金融市场的信誉，同时也为企业和个人提供了一个更加安全和可靠的经济环境。
新加坡政府深知，有效的反洗钱策略需要跨部门合作和全社会的共同努力。因此，政府鼓励所有相关行业和个人积极参与到这一过程中，共同构建一个更加坚韧和可持续的金融生态系统。通过这些努力，新加坡将继续巩固其作为国际金融中心和全球供应链关键节点的地位，为未来的经济增长和发展奠定坚实的基础。
来源：南洋时讯微信公众号
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