开曼群岛金融管理局 (CIMA) 实施严格的反洗钱法规，以遵守金融行动特别工作组 (FATF) 等组织制定的国际标准。违反相关规定可能会导致严厉的处罚，包括罚款和监禁。CIMA要求管辖范围内运营的个人和实体必须定期进行相关反洗钱培训，以确保开展“相关金融业务”的金融服务提供商中所有相关人员（包括董事、反洗钱官员、高级管理人员和所有相关员工）能够及时了解开曼群岛的反洗钱义务，并避免因不合规而受到任何处罚。
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