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近年来，随着互联网技术的快速发展，电信网络诈骗及关联犯罪数量激增，经过对该类犯罪的严厉打击及各类法治宣传活动的开展，群众的反诈意识有所提升，但犯罪分子的诈骗方式、手段仍然层出不穷，令人防不胜防。天水中院结合辖区近期审理的一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪真实案例，带大家了解电信诈骗的“新骗局”及违法犯罪所得的转移手段
案情简介
2023年12月，被告人刘某从网上联系到上线（微信昵称“就让他”），上线让刘某去天水取贵重物品带到指定地点，承诺支付其500元至800元的好处费。刘某明知上线可能从事违法犯罪活动，为赚取好处费表示同意。之后刘某按照上线指示到天水市某手机专卖店取手机，手机店员确认刘某系对方指派取手机的人员且手机店收款账户进入49600元（付款户名“蒋某”）后，店员将5部某品牌手机交给刘某。当日刘某将5部手机交给一陌生人并从对方手中换取40000元现金，后将该现金存入上线指定的账户。经公安部电诈平台查询，2023年12月29日进入到天水市某手机专卖店收款账户的49600元，系被害人蒋某被电信诈骗的资金。被告人刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。本案被害人蒋某系在刷抖音时，发现一个自称为其朋友“吕某”的抖音账号请求添加其为好友，蒋某见对方头像确是其朋友，便添加对方为好友，次日“吕某”称自己在泰国旅游，让蒋某帮忙购买返程机票，并让蒋某添加其指定的“陈某”微信账号，蒋某添加该微信账号后，“陈某”让蒋某提供其银行卡号，称自已已经将购买机票的钱转给蒋某，但是6到12小时才能到账，需要蒋某先垫付机票钱，并向蒋某发送其转账截图，蒋某看到截图后误以为“陈某”已给自己转账，便将机票钱49600元通过微信转账给对方，后对方又让蒋某垫付托运费，蒋某遂联系其朋友吕某核实，才发现自己被骗。
法官说法
法官说法电信诈骗手段方式多种多样，稍加不慎就会落入犯罪分子的圈套，如今信息网络技术的迅速发展，尤其是“大数据”“AI换脸”“AI变声”等技术的成熟，更是给不法分子实施犯罪活动提供了便利，让人防不胜防。本案中被害人蒋某就是被社交平台上的不实信息所蒙蔽，从而轻信了犯罪分子，在没有经过核实的情形下给对方转账汇款，导致犯罪分子得逞。因此，我们要引以为戒，一旦涉及到转账、汇款等问题，一定要认真核实，谨慎行事，切勿轻易转账。而本案被告人刘某因贪图小利，在明知是违法犯罪所得的情况下协助上线转换财物套现，触犯了国家法律，得到了应有的惩罚。审理过程中刘某表示，自己为了挣钱抱着侥幸的心理帮上线“跑腿”，结果误入歧途，如今认识到了自己的错误，却已追悔莫及。这也警醒我们，挣钱需走正道，不能因为贪图一时的利益而误入歧途，踏上犯罪的道路。
来源：甘肃高院
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2024122001
